人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露情况[6] 董事补选 - 董事辞职公司应60日内完成补选[6] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务议案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 离职手续办理 - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[13] - 董高所持股份不超一千股可一次全部转让[13]

关联资金制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 关联交易规范 - 防止关联方占用资金、资产和资源[6] - 关联交易按规定决策实施并及时结算[6] 资金提供限制 - 不得违规向关联方提供资金和担保[7][8] 监督检查机制 - 财务部定期检查，内审部审计监督[9] - 注册会计师审计时出具专项说明[10] 资产清欠措施 - 关联方侵占资产时董事会应清欠[12] - 被占用资金原则上现金清偿[13]

担保范围 - 公司除控股子公司外不得为其他主体提供对外担保[3] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] - 按担保金额连续12个月内累计超总资产30%的担保需股东会审议且三分之二以上通过[9][10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[9] 额度管理 - 可对两类子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交审议，余额不得超额度[10][11] 其他规定 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[11] - 违规担保应及时披露并整改，追究人员责任[22] - 制度由董事会负责修订和解释，自股东会审议通过实施[24][25][26]

内部审计职责 - 公司设内部审计部对多事项监督检查，向审计委员会报告并对董事会负责[5][6] - 内部审计部职责包括检查评估内控、审计会计资料、协助反舞弊等[8] - 内部审计部应审核报表、凭证等，有调查取证等权限[10] 审计工作安排 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[9] - 审计委员会督导内部审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[12] - 内部审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[18] - 内部审计部在重要对外投资事项发生后及时审计[14] 工作责任人与资料保存 - 董事长具体分管内部审计，是内部审计工作第一责任人[4] - 内部审计部工作资料保存时间为10年[20] 报告与评价 - 内部审计部负责人应在每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结并向董事会审计委员会述职[20] - 董事会、审计委员会应根据内部审计部报告出具年度内部控制评价报告[22] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[24] - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所的内部控制审计报告[24] 特殊情况处理 - 若会计师事务所对公司内部控制有效性出具非无保留意见审计报告或指出非财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会应做专项说明[22] 审查关注内容 - 募集资金管理关注是否存于专项账户、按计划使用、有无违规用途及置换等事项审批情况[19] - 内部审计部审查信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息范围流程、保密措施等内容[19] 制度实施与修订 - 本制度经董事会批准后实施，有关修订经董事会审议通过之日起生效[26] - 该制度发布时间为2025年10月9日[27]

管理层任期与权限 - 公司管理层任期三年，届满可连任，由董事会决定聘任或解聘[2] - 总经理在年度经营计划内，交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下[10] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以下或绝对金额低于1000万元[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下或绝对金额低于100万元[11] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以下或绝对金额低于1000万元[11] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下或绝对金额低于100万元[11] 总经理办公会 - 定期会议原则上每月召开一次，特殊情况当月未开则下月审议待议事项[14] - 召开需至少提前1天（临时会议除外）通知与会人员[16] - 一般需不少于半数公司管理层成员到会方可召开[16] - 会务由行政管理部承办，议题提前一天书面通知[18] - 决策事项由总经理在民主集中制下决定，非决策事项参会人员达成一致意见[19] - 管理层成员意见不同时总经理可暂缓决策[20] - 内容由行政管理部如实记录并保管存档[21][22] - 决议由行政管理部拟稿、总经理签发并转告相关人员[22] 其他管理规定 - 管理层成员须服从决议并分工实施，重要事项由指定部门督办[23][24][31] - 管理层成员接受党内、监察、出资人等多种监督[24] - 总经理向董事会报告工作，有年度、定期、及时报告等方式[24] - 管理层成员业绩考核由董事会组织实施，核定结果听取总经理意见[24] 细则生效时间 - 本细则经公司董事会审议通过之日（2025年10月9日）起生效[30][31]

战略委员会组成 - 成员由 3 名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 战略委员会会议 - 通知应提前至少三日提供资料，紧急情况除外[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录等资料由证券投资部保存，期限至少十年[13] 规则说明 - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归属公司董事会[18][19]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大亏损等属内幕信息[5] 信息管理流程 - 内幕信息知情人登记一事一登记[9] - 重大事项需制作进程备忘录[11] - 依法公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[13] 信息保存要求 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[13] 信息保密规定 - 知情人披露前不得公开、泄露或利用信息交易[15] - 大股东无理由要求未公开信息董事会应拒绝[16] 违规处理措施 - 违规造成严重影响董事会视情节处分[17] - 违规造成重大损失构成犯罪移交司法[18] 制度相关说明 - 制度由董事会负责解释修订，2025年10月9日发布[20][21]

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》和《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或出现有关法律法规所规定的不得任职的 情形，自动失去委员资 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及和《公 司章程》规定的范围内行使下列职权： 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...