新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 ................... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.. 3 新疆天润乳业股份有限公司 新疆·乌鲁木齐 二〇二五年六月二十四日 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 24 日的 9:15-15:00。 六、现场会议议程： （ ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月24日15点30分在新疆乌鲁木齐召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[5][6] - 审议变更回购股份用途并注销暨减少注册资本议案[9] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年6月18日[14] - 登记时间为6月19、20日的10:00 - 14:00、15:00 - 19:00[19] - 登记地点为公司证券投资部[20] 其他信息 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[22] - 授权委托书格式详见附件[24]

会议信息 - 会议通知于2025年6月3日以邮件发出[4] - 会议于2025年6月5日通讯表决召开[4] 议案审议 - 审议通过变更回购股份用途并注销暨减资议案[5] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[7]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年6月3日以邮件发出[3] - 董事会会议于2025年6月5日通讯召开[3] - 公告发布时间为2025年6月6日[10] 议案审议 - 审议通过变更回购股份用途并注销暨减少注册资本议案[4] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[6] 表决结果 - 两议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][6] 后续安排 - 变更回购股份用途议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6]

股份回购 - 2022年实际回购4,799,955股，占当时总股本1.50%[5] - 2022年回购成交最高价13.50元/股，最低价11.78元/股，均价12.776元/股[5] - 2022年回购使用资金总额61,325,190.82元（不含交易费用）[5] 股份注销 - 拟注销4,799,955股，占公司当前总股本1.50%[3] - 注销完成后公司总股本将由320,203,243股变更为315,403,288股[3] 用途变更 - 拟将回购股份用途由员工持股或激励变更为注销并减资[3] - 变更事项尚需股东大会审议通过后实施[3]

A股乳业板块市场表现 - A股乳业板块整体呈现震荡走弱趋势 [1] - 南侨食品股价跌幅超过5%，领跌板块 [1] - 品渥食品、新乳业、李子园、均瑶健康、天润乳业等公司股价跟随下跌 [1]

乳业板块市场表现 - A股乳业板块整体呈现上涨趋势 [1] - 品渥食品股价大幅上涨14% [1] - 天润乳业涨幅超过6% [1] - 均瑶健康和麦趣尔涨幅均超过5% [1] - 立高食品和皇氏集团股价跟随上涨 [1]

中国建筑 - 1-4月新签合同总额1.52万亿元，同比增长2.8% [1] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设 [1] - 所属行业为建筑装饰–房屋建设Ⅲ [1] 阳普医疗 - 全资子公司取得《医疗器械经营许可证》，许可期限至2030年5月7日 [1] - 取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展医疗器械批零兼营业务 [1] - 主营业务为精准医疗、智慧医疗和检验服务 [1] - 所属行业为医药生物–医疗设备 [1] 宁波海运 - 收到442万元政府补助，将计入2025年度当期损益 [1] - 主营业务为水路货物运输业务、收费公路运营业务 [2] - 所属行业为交通运输–航运 [3] 铭普光磁 - 取得"一种磁粉芯及其制备方法"发明专利，涉及磁性材料技术领域 [4] - 主营业务为磁性元器件、光通信产品、电源产品研发生产 [4] - 所属行业为通信–通信网络设备及器件 [5] 数字政通 - 拟投资500万元设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [6] - 主营业务为智慧城市应用软件开发销售 [6] - 所属行业为计算机–垂直应用软件 [7] 中闽能源 - 股东华兴新兴拟减持不超过0.28%股份，减持原因为经营期限到期 [8][9] - 主营业务为新能源发电项目投资开发，包括风电、光伏、生物质发电 [9] - 所属行业为公用事业–风力发电 [10] 隧道股份 - 控股股东拟增持2.5亿–5亿元股份，不超过总股本2% [11] - 主营业务为隧道、轨道交通、路桥等城市基础设施设计施工 [11] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [12] 中国电信 - 聘任刘桂清为总裁兼首席运营官，任期至2026年股东大会 [13] - 主营业务为移动通信、固网及智慧家庭、产业数字化服务 [13] - 所属行业为通信–电信运营商 [14] 大唐发电 - 完成30亿元中期票据发行，票面利率2.17%，期限5+N年 [15] - 主营业务为火电发电 [16] - 所属行业为公用事业–火力发电 [17] 丽岛新材 - 财务总监金娜艳因个人原因辞职 [18] - 主营业务为铝材产品研发生产，专注建筑工业彩涂铝材等 [18] - 所属行业为有色金属–铝 [19] *ST围海 - 中标1.82亿元文成县城防洪提升工程项目，占2024年营收7.35% [20] - 主营业务为生态环保海堤工程、河道治理等 [21] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [22] 汇金通 - 拟每股派发现金红利0.0868元，合计2943.73万元 [23] - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件等设备研发生产 [23] - 所属行业为电力设备–线缆部件及其他 [24] 实达集团 - 副总裁郑龙因职业规划辞职 [25] - 主营业务为大数据业务、物联网周界安防 [26] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [27] 甘李药业 - GZR102注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药，为胰岛素/GLP-1RA复方制剂 [28] - 主营业务为胰岛素类似物原料药及注射剂研发生产 [29] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [30] 西安银行 - 副行长管辉和行长助理王星因工作变动辞职 [31] - 主营业务为公司及个人银行服务 [31] - 所属行业为银行–城商行Ⅲ [32] 中国核建 - 子公司签署江苏徐圩核能供热发电厂核岛安装工程合同 [33] - 4月新签合同575.60亿元，累计营收348.86亿元 [34] - 主营业务为核电工程、工业与民用工程建设 [35] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [36] 鑫科材料 - 部分董事、监事及高级管理人员因个人原因或工作调整离任 [37] - 主营业务为铜合金板带产品研发生产 [37] - 所属行业为有色金属–其他金属新材料 [38] 葵花药业 - 聘任肖淋担任副总经理 [39] - 主营业务以中成药为主导，涵盖化学药、生物药 [39] - 所属行业为医药生物–中药Ⅲ [40] 西藏药业 - 全资子公司注射用重组人脑利钠肽补充申请获批，年产能提升至1500万支 [41] - 主营业务为胶囊剂、生物制剂等生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [42] 恒大高新 - 收到江西证监局警示函，因子公司收入核算不规范 [43] - 主营业务为节能环保和互联网业务 [44] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [45] 大众公用 - 公司及子公司使用10.31亿元闲置资金进行委托理财 [46] - 主营业务为公用事业、金融创投 [47] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [48] 鑫宏业 - 全资子公司中标1.02亿元核电项目，涉及漳州及浙江核电厂 [49] - 主营业务为新能源汽车线缆、光伏线缆等特种线缆研发生产 [49] - 所属行业为汽车–汽车电子电气系统 [50] 晨化股份 - 拟2000万–4000万元回购股份，回购价不超过15.50元/股 [51] - 主营业务为精细化工新材料研发生产 [51] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [52] 长高电新 - 拟将金洲生产基地三期项目投资规模由3.69亿元增加至5.04亿元 [53] - 主营业务为输变电设备研发生产 [53] - 所属行业为电力设备–输变电设备 [54] 国科军工 - 特定股东提前终止减持计划，累计减持2.9837%股份 [55] - 主营业务为导弹固体发动机动力与控制产品研发生产 [55] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅲ [56] 中瓷电子 - 股东泉盛盈和完成减持1%股份，持股比例降至3.54% [57] - 主营业务为电子陶瓷产品研发生产 [58] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [59] 天润乳业 - 聘任王强为副总经理 [60] - 主营业务为乳制品研发生产销售 [61] - 所属行业为食品饮料–乳品 [62] 新黄浦 - 拟2.15亿元收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 [63] - 主营业务为房地产、金融板块业务 [64] - 所属行业为房地产–住宅开发 [65] 富创精密 - 2股东拟合计减持不超过4%股份 [66] - 主营业务为半导体设备精密零部件研发制造 [67] - 所属行业为电子–半导体设备 [68] 新疆火炬 - 拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权 [69] - 主营业务为城市燃气供应、加油加气站运营 [70] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [71] 汇成真空 - 拟每10股派现2元 [72] - 主营业务为真空镀膜设备研发生产 [73] - 所属行业为机械设备–其他专用设备 [74] 肯特股份 - 拟每10股派现3.2元 [75] - 主营业务为电梯及配件研发生产 [75] - 所属行业为基础化工–其他塑料制品 [76] 康力电梯 - 拟每10股派现3元 [77] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [77] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [78] 佰仁医疗 - 创新产品"经导管瓣中瓣系统"获批注册，为全球首个专用瓣中瓣产品 [79] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [80] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [81] 阿特斯 - 控股股东预计Q2组件出货量7.5吉瓦至8吉瓦，全年25吉瓦至30吉瓦 [82] - 主营业务为晶硅光伏组件研发生产 [83] - 所属行业为电力设备–光伏电池组件 [84] 南方航空 - 4月旅客周转量同比上升12.14%，客座率85.58% [85] - 主营业务为航空客货运输服务 [86] - 所属行业为交通运输–航空运输 [87] 荣信文化 - 拟2000万–2200万元回购股份，用于员工持股计划 [88] - 主营业务为少儿图书策划发行 [88] - 所属行业为传媒–大众出版 [89] ST汇金 - 申请撤销其他风险警示，因前期会计差错已更正 [90] - 主营业务为智能制造、信息化系统集成 [91] - 所属行业为计算机–其他计算机设备 [92] 京源环保 - 子公司签订3.65亿元算力集群建设项目合同，预计确认收入3.2亿元 [93] - 主营业务为环保水处理设备设计销售 [93] - 所属行业为环保–水务及水治理 [94] 力量钻石 - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心 [95] - 主营业务为人造金刚石产品研发生产 [95] - 所属行业为基础化工–非金属材料Ⅲ [96]

投资者网上集体接待日活动 - 公司将参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年5月23日15:00-17:30 采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 公司高管将在线就2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1] 高管聘任 - 公司于2025年5月15日召开第八届董事会第二十次会议 以9票同意、0票反对、0票弃权通过聘任王强先生为公司副总经理的议案 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [3] - 王强先生1973年4月出生 本科学历 初级工程师职称 现任新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理 沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事 曾任公司第八届监事会监事 沙湾盖瑞乳业有限责任公司总经理 [7] - 王强先生未持有公司股份 与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 符合任职资格要求 [4] 2024年年度股东大会 - 股东大会于2025年5月15日在公司办公楼一楼会议室召开 采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [8] - 出席会议情况：在任董事9人全部出席（其中4人以通讯方式参会） 在任监事3人全部出席（其中2人以通讯方式参会） 董事会秘书出席 部分高级管理人员列席 [9] - 全部议案均获通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配方案、2025年度银行授信额度申请、2025年度担保额度预计、计提资产减值准备、选举第八届监事会非职工监事等 [10][11][12] - 律师见证意见认为股东大会通知、召集、召开程序及表决结果均合法有效 由北京国枫律师事务所张云栋、付立新律师出具 [12]

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-019 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于参加新疆辖区 上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全 景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 1 2025年5月16日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15：00-17：30。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和 ...