公司对华西证券及项目团队为公司所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 2024年6月18日 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-038 北京动力源科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意北京 动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]269 号），截至目前，公司尚未完成向特定对象发行股票。华西证券股份有限公司（以 下简称"华西证券"）为公司2022年度向特定对象发行A股股票保荐机构。 华西证券于2024年4月29日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于 对华西证券股份有限公司采取暂停保荐业务资格监管措施的决定》，对华西证券 股份有限公司采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施，暂停期间自2024年4月28 日至10月27日。 经友好 ...

会议主要讨论的核心内容 - 绿色出行行业是新制生产力范畴内满足新型电力系统特征的重要组成要素和实践路径 [1] - 公司将更加扎实地做好创新研发,为客户提供更高水平的产品与服务 [1] - 公司将更加规范和良性地开展行业自律与市场竞争,积极参与国标航标等行业标准的编制和示范应用 [1] - 2024年绿色出行业务在手订单已经接近三个多亿,将进一步稳定成为公司业绩新的增长点 [2] - 公司深入布局氢电与车载电源配套业务、制氢与发电集成业务,持续加大研发投入进行产品技术更新及迭代 [3][4] - 公司在交通运输、轨道交通、固定发电等领域取得技术突破,为国内外主流客户提供产品配套 [3][4] - 公司积极将研发成果向产业化转化,筹划在海外成立合资公司以开拓国际市场 [3] - 公司可依托现有平台化产品实现由传统电源领域向制氢电源领域的快速转型及产业化 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司董事长致辞,介绍公司发展战略和三大业务板块:数据通信、绿色出行、新能源 [1][2][4][5][20] - 数据通信业务:公司作为国内通信电源主要供应商,紧跟5G网络建设需求,持续创新产品技术,提升产品竞争力和客户满意度 [7][8][9][10][11] - 绿色出行业务:公司在电动汽车充换电和电动自行车充换电领域提供优质产品和解决方案,取得多项技术突破和市场进展 [12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 新能源业务:公司深耕燃料电池、制氢等领域,产品应用于交通运输、轨道交通、固定发电等领域,取得多项技术创新 [21][22][23] - 公司2023年财务情况:受国内外因素影响,营收和利润出现下滑,但公司持续加大研发投入,优化产品结构,提升运营效率 [24][25][26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在数据通信业务方面未来的发展计划是什么?[10][11] **公司回答** 公司将继续聚焦模块化和组合电源产品,提升整流模块效率,满足客户需求;同时拓展非运营商领域市场,为铁路、广电等行业提供定制化解决方案,保障业务平稳发展。[11] 问题2 **投资者提问** 公司在绿色出行业务方面的技术和市场优势是什么?[13][14][15][16][17][18][19] **公司回答** 公司在电动汽车充换电领域掌握了液冷超充等核心技术,推出了多款大功率充电产品和一体化解决方案,与众多行业头部企业建立了合作;在电动自行车充换电领域,公司提供了安全可靠的智能充换电系统,满足行业监管要求,并积极参与相关标准制定。[13][14][15][16][17][18][19] 问题3 **投资者提问** 公司新能源业务未来的发展重点是什么?[21][22][23] **公司回答** 公司将紧抓氢能源、燃料电池等新兴领域的市场机遇,持续加大研发投入,不断优化产品技术,满足客户在交通运输、固定发电等领域的需求,推动新能源业务快速发展。[21][22][23]

算力建设布局 - 公司整机柜服务器电源系统已在国内AI智算中心批量应用并运行稳定多年 [2] - 与国内顶尖IT企业如浪潮、新华三集团等大数据服务商建立合作关系 [2] - 积极与国内主要服务器信创市场建立合作关系，包括超聚变、曙光、长江存储等 [2] 扭亏措施 - 在数据通信方面，加强"省采"营销力度，紧抓固定资产更新改造项目市场机会 [3] - 扩大新产品"基站叠光系统"的销售规模 [3] - 整机柜服务器电源产品可实现国产化替代，预计在AI智算中心大规模投资环境下销售规模将快速增长 [3] - 在国际市场方面，继续深耕境外较大电信市场，拓展新的应用客户，缩短交付周期 [3] - 在新能源业务领域，氢能电源业务多点开花，积极推广制氢电源与燃料电池产品的多元化应用 [4] - 积极推广落实设施农业光伏项目 [4] - 在绿色出行领域，大力推进超级充电堆的市场推广与液冷充电模块的配套业务 [4] - 在电动自行车充换电领域，缩短交付周期，抢抓市场份额 [4] 再融资进展 - 公司已于2024年2月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 [4] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [4] - 本次向特定对象发行股票项目正在有序推进 [4] 液冷超充产品 - 公司液冷技术相关产品包括液冷模块、液冷充电桩、全液冷超级充电堆等 [5] - 30kW液冷充电模块于2019年经中国电力企业联合会鉴定，具有绿色环保、环境适应性强、液冷散热、模块化设计、高安全性、高可靠性、寿命长、拓扑创新性能设计等特点 [5] - 该产品综合技术性能达到国际先进水平，其中在防护等级和功率密度方面处于国际领先水平 [5] - 液冷充电模块适用于高速公路超充站、车厂自建及合作超充站、工程矿山港口超充站、重卡充换电站等各类大功率快速充电场景 [5] - 公司布局的360kW~720kW分体式液冷充电堆系统，以单机720kW为最大输出功率进行设计，向下可以兼容600kW、480kW和360kW等常用产品规格，向上可以双机并联实现1440kW的总输出功率 [6] - 产品和方案在模块、枪线、系统中全方位实现真正液冷应用 [6] - 核心组件采用行业首推的液冷充电模块，产品可靠性高，寿命长，效率高，噪音小，可满足多种车型的快速充电需求以及各类换电站的充电需求 [6]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京动力源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1880 号 法律意见书 （2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对此承担相应法律责任。 致： ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-036 北京动力源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,197,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.9527 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-037 北京动力源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期 一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@dpc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 ...

北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD （证券代码：600405 证券简称：动力源） 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 20 日 北 京 | 2023 | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | | 议案一：2023 | 年年度报告全文及摘要 2 | | 议案二：2023 | 年度董事会工作报告 3 | | 议案三：2023 | 年度监事会工作报告 4 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 5 | | 议案五：2023 | 年度独立董事述职报告 6 | | 议案六：2023 | 年度利润分配预案 7 | | 议案七：关于续聘 | 年度会计师事务所的议案 2024 8 | | 议案八：关于 | 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案 9 | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 | | | 关事宜的议案 | 10 | | 议案十：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案 | 11 | | 议案十一：关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 12 | | 动力源 2023 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张雪梅，已充分了解并同意由提名人北京动力源科技股 份有限公司董事会提名为北京动力源科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人尚未取得独立董事 任职资格证书，本人承诺，在本次提名后，将参加上海证券交易 所最近一期独立董事任前培训，并取得独立董事任前培训合格证 书。保证不存在任何影响本人担任北京动力源科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京动力源科技股份有限公司董事会，现提名张雪梅 为北京动力源科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 北京动力源科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人尚未取得独 立董事任职资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 与北京动力源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...