文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），合计拟派发现金红利18.0960315558亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的58.87%，该方案尚需提交股东大会审议 [1] 分组1：利润分配方案内容 - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为30.7367749486亿元，母公司报表期末未分配利润为104.0528723614亿元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），截至2024年底总股本54.83645926亿股，合计拟派发现金红利18.0960315558亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的58.87% [1] - 每股分配比例为每股派发现金红利0.33元（含税） [3] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 [3] - 如公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告调整情况 [2][3] 分组2：公司履行的决策程序 - 董事会以全票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过《2024年度利润分配方案》，并同意提交2024年度股东大会审议 [2] - 监事会认为董事会拟定的利润分配方案考量多方面因素，符合公司实际情况，保持了利润分配政策连续性，符合相关规定，能实现对投资者回报，兼顾公司发展，不存在损害公司和股东利益情况 [2]

小商品城: 第九届监事会第十四次会议决议公告 （二）本次监事会的会议通知及材料于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体监事。 （三）本次监事会于 2025 年 3 月 25 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商 城集团大厦会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会由监事会主席王改英女士主持。 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-017 浙江中国小商品城集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 声明如下：本人作为监事已经全文阅读《2024 年年度报告及摘要》，并保证所 载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 -1- 监事会审核意见如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工 ...

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1][2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年4月23日14点在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室召开 [1][2] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月23日9:15 - 15:00（交易系统投票平台为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00） [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [1] 会议审议事项 - 审议议案已在指定报刊和网站披露，议案10中王栋先生、许杭先生作为关联自然人股东回避表决 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月17日收市后登记在册的A股股东（股票代码600415，股票简称小商品城）有权出席，可委托代理人 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席 [3][6] 会议登记方法 - 登记方法包括法人股东和自然人股东的登记要求，传真需在2025年4月22日16:00前收到，可书面委托代理人 [4] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，逾期不予受理 [4] - 登记地点为浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部 [4] 其他事项 - 会议联系方式未提及，会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理 [5][7] 附件 - 附件为授权委托书，委托人应在委托书中选择表决意向，未作具体指示的受托人有权按自己意愿表决 [5][8][9]

授信相关 - 公司拟向各银行申请总额不超57亿元综合授信[5] - 多家银行上年与本次拟授信额度有：中国进出口银行浙江省分行10亿[6]、工商银行义乌分行6亿[6]等 - 平安银行义乌分行本次拟授信3亿，较上年减少2亿[6] 会议表决 - 多项议案9票同意通过，含《2024年度董事会工作报告》[3][4] - 《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意，3票回避[8]

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-020 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展融资渠道， 优化融资结构，降低融资成本，公司在未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具合 计不超过人民币 75 亿元，其中公司债 15 亿元。相关情况如下： 一、发行种类及发行主要条款 （一）发行种类 发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资 券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管 机构审批或备案发行的债务融资工具，不包括可转换债券。 （五）募集资金用途 （二）发行主体、规模及发行方式 债务融资工具的发行由公司作为发行主体。 根据债务融资工具相关规定，结合公司实际情况，拟在未来 12 个月内发行各 类债务融资工具合计金额不超过人民币 75 亿元，其中公司债券 15 亿元。已批准 并决定发行但尚未获得监管部 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，非商誉有使用期限长期资产账面价值1965866.17万元，占合并总资产50.19%[6] - 2024年度营业收入1573738.39万元，商品销售收入925460.08万元，占比58.81%[7] - 流动资产期末数97.34亿元，上年年末数65.44亿元[18] - 流动负债期末数175.69亿元，上年年末数137.32亿元[18] - 非流动负债期末数10.27亿元，上年年末数47.83亿元[18] - 负债合计期末数185.96亿元，上年年末数185.15亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末数205.04亿元，上年年末数176.88亿元[18] - 所有者权益合计期末数205.72亿元，上年年末数177.04亿元[18] - 资产总计期末数391.68亿元，上年年末数362.19亿元[18] - 营业总收入本期157.37亿元，上年同期112.99亿元，同比增长39.27%[22] - 营业总成本本期120.38亿元，上年同期93.98亿元，同比增长28.09%[22] - 营业利润本期40.07亿元，上年同期31.05亿元，同比增长29.05%[22] - 利润总额本期40.28亿元，上年同期32.08亿元，同比增长25.58%[22] - 净利润本期30.78亿元，上年同期26.81亿元，同比增长14.81%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期30.73亿元，上年同期26.76亿元，同比增长14.85%[22] - 其他综合收益的税后净额本期8772.39万元，上年同期4735.04万元，同比增长85.27%[22] - 综合收益总额本期31.65亿元，上年同期27.28亿元，同比增长16.03%[22] - 基本每股收益本期0.56元，上年同期0.49元，同比增长14.29%[22] - 稀释每股收益本期0.56元，上年同期0.49元，同比增长14.29%[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额44.9133909033亿元，上年同期18.4505984992亿元，同比增长143.43%[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额12.2280676761亿元，上年同期 - 13.7499481934亿元，同比增长189.07%[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 30.9503333342亿元，上年同期4.60485131亿元，同比下降772.05%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[3] - 公司将非商誉有使用期限长期资产减值、销售商品业务收入确认确定为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[173][175] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[174] 投资与项目 - 商城金控在母基金认缴出资9.98亿元，占比49.90%，已实缴1.03亿元[196] - 商城金控参股49%与阜兴共同设立商城管理，出资980万元[196] - 商阜创智基金出资8.21亿元认购湖北省资产管理有限公司22.667%股权[197] - 义乌全球数字自贸中心出售项目预计总投资36.624亿美元，期末开发成本8.1454497681亿美元[190] 资产情况 - 货币资金期末合计5,539,191,617.06元，期初合计2,922,735,320.61元[180] - 交易性金融资产期末合计400,316,994.86元，期初合计15,130,895.00元[180][181] - 应收账款账面余额期末合计506,233,198.50元，期初合计599,304,379.01元[182] - 存货期末账面余额13.5778685042亿美元，期初账面余额12.7554771897亿美元[189] - 长期应收款期末账面价值2.9320796326亿美元，期初账面价值2.7802667925亿美元[193][194] - 长期股权投资期末账面价值6.94711664679亿美元，期初账面价值7.02277950625亿美元[194] - 投资性房地产期末账面价值为6,115,232,734.38元[200]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内控风险提示 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[6] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

浙江中国小商品城集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年三月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助行为，防范提供财务资助风险，明确公司提供财务资助的批准权限与批准 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司在 主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供资助的行 为，包括但不限于有息或者无息借款、委托贷款等。 第四条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按本制度执行： （一）公司为控股子公司提供财务资助； 董事会审议第五条规定的财务资助事项时，除应当经全体非关联董事的过半数 审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗金明） 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规 的规定及《公司章程》等要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会 及专门委员会相关会议，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长 远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现 将本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 2024年应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董事 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | | | | | | | 会 | | | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 报告期内，公司共召开了 10 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章 程 二零二五年三月 1 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 公司党组织 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职责 第三节 公司党组织参与决策主要程序 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份 ...