国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江中国小商品城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国小商品城集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-008 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由董事会召集，副董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决 方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城大厦大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,273,495,024 | | 3、出 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-009 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于竞得土地使用权暨投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、竞得土地使用权暨投资进展的情况 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 | 土地 | 容积率 | 建筑 | 建筑 | 出让年 | 起始价 | 竞买 保证金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （平方米） | 用途 | | 密度 | 高度 | 期 | （万元） | （万元） | | 义乌国际陆港 | 城西街道，西城路与 | | 商务 | | | | | | | | 物流园 1-73 | 香溪路交叉口西北 | 20000.00 | 金融 | 2.0-2.5 | 25%-40% | ≤51 米 | 40 年 | 9390 | 2817 | | 地块 | 侧 | | 用地 | | | | | | | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-007 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理张奇真先生提交的书面辞任报告，张奇真先生因组织上工作调动 原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的 规定，张奇真先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任公司副总经理 后，张奇真先生仍继续在公司担任其他职务。 公司董事会对张奇真先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展作出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 1 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月二十三日 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 三、 2024年第一次临时股东大会会议议案 一、 2024年第一次临时股东大会会议须知 二、 2024年第一次临时股东大会会议议程 议案1：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 议案2：关于修订《董事会会议议事规则》的议案 议案3：关于修订《对外担保管理制度》的议案 议案4：关于修订《股东大会议事规则》的议案 议案5：关于修订《关联交易决策及实施制度》的议案 议案6：关于制定《独立董事工作制度》的议案 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司2024年第一次临时股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-006 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 12,414,600 股。 本次股票上市流通总数为 12,414,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。 （一）限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 2020 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公 司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第八届监事会第 六次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核 实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"小商品城"或"公司"） 于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十四 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"小商品城"或"公司"） 控股子公司义乌中国小商品城展览股份有限公司（以下简称"商城展览"）于近 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转函（〔2024〕28 号）， 同意商城展览股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三 板"）挂牌，交易方式为集合竞价交易。商城展览申请公开转让并挂牌时股东人 数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免注册，商城展览挂牌后纳入非上市公众 公司监管。 商城展览作为公司市场生态中的重要服务环节，发挥着促进国内国际双循环 的重要作用。目前，商城展览已发展成为涵盖国内组展、海外出展、展馆管理以 及展览配套服务的综合性专业展览企业，是公司引领产业发展、带动城市经济、 巩固全球客商和商品两个集聚优势的重要子平台。 商城展览在新三板挂牌将实现资产证券化、股权多元化和运作规范化，对于 完善义乌会展生态体系具有积极意义。在全国统一大市场的背景下，商城展览将 进一步增强国内国际贸易资源的联动效应，提升贸易投资合作的质量和水平。为 市场各参与方提供新的发展机遇，有利于实现小商品城整体效益的最大化，符合 公司的长期发展战略。 证券代 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 1 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第八章 公司党组织 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职责 第三节 公司党组织参与决策主要程序 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份有限公司章程 第一章 总 则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司法人治理结构，特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成及委员任期 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会选举产生，若 公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责范围 第七条 战略发展委员会的主要职责权限： ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-003 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城大厦大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...