资金冻结情况 - 公司募集资金账户部分资金被冻结，金额6181.08万元[1] - 法院裁定查封、冻结名下价值4000万元财产[2] - 被冻结资金已有2181.08万元解除冻结[2]

一、 部分募集资金被冻结的情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到银行通知，公司为实 施2022年非公开发行股票相关募集资金投资项目开设的募集资金账户的部分资金被 冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下： | | | | （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 单位名称 湘潭电机股份 有限公司 | 开户行 中国银行股份有限公司湘潭分行 | 银行账户 611940396268 | 被冻结金额 6181.08 | 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-025 湘潭电机股份有限公司 关于部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次被冻结募集资金为6181.08万元，占公司最近一期经审计净资产的0.85%， 涉及金额较小，不会对公司募集资金使用造成重大影响。所涉募集资金账户仅用于 募集资金的存放及支取，不属于公司主要经营账户，对公司生产经营不会造成重大 影响，亦不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。 公司将采取相 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2024年7月2日召开[1] - 应参会董事9名，实参会董事9名[1] 人员聘任 - 董事会全票通过聘任彭艳萍为财务总监[1] - 任期至第八届董事会任期届满[1] - 彭艳萍现任湘电股份财务管理部部长[5]

融资情况 - 公司非公开发行170,454,545股普通股，募资29.99999992亿元，净额29.6686520865亿元[2] 募投项目 - 2024年4月29日公司同意新增机电工程为募投项目实施主体[5] 资金监管 - 公司与银行及保荐机构签监管协议，专户用于募资存储使用[3][4][7] - 甲方可现金管理投资，丙方监督，乙方按月出对账单[8][9] - 甲方支取超5000万元且达净额20%通知丙方[9]

业绩说明会安排 - 2024年5月14日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] 提问预征集 - 2024年5月7日至13日16:00前可预征集，途径为网站或邮箱[2][6] 参加及联系信息 - 总经理等相关人员参加，联系证券部[5][7] - 电话0731 - 58595252，邮箱xemczq@163.com[6][7]

法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555； 传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048； 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

会议基本信息 - 2024年4月30日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人10人，持有表决权股份530,975,351股，占比40.0613%[2] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人出席2人，董秘出席，常务副总经理列席[2] 议案表决情况 - 湘电股份2023年度多项议案同意票数530,796,851，比例99.9663%[3][4][5][6][8] - 2023年度日常关联交易等议案同意票数4,476,153，比例96.1651%[5] - 审计委员会2023年度履职报告同意票数530,735,051，比例99.9547%[7] 人员选举情况 - 增补董事刘海强、王大志得票数530,796,851，占比99.9663%当选[9] 其他情况 - 关联交易议案6关联股东回避表决，回避股份数526,320,698股[10] - 律师事务所认为本次股东大会合法有效[11]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入为12.6073533811亿元较上年同期增长9.51%[4] - 2024年第一季度营业总收入为12.6073533811亿元2023年同期为11.512476979亿元[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为6045.924084万元较上年同期减少40.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5289.406936万元较上年同期减少44.81%[4] - 2024年第一季度净利润为6050.447475万元2023年同期为10046.83285万元[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6045.924084万元2023年同期为10220.480626万元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.046元/股较上年同期减少42.50%[4] - 稀释每股收益为0.046元/股较上年同期减少42.50%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.046元/股2023年同期为0.08元/股[22] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.83%较上年同期下降0.63个百分点[4] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产为143.1508896692亿元较上年度末减少0.84%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为72.9664275618亿元较上年度末增长0.86%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益项目合计为756.517148万元[7] 基金持股相关 - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股4987238股比例0.38%期末持股10127902股比例0.76%[12] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金期初持股9964756股期末持股9202656股[13] 货币资金与应收账款等相关 - 2024年3月31日货币资金2143801551.49元2023年12月31日为2536110003.00元[16] - 2024年3月31日应收账款3843102688.31元2023年12月31日为3397750219.27元[16] - 2024年3月31日应收款项融资413583109.62元2023年12月31日为597951353.81元[16] - 2024年3月31日预付款项714264767.57元2023年12月31日为584876307.85元[16] - 2024年3月31日其他应收款52501914.37元2023年12月31日为18411326.68元[16] - 2024年3月31日存货2130732980.84元2023年12月31日为2287505723.08元[16] - 2024年3月31日短期借款1509000000.00元2023年12月31日为1350932833.00元[17] - 2024年3月31日应付账款2657389729.23元2023年12月31日为2653604908.11元[17] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为11.9271354125亿元2023年同期为10.4748610847亿元[21] 各项费用相关 - 2024年第一季度研发费用为2365.879112万元2023年同期为2103.497786万元[21] - 2024年第一季度管理费用为8303.970153万元2023年同期为3967.580849万元[21] - 2024年第一季度财务费用为981.790187万元2023年同期为603.581886万元[21] 信用减值损失相关 - 2024年第一季度信用减值损失为 - 916.868743万元2023年同期为 - 424.013375万元[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3228129157亿元较上年同期减少116.69%主要因材料采购增加[4][8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为999,778,948.62元2023年同期为745,454,289.90元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,132,060,240.19元2023年同期为806,500,785.07元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -132,281,291.57元2023年同期为 -61,046,495.17元[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为892,024,144.85元2023年同期为616,417,819.80元[24] - 2024年第一季度收到的税费返还为221,261.07元2023年同期为186,888.83元[24] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为30,000,000.00元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为6,376,849.50元2023年同期为85,568,609.15元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为23,623,150.50元2023年同期为 -85,568,609.15元[25] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为300,000,000.00元2023年同期为1,200,900,000.00元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为462,376,605.98元2023年同期为1,596,327,547.29元[25] 少数股东损益相关 - 2024年第一季度少数股东损益为4.523391万元2023年同期为 - 173.647776万元[22]

业绩数据 - 2023年实现营业收入45.63亿元，归属上市公司股东净利润29,988.18万元[21] - 2023年总资产144.36亿元，较2022年增长1.94%；归属于上市公司股东的净资产72.35亿元，较2022年增长3.88%[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.35亿元，较2022年增长42.30%[63] - 2023年加权平均净资产收益率为4.23%，较2022年减少1.58个百分点[63] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较2022年增长4.55%[63] - 2023年度利润总额3.22亿元，归属于母公司净利润3亿元，分别较去年增加1224万元和3965万元[75] - 2023年销售费用较2022年增加0.21亿元，管理费用增加0.67亿元，研发费用增加0.39亿元，财务费用减少0.76亿元[75] - 2023年信用、资产减值损失计提额较2022年减少1.38亿元[77] - 2023年末负债总额71.93亿元，较上年末变化不大，但科目间期初期末变动较大[77] - 2023年度累计发生关联交易总金额12106.43万元，涉及8家关联单位[80] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为36,371户，年度报告披露日前上一月末为40,234户[65] 未来展望 - 预计2024年海风开工规模将达到15GW，年内并网在10GW以上[61] - 预计公司2024年实现销售收入53亿元[78] - 预计公司2024年度累计发生关联交易总金额32159.00万元，涉及8家关联单位[84] - 预计2024年度银行授信总额度（含子公司）约130亿元，新增银行贷款余额不超过4亿元[100] 新产品和新技术研发 - 全年科研项目完成率92%，重点项目完成率100%[24] 市场扩张和并购 - 收购湖南湘电机电工程有限公司60%股权并增资扩股[21] - 签订滇中引水工程机电项目合同，总金额逾2亿元[22] 其他新策略 - 制定2023 - 2025年人才发展规划[26] - 2024年完成《公司章程》“三会”议事规则等内部制度修订完善[29] - 2024年完成公司董事会和董事会专门委员会换届选举[29] - 聚焦“三电”主业，做优做强特种装备产业，推动电机、电控产业转型升级[33] - 转变营销理念，优化布局、拓展新市场，建立海外销售渠道[35] - 未达行业平均水平的财务指标年度内要达到行业平均水平，处于行业平均水平的要达到行业先进水平[37] - 严格按信息披露规定，真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露[31] - 积极搭建多渠道、多层次沟通平台，参与策略会、组织业绩说明会等[32] 公司治理 - 2023年组织召开股东大会2次，审议议案13项；召开董事会10次，审议议案26项；召开监事会9次，审议议案19项[11] - 2023年报送并发布定期报告、临时公告及上网文件87份[14] - 2023年累计完成线上线下、实地路演等共80余场，与近200家机构进行调研交流[16] - 2023年按周定期回复上证e互动咨询问题93条[16] - 2023年全年共出具36期股东名册分析报告[16] - 2023年2月23日补选黄晶为第八届监事会监事并推选其为监事会主席[39] - 持续推进2022年非公开发行股票募集资金投资的特种车辆和轨道交通两个产业项目建设[33] - 2023年度审计委员会就定期报告等事项共召开4次会议，审议议案14项[103][104] - 2023年聘请上会事务所为财务报告及内部控制审计机构，4月27日同意续聘[107] - 2024年拟续聘上会会计师事务所为财务审计机构，聘期一年，审计费用83万元[159] 人员变动 - 2023年9月18日，敖琢因工作调整申请辞去公司董事职务[196] - 2024年4月1日，钟学超因到龄退休申请辞去公司董事及风控委委员职务[196] - 董事会拟提名刘海强、王大志为第八届董事会董事候选人[196]

股份与募资 - 公司股份总数为1,325,406,445股[2] - 非公开发行股票170,454,545股，发行价17.60元/股[4] - 募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[4] 监管与制度 - 保荐人督导公司完善多项制度，期间无重大事项[6][7] - 公司建立并执行信息披露制度，资金管理使用合规[11][12]