浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章 程 二零二五年三月 1 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 公司党组织 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职责 第三节 公司党组织参与决策主要程序 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人作为独立董事独立履行职责，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见， 重点关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲 突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，公司一共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会，10 次董事会会议本人 均按时出席，3 次股东大会本人因工作原因缺席 1 次出席 2 次，分别列席了公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会。本人对董事会议案均发表同意 意见，无保留意见、反对意见和无法发表意见。本人具体出席情况如下： | 2024 年应参加 | 现场出 | 以通讯方 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 数 | 席次数 | 次数 | 参加董事会 | 次数 | | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会[2] - 2024年召开1次独立董事专门会议、7次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、0次战略与ESG委员会会议[2] 公司治理 - 2024年度公司与日常经营相关的关联交易合法合规、价格公允[6] - 截至2024年12月31日，独立董事核查公司对外担保情况[6] - 刘晓婧女士被提名为公司董事候选人[6] - 公司变更会计师事务所理由充分，天健具备相关业务资格和能力[7] 薪酬与激励 - 2024年公司董事和高级管理人员薪酬方案合法有效[8] - 公司回购注销7名激励对象合计68.825万股限制性股票[9] - 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件成就[9] - 为29名激励对象办理预留授予部分第二个解除限售期解除限售72.765万股[10] - 为314名激励对象办理首次授予部分第三个解除限售期解除限售1262.76万股[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强与公司沟通协作[13]

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-022 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2020 年限制性股票激励计划中，7 名激励对象因调任、离职或退休而 不符合激励对象的要求，上述 7 人共计持有的 68.825 万股限制性股票已回购注 销，并已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。公司总股本已由 548433.4176 万股减少至 548364.5926 万股，注册资本 亦由 548433.4176 万元减少至 548364.5926 万元，现据此对《公司章程》相应条 款做修改，具体如下： 本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《浙江中国小商品城集团股份 有 限 公 司 章 程 （ 2025 年 3 月 修 订 ） 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 | 原条文 | | 现条文 | | | -- ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[3][4][15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16][17] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.09%，营业收入合计占比94.91%[7] 未来展望 - 2025年持续优化内控组织架构，完善人员设置[17] - 2025年完善授权机制，实现授权全覆盖[17] - 2025年推动落实已授权单位动态调整管理机制[17] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为王栋[18]

业绩数据 - 2024年营业收入为157.37亿元，归属上市公司股东净利润为30.74亿元[60] - 归属上市公司股东净资产为205.04亿元，总资产为391.68亿元[60] - 市场总成交额达2798亿元，派现总额（含税）为18.10亿元[60] - 纳税总额为11.03亿元，每股社会贡献值为0.90元/股[60] - 2022 - 2024年营业收入分别为76.20、113.00、157.37[145] - 2022 - 2024年净利润分别为11.05、26.76、30.74[145] - 2022 - 2024年纳税总额分别为8.05、6.08、11.03[145] - 2022 - 2024年派现总额（含税）分别为32.28、58.87、0.65[149] 用户数据 - 服务超210万家中小企业[36] - 线上市场注册采购商超480万，服务在线交易额超2100亿[44] 市场扩张 - 2024年新增出海项目23个，累计布局海外项目46个[44] 业务情况 - 实体市场营收52.22亿，出租率97%以上[44] - 仓库物流国内超90万m³[44] - 金融业务拥有支付、保理、征信、小额贷4款牌照[44] - 星级酒店有7家，会展业务挂牌上市[44] 活动与项目 - 首届饰品工厂展5月开幕，全球数贸中心市场板块主体结构5月结顶[47] - 第30届中国义乌国际小商品城博览会10月顺利举办[49] - 义乌进口贸易创新发展试点11月启动暨首单落地[55] 公司治理 - 公司搭建由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工作组构成的ESG治理架构[27] - 公司明确管理、决策、监督及经营管理层职能，构建权责明晰的公司治理体系[120] - 公司制定《股东大会议事规则》确保股东大会公正、公平、有效运行[122] - 2024年董事会成员共8名，其中独立董事3名，占比37.5%，女性董事1名，占比12.50%[124] - 2024年监事会成员共5名，其中职工监事2名，女性监事2名[127] 风险与培训 - 2024年开展内部风险培训2005次，累计时长2017.42小时，覆盖24768人次[64] - 2022 - 2024年内部风险控制培训次数分别为969次、1856次、2005次[141] - 2022 - 2024年内部风险控制培训总参与人次分别为11249次、23009次、24768次[141] - 2022 - 2024年内部风险控制培训总时长分别为837.08小时、1811.57小时、2017.42小时[141] - 2024年参加反商业贿赂及反贪污培训的董事人数为100人，占比100%，培训总时长260小时，平均时长26小时/人[164] - 2024年参加反商业贿赂及反贪污培训的管理层人数为142人，占比100%，培训总时长4260小时，平均时长30小时/人[164] - 2024年参加反商业贿赂及反贪污培训的员工人数为3255人，占比100%，培训总时长104160小时，平均时长32小时/人[164] 信息披露 - 2023 - 2024信息披露工作评价为A级，投资者问题回复率100%[61] - 2024年公司共披露4份定期报告，53份临时公告，获“2024年上市公司董事会办公室优秀实践”荣誉[153] 社会责任 - 公司参与社会公益、助力乡村振兴以响应消除贫困的SDGs目标[82] - 公司落实安全生产、守护职业健康以响应增进人群福祉的SDGs目标[82] - 公司畅通职业发展通道、完善员工培训机制以响应促进全民学习的SDGs目标[82] - 公司开展节能减排行动、使用清洁能源以响应获得可持续能源的SDGs目标[82] 绿色发展 - 可再生能源消耗占比14%，温室气体减排量38504.90吨二氧化碳当量[64] - 公司温室气体排放总量为150,992.35吨二氧化碳当量，减排量为38,504.90吨二氧化碳当量，排放强度为9.59吨二氧化碳当量/百万营收[194] - 截至2024年底，集团分布式光伏发电站装机容量65.77MWp，总发电量约为4,690万千瓦时[195][196] 党建工作 - 公司铸造“聚市筑城、服贸兴商”党建品牌[28] - 2024年集团党委下设39个党支部，共有正式党员603名，共召开党委会32次[107][109] - 商城集团党委举办党的二十届三中全会精神专题微党课比赛，35名基层选手参赛[114] - 2024年7月27日，商城集团党委启动全体在职党员大集训[115] 其他 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[12] - 报告发布周期为一年一次，与财务年度保持一致[14] - 报告可在上海证券交易所网站查阅和下载，反馈邮箱为600415@cccgroup.com.cn[22] - 累计获得国家发明专利16项、软件著作权23项、商标331项[65] - 数据安全总投入588.20万元，女性员工比例42.12%[65] - 员工培训投入250.94万元，培训覆盖率100%[66]

财务数据 - 2024年末资产总额3,916,846.06万元，2023年为3,621,894.72万元[8] - 2024年末负债总额1,859,600.08万元，2023年为1,851,500.97万元[8] - 2024年末净资产2,050,375.65万元，2023年为1,768,839.38万元[8] - 2024年末货币资金553,919.16万元，2023年为292,273.53万元[8] - 2024年经营现金流净额449,133.91万元，2023年为184,505.98万元[8] 理财相关 - 授权期限内理财最高余额不超最近一期经审计净资产50%[4][5] - 授权期限至2026年4月30日[4][5] - 2025年3月25日董事会通过委托理财议案[4][10][11] - 最近12个月单日最高投入37,000.00万元，占净资产1.80%[13] - 已使用理财额度40,000.00万元，未使用844,419.70万元[13]

关于浙江中国小商品城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 我们接受委托，审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称小 商品城公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的小商品城公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供小商品城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为小商品城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解小商品城公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 小商品城公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》[5] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行该解释[5] - 变更符合规定，不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目合伙人及签字注册会计师胡燕华近三年签署或复核11家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师王福康近三年签署或复核10家上市公司审计报告（含1家独立内控审计报告）[3] - 签字注册会计师方磊近三年签署或复核2家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核人员姜波近三年签署或复核9家上市公司审计报告（含2家独立内控审计报告）[3] 业绩数据 - 天健2023年度经审计业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户707家，审计收费总额7.2亿元，同行业上市公司审计客户9家[1] 风险相关 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次[4] - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[10] - 天健因华仪电气财务造假案，需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[10]