证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2024-034 北京动力源科技股份有限公司 （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见 经审查，公司第八届董事会独立董事候选人张雪梅女士的任职资格符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，具备 《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会同意张雪梅 女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 （二）董事会审议情况 《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》已经于 2024 年 5 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过，一致同意选举张雪梅女士（简历 关于独立董事到期离任补选独立董事和 调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事离任情 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-033 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于独立董事到期离任补选 独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-034）。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 5 月 8 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现 场与通讯结合的方式召开，本次会议应表 ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-035 北京动力源科技股份有限公司 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600405 | 动力源 | 2024/5/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：何振亚先生 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.23%股 份的股东何振亚先生，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人：董事会。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1） 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-032 北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司授信提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司动力源新能源向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷 款 500 万元，贷款期限一年，本次业务由公司提供连带责任保证担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 担保对象:北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称"动力源新 能源"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为北京动力源新能源科技有限责任公司担保金额不超过人民币 500 万 元。本次担保发生前，已实际为北京动力源新能源科技有限责任公司提供的担 保余额为 1,500 万元。 本次担保类型：担保 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。 特别风险提示：本次担保对象动力源新能源最近一期经审计的资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 （二）上市公 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为1.24亿元人民币，同比下降27.75%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.239亿元，同比下降27.7%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为1.846亿元，同比下降17.6%[14] 净利润与利润总额 - 归属于上市公司股东的净利润为-5708.96万元人民币，同比下降不适用[4] - 公司2024年第一季度营业利润为-5622万元，同比下降19.2%[14] - 公司2024年第一季度利润总额为-5618万元，同比下降19.4%[14] - 公司2024年第一季度净利润为-58,120,740.35元，同比下降22.3%[15] - 归属于母公司股东的净利润为-57,089,616.25元，同比下降24.1%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1999.66万元人民币，同比增长338.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19,996,592.54元，同比增长338.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,763,426.24元，同比改善17.8%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为81,167,104.65元，去年同期为-3,302,588.48元[18] - 期末现金及现金等价物余额为157,008,968.14元，同比增长34.4%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为184,560,609.08元，同比下降30.2%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106,908,169.55元，同比下降19.9%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为40,803,767.35元，同比下降45.3%[17] - 取得借款收到的现金为379,338,750.00元，同比下降9.8%[18] 资产与负债 - 公司总资产为21.17亿元人民币，同比下降0.21%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为2.015亿元，同比增长59.8%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为5.232亿元，同比下降14.3%[11] - 公司2024年第一季度短期借款为4.892亿元，同比增长31.6%[12] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.46亿元人民币，同比下降9.43%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为5.464亿元，同比下降9.4%[13] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为2853万元，同比增长6.3%[14] 股东信息 - 公司普通股股东总数为91,872股[7] - 前10名股东中，何振亚持股比例为11.23%，质押股份数量为4512.22万股[7] - 公司前10名股东及前10名无限售股东第一季度期初、期末转融通证券出借余量为零[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为12.60万元人民币[5]

财务表现 - 2023年度公司实现合并净利润为-281,493,856.79元，归属于母公司所有者的净利润为-275,802,867.04元[4] - 母公司实现净利润为-251,067,039.06元，年末归属于母公司未分配利润为-487,777,427.29元[4] - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年公司营业收入为850,265,538.79元，同比下降37.30%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-275,802,867.04元，亏损扩大[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为67,146,405.18元，同比下降44.92%[14] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为603,313,709.33元，同比下降31.38%[14] - 2023年末公司总资产为2,121,348,808.52元，同比下降18.32%[14] - 2023年公司基本每股收益为-0.50元，亏损扩大[15] - 2023年公司加权平均净资产收益率为-36.50%，亏损扩大[15] - 2023年第四季度公司营业收入为184,455,574.11元[15] - 2023年第四季度公司归属于上市公司股东的净利润为-177,867,487.14元[15] - 2023年公司非经常性损益合计为4,457,725.51元[17] - 2023年公司营业收入为85,026.55万元，同比下降37.30%[19] - 2023年公司归母净利润为-27,580.29万元，较上年亏损扩大[19] - 公司实现营业收入850,265,538.79元，营业利润-272,793,835.34元，利润总额-277,942,579.98元，归属于母公司所有者的净利润-275,802,867.04元，经营活动产生的现金流量净额为67,146,405.18元[52] - 营业收入同比下降37.30%，从1,356,172,251.55元降至850,265,538.79元[53] - 营业成本同比下降37.65%，从976,637,853.90元降至608,930,662.38元[53] - 销售费用同比增长11.25%，从158,291,148.87元增至176,095,802.25元[53] - 管理费用同比增长16.13%，从79,984,756.37元增至92,886,007.52元[53] - 财务费用同比增长13.08%，从38,639,225.34元增至43,693,522.11元[53] - 研发费用同比增长28.04%，从92,965,030.53元增至119,032,902.97元[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.92%，从121,905,881.14元降至67,146,405.18元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降720.94%，从11,434,885.36元降至-71,004,141.83元[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为67,146,405.18元，同比减少44.92%[63] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-71,004,141.83元，同比减少720.94%[63] - 2023年末货币资金为12,610.42万元，占总资产的5.94%，同比减少43.54%[64] - 2023年末应付账款为49,046.42万元，占总资产的23.12%，同比减少29.60%[65] - 2023年末长期借款为7,721.14万元，占总资产的3.64%，同比减少31.73%[65] - 2023年1-10月我国新增5G基站达90.3万个，超额完成60万的年新增目标，5G基站在移动基站总数占比28.1%[73] - 2023年全球新增5G用户数约达6.1亿户，较2022年大幅增长63%，全球5G用户数突破16亿大关[74] - 2023年新能源汽车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[76] - 2023年1-12月，充电基础设施增量为338.6万台，同比上升30.6%，其中公共充电桩增量为92.9万台，同比上升42.7%[76] - 2023年氢燃料电池汽车销量达到7500辆，同比增长123%[78] - 截至2023年底，我国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%[79] - 2023年我国新增公共充电桩92.9万台，同比增加42.7%[79] - 2023年我国新增随车配建私人充电桩245.8万台，同比上升26.6%[79] - 2023年我国新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%[79] - 2023年我国新增换电站1594座，累计建成换电站3567座[79] - 2023年光伏行业新增装机量激增至216.88GW，同比增幅高达148.19%[82] - 2023年中国电动两轮车销量将超过5400万辆[80] - 2023年中国电动两轮车换电服务市场规模同比增长近一倍[80] - 2023年我国充电基础设施新增338.6万台，同比增长30.6%[79] - 储能领域逆变器需求呈现爆炸性增长，预计市场规模将达到1,367亿元[83] - 2023年全国可再生氢项目规划387个，在建80个，建成运营58个，规划绿氢产能643万吨/年，建成运营产能7.8万吨/年，电解槽需求超过3GW[83] - 预测2025年我国氢气年需求量将达3500万吨，2045年将增至6000万吨，其中可再生能源电解制氢占比将由3%增至50%，对电解槽需求量将由14GW增至417GW[83] - 预计2025年电解槽市场规模接近300亿元，2030年有望突破千亿元，2040-2045年可破万亿元[83] - 2023年国内PEM电解槽出货量近35MW，同比增长50%以上[84] 业务发展 - 公司2024年度经营计划为内部管理控制指标，存在一定不确定性[5] - 公司通信电源业务因国内运营商建设周期影响及境外5G基站建设放缓，导致收入大幅减少[19] - 公司绿色出行等业务板块因终端客户招标节奏推迟，收入大幅下滑[19] - 公司研发费用较去年有所增加，以应对市场竞争并巩固行业地位[19] - 公司推出新一代2.0智能模块化电源和绿色光伏直流叠光系统，已在中国铁塔、中国移动等运营商批量上线[20] - 公司数据中心电源产品在“京东云服务厂商2023-2024年度集采”项目中获得第一份额[20] - 公司氢燃料电池业务在交通运输、轨道交通等领域取得技术突破，并得到新老客户青睐[21] - 公司计划在海外成立合资公司，以稳定和拓展国际市场[21] - 公司通信电源集采和非集采业务已覆盖全国三十个省份和地区[20] - 公司自主研发的燃料电池隔离型DC/DC产品实现了燃料电池侧与高压动力电池侧的完全电气隔离，显著降低了系统绝缘故障的风险[22] - 公司为海外燃料电池轻卡配套数量突破千台，燃料电池重卡应用遍布国内二十多个省份[22] - 公司成功参与海外客户的氢动力大巴项目，预计每年供货需求超过千台[22] - 公司为全球最大的SOFC固定发电系统提供配套电源，50MW固定发电系统集成项目预计2024年落地[22] - 公司推出的全液冷超充产品系列，单机最大输出功率为720kW，双机并联技术可实现1440kW的总输出功率[23] - 公司携手铁塔能源推出新一代智能换电柜4.0版本，实现了电池全生命周期管理及换电柜集中加热等功能[23] - 公司完成17-30kW逆变器3.0版本升级，并推出50kW、80kW、100kW逆变器产品[23] - 公司在印度电动汽车充电领域、东南亚换电领域、韩国储能领域等取得重要突破[23] - 公司为华为定制的180W产品实现批量生产与交付，450W定制电源产品完成样机交付[24] - 公司成功完成200W以下功率等级产品的国产化进程，交流模块大全砖产品实现首款国产化[24] - 公司2023年电源研究院对研发中心组织架构进行战略性调整，将部分开发力量前移，确保快速响应市场需求[25] - 中试平台2023年可靠性实验室承接试验1,012次，总试验时长60,646小时，EMC实验室承接试验780次，总试验时长2,455小时[26] - 公司2023年通过多项认证，包括ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001和能源管理体系GB/T 23331-2020/ISO 50001:2020[26] - 公司2023年建立温室气体核查管理体系（ISO14064-1:2018/ISO14064-3:2019），并于8月通过审核取得证书[26] - 公司2023年建立知识产权管理体系（GB/T 29490-2013），并于6月通过审核取得证书[26] - 公司2023年在生产设备的自动化、信息化及智能化改造方面持续投入，确保产品制造的精准度与高效率[26] - 公司2023年技术中心承接50余款新产品转产验证工作，工艺文件覆盖率从80%提升至95%[26] - 公司2022年下半年启动再融资工作，通过向特定对象发行股票募集资金1.87亿元，投资于车载电源研发及产业化项目及偿还银行贷款[27] - 公司主营业务由数据通信行业拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用，形成数据通信、绿色出行、新能源三大核心业务[28] - 公司氢动力业务涉及升压DC/DC变换器和高速电机控制器，应用于商用车、轨道交通、固定式发电、船舶等燃料电池应用场景[32][33] - 公司车载电源业务包括降压DC/DC变换器、高压配电盒和三合一车载电源产品[34] - 电动汽车充电桩业务涵盖液冷/风冷充电模块、交/直流充电桩、充电运营管理平台等[35] - 光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备[36] - 功率优化器提高光伏发电组件的发电效率，并具备主被动关断功能[37] - 储能变流器（PCS）控制蓄电池的充电和放电过程，进行交直流的变换[39] - 动力源储能系统由储能电池、电池管理系统、储能变流器（PCS）、能量管理系统组成[41] - PEM电解制氢系统利用直流电将纯水电解为氢气和氧气，得到高纯度成品氢气[43] - 应急电源（EPS）在电网供电故障时提供后备电力供应[44] - 高压变频器是利用电力电子技术将工频高压电源变换为输出电压、输出频率可调节的节能设备[45] - 公司现有职工2054人，其中科技人员764人，科技人员占总人数比例37.20%[47] - 公司2023年主营业务收入为820,103,016.17元，同比下降37.13%，营业成本为582,784,763.06元，同比下降38.15%，毛利率为28.94%，同比增加1.17个百分点[56][57] - 数据通信业务收入为402,019,272.03元，同比下降44.24%，毛利率为23.47%，同比减少0.57个百分点[56] - 新能源业务收入为95,496,914.33元，同比下降28.56%，毛利率为41.75%，同比增加1.30个百分点[56] - 绿色出行业务收入为92,492,244.21元，同比下降44.26%，毛利率为27.63%，同比增加4.04个百分点[56] - 综合节能业务收入为108,901,444.49元，同比下降1.19%，毛利率为39.99%，同比减少2.10个百分点[56] - 定制及模块电源业务收入为121,193,141.11元，同比下降30.19%，毛利率为28.05%，同比减少0.30个百分点[56] - 境内业务收入为559,498,247.81元，同比下降47.12%，毛利率为29.93%，同比减少1.84个百分点[57] - 境外业务收入为260,604,768.36元，同比下降45.86%，毛利率为26.81%，同比增加1.87个百分点[57] - 前五名客户销售额为27,565.16万元，占年度销售总额的32.42%[59] - 前五名供应商采购额为8,684.69万元，占年度采购总额的20.40%[60] - 公司2023年研发投入总额为174,526,701.11元，占营业收入比例为20.53%，其中资本化研发投入占比31.80%[62] - 公司研发人员数量为479人，占公司总人数的23.3%，其中硕士研究生65人，本科254人[62] - 全资子公司安徽动力源科技有限公司2023年主营业务收入为511,201,388.85元，净利润为1,629,642.67元[69] - 全资子公司北京迪赛奇

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-021 北京动力源科技股份有限公司 关于为全资子公司授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币 3,300 万元。截至公告日， 不包含本次担保，已实际为安徽动力源提供的担保及反担保余额为 17,956.03 万元。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向浙商银行股 份有限公司合肥分行申请综合授信 3,300 万元，由公司提供连带责任担保，担保 金额为不超过人民币 3,300 万元，担保期限三年。 (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 5 月 8 日分别召开第八届董事会第十三 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度融资及担保额度预 计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过 6 亿元一般或连 带责任担保，并在未超过 2023 年度预 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-018 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公 司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司 合资成立子公司北京动力源智电科技有限公司（暂定名）。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司设立合资公司暨对 外投资的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:30 在北 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-020 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 （一）审议通过《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》 为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公司控股 子公司雄安动力源科技有限公司拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立子公 司北京动力源智电科技有限公司（暂定名）。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告》 （公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八届监事 会第十六次会 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-019 北京动力源科技股份有限公司 关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资标的名称： 北京动力源智电科技有限公司（暂定名） 投资金额： 合资公司拟注册资本 5,800 万元人民币。其中，雄安动力源科技有限公司（以 下简称"雄安动力源"）拟出资 2,958 万元人民币，持股比例 51%；华商联投智 慧能源（安徽）有限公司（以下简称"安徽华商联投"）拟出资 2,842 万元人民 币，持股比例 49%。 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及 经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公 司控股子公司雄安动力源拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立北京 动力源智电科技有限公司（暂定名）。其中雄安动力源拟出资 2,958 万元人民币， ...