新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第四条 公司委派至子公司的董事、监事及高级管理人员对本制度的有效执 行负责。公司各职能部门应依照本制度及公司其他内部控制相关制度，及时、有 效地对子公司进行指导、管理、监督、服务等工作。 第二章 规范运作 第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身经营 1 新疆天润乳业股份有限公司 特点和实际情况，建立健全法人治理结构和内部管理制度，合法有效地开展生产 经营活动。 第一条 为进一步加强新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）对各子 公司的管理，建立有效的控制机制，提高公司整体抗风险能力和规范运作水平， 维护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 ...

第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和公司章程的有关规 定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司的股票及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响以及监管部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息；本办法所称"信 息披露义务人"是指公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人，收 购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各 方，为公司和前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对 上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （六）收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律法规、《公司章程》及本管 理办法等规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股变动的限制 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 新疆天润乳业股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总则 第一条 为规范对新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会规 章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《公司章程》的有关规定，制定本办 法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份包括登记在自己名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 激励基金管理办法 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司建立、健全激励与约束机制， 增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，提升公司核心竞 争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回报，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，设立公司激励基金，并制定本管理办法。 第二条 本管理办法遵循的原则： （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和激励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第三条 本管理办法是公司现有薪酬管理制度之补充，与公司现有薪酬管理 制度并行实施。 新疆天润乳业股份有限公司 或间接损害公司利益、声誉和形象的； （三）未与公司签订劳动合同、聘用合同或者建立劳动关系的； （四）公司董事会薪酬与考核委员会认定的不能成为激励对象的。 第二章 激励对象的范围 第四条 公司激励基金的实施对象原则上为与公司签订劳动合 ...

新疆天润乳业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 新疆天润乳业股份有限公司 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司全体股东特别是中小股东及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指本公司及下属单位与本公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司、分公司。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，做到决策程序合规、信息披露规范，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益、非关联股东及其他利益相关者的利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益 的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规、规范性文件及《新疆天润乳 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 （一）权责清晰。用于对外捐赠的资产应当权属清晰、权责明确，应为公司 有权处分的合法财产，包括现金资产和实物资产等；不具处分权的财产或不合格 产品不得用于对外捐赠。公司是捐赠行为的主体，经营者或者其它职工不得将公 司拥有的资产以个人名义对外捐赠。 （二）量力而行。对外捐赠应当充分考虑公司经营规模、盈利能力、负债水 平、现金流量等财务能力，在年度捐赠预算内合理确定对外捐赠支出规模和支出 标准。公司出现资不抵债、经营亏损或者捐赠行为影响正常生产经营的，除经济 1 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财产 赠予合法的受赠人，用于与生 ...

新疆天润乳业股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第一条 为调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，新疆天润 乳业股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会基金并制定本办法。 第二条 本办法所称董事会基金是指专项用于公司董事会运作的各项业务开 支以及对包括董事、高级管理人员在内的对公司经营和发展作出特殊贡献的人员 奖励支出。 第二章 董事会基金的提取 第三条 公司每月计提董事会基金 25 万元，原则上全年不超过 300 万元，本 年度尚未使用的基金余额在年底进行清算。 第四条 董事会基金在管理费用中列支，纳入财务预算方案管理。 第三章 董事会基金用途 第五条 公司所提取的董事会基金主要用于以下事项： 新疆天润乳业股份有限公司 董事会基金管理办法 第一章 总则 （一）公司召开股东会、董事会会议所需经费； （二）公司董事、董事会秘书履行职责所需费用； （三）公司独立董事津贴； （四）公司董事、高级管理人员培训所需费用； （五）公司董事、高级管理人员及其他对公司作出特殊贡献人员的专项奖励； （六）信息披露、年度报告印刷所需费用及涉及董事会审议事项相关中介机 构费用； （七）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费，包括但不限于业绩说 ...

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月9日整体上涨0.66%，领涨股为庄园牧场[1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点[1] - 板块资金流向显示主力资金净流入4731.5万元，游资资金净流入6165.95万元，但散户资金净流出1.09亿元[2] 领涨个股表现 - 庄园牧场收盘价为10.86元，单日涨幅达10.03%，成交量为23.90万手，成交额为2.54亿元[1] - 乔元饮品收盘价为31.29元，单日涨幅为6.18%，成交量为32.81万手，成交额为10.42亿元[1] - 熊猫乳品收盘价为26.09元，单日涨幅为1.79%，成交量为3.08万手，成交额为7900.94万元[1] - 伊利股份作为板块权重股，收盘价为27.63元，单日涨幅为1.28%，成交量为71.15万手，成交额达19.40亿元[1] 跟涨及微涨个股 - 天润乳业收盘价为10.32元，单日涨幅为1.18%，成交量为5.65万手，成交额为5792.30万元[1] - 贝因美收盘价为6.24元，单日涨幅为1.13%，成交量为44.02万手，成交额为2.71亿元[1] - 承德露露、三元股份、泉阳泉、骑士乳业等个股涨幅均低于1%，分别为0.95%、0.86%、0.85%和0.71%[1] 下跌个股表现 - 欢乐家跌幅最大，收盘价为17.20元，单日下跌4.55%，成交量为10.11万手，成交额为1.75亿元[2] - 李子园收盘价为12.54元，单日下跌1.72%，成交量为5.45万手，成交额为6827.29万元[2] - 品屋食品、东鹏饮料、一鸣食品等个股跌幅分别为1.54%、0.75%和0.73%[2]

现金管理授权 - 公司于2024年12月5日通过董事会和监事会决议，授权使用单日最高余额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该授权使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可在额度内循环使用 [1] 具体现金管理操作 - 公司使用部分闲置募集资金24,000万元购买大额存单 [2] - 该大额存单于2025年9月30日到期赎回，收回本金24,000万元，并获得收益66万元 [2] 现金管理完成情况 - 截至公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回 [2] - 本金及收到的利息收入已全部归还至募集资金专户，实际收益与预期收益不存在重大差异 [2]