新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不 得用于持有财务 ...

新疆天润乳业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为的集中管理，规范对外投资活动，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机 制，提高对外投资效益，防范投资风险，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《新疆天润乳业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及国有资产管理的有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、以及技术、股权、专利 权、商标权、土地使用权等无形资产，将以上可供支配的资源投向其他法人或其 他组织或自然人的行为，包括股权投资、并购重组、投资交易性金融资产等。 第三条 公司对外投资遵循的基本原则： （一）符合国家法律、法规和《公司章程》的规定； （二）符合国家及新疆生产建设兵团的整体发展规划和产业政策； （三）符合公司的发展战略、产业布局和结构调整方向，有利于提高公司的 核心竞争力； 新疆天润乳业股份有限公司 （四）追求效益与 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 年度报告披露重大差错责任追究办法 第一章 总则 第一条 为了提高新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响时的追究与处理。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的责任追究参照本 办法规定执行。 第五条 实行年度报告披露重大差错责任追究应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第六条 公司证券投资部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按本 ...

新疆天润乳业股份有限公司 《新疆天润乳业股份有限公司章程》修订对照表 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第一条 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 第一章 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | | （以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | | 程》（以下简称党章）和其他有关规定， | 国共产党章程》（以下简称党章）和其他 | | | 制订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | | 第四条 公司名称：新疆天润乳业 | 第四条 公司名称：新疆天润乳业 | | 第一章 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | | | 英文名称：Xinjiang Tianrun Dairy | 英文名称：Xinjiang Terun Dairy | | | Co.，Ltd. ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-054 债券代码：110097 债券简称：天润转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构 性存款、协定存款、通知类存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：使用单日最高余额不超过人民币 3.20 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和 期限内，资金可以循环使用。 已履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议 通过，监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。该事项无须提交股东大会审 议。 特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保 本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据 金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广 大投资 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及修订和制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日分别召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了 《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《新 疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关 事项公告如下： 根据《公司法》相关规定，结合《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》相 应废止。公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 1 股东大 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二五年十月二十八日 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 | 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 ... 3 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案 33 | 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

新疆天润乳业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-053 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 公司监事会认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不 会影响募集资金使用计划和募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金 用 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天润乳业股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出。 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 ...