资金募集 - 公司发行可转债募资9.9亿，净额9.7931462264亿[2] 项目投资 - 截至2024年12月20日，两项目合计投入6.338186亿[6] 项目进度 - 年产20万吨乳制品加工项目延期至2025年12月31日[7] 延期原因 - 资金到位晚、冬季低温无法施工致进度低于计划[8] 决策情况 - 2024年12月25日，董事会、监事会通过延期议案[11][12]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月20日以邮件发出[3] - 董事会会议于2024年12月25日通讯表决召开[3] 会议表决 - 应参加表决董事9名，实际9名参加[3] - 审议通过募投项目延期议案[4] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月10日召开[3] - 出席会议股东438人，所持表决权股份122,918,255股，占比38.9734%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 非公开发行股票募投项目结项议案A股同意票数122,405,466，比例99.5828%[7] - 聘任审计机构议案A股同意票数122,445,616，比例99.6154%[7] 其他信息 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[8] - 公告发布于2024年12月11日[10]

会议信息 - 2024年11月22日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年12月10日现场会议在公司会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）438人，代表股份122,918,255股，占比38.9734%[7] 议案表决 - 《关于非公开发行股票募投项目结项并补充流动资金议案》，同意122,405,466股，占比99.5828%[9] - 《关于聘任2024年度审计机构议案》，同意122,445,616股，占比99.6154%[10]

资金募集 - 发行可转债募资9.9亿元，净额9.7931462264亿元[4] 项目投资 - 乳制品加工项目投资8.525亿元，拟投募资7.123亿元[6] - 补充流动资金项目投资2.777亿元，拟投募资2.777亿元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募资现金管理，期限12个月可循环[2][10] - 2024年12月5日相关会议通过议案，无需股东大会审议[20] - 现金管理收益有波动，公司将采取风控措施保障安全[2][16][17]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月2日以电子邮件形式发出[3] - 董事会会议于2024年12月5日以通讯表决方式召开[3] 会议情况 - 应参加表决董事9名，实际参加9名[3] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年12月2日以邮件发出[4] - 会议于2024年12月5日通讯表决召开[5] 会议审议 - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[7] 表决情况 - 应到3名监事，实到3名，同意3票，反对0票，弃权0票[6][7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月6日[10]

资金募集 - 发行可转债募资9.9亿元，净额9.7931462264亿元[1] - 募集资金于2024年10月30日全部到位[2] 项目投资 - 年产20万吨乳制品加工项目拟投募资7.123亿元[5] - 补充流动资金拟投募资2.777亿元[5] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 2024年12月5日会议通过现金管理议案[18] - 投资保本型产品，收益归公司[7][13]

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行股票51,590,909股，发行价11元/股，募资总额567,499,999元，净额556,161,002.8元[10] - 截至2024年11月18日，募集资金专项账户余额78,733,597.41元[11] - 募投项目募资投入合计55,616.1万元，累计投入49,282.91万元，利息收益1,540.17万元，预计节余7,873.36万元[14] - 公司拟将节余募集资金78,733,597.41元永久补充流动资金[16] 募投项目详情 - 10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目募资总额39,725万元，累计投入33,391.81万元，利息收益1,318.29万元，预计节余7,651.48万元[14] - 补充流动资金项目募资总额15,891.1万元，累计投入15,891.1万元，利息收益221.88万元，预计节余221.88万元[14] 审议情况 - 2024年11月21日，董事会和监事会审议通过募投项目相关议案[19] - 募投项目结项及节余资金补充流动资金事项尚需2024年第三次临时股东大会审议[20] - 监事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[21] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充事项无异议[22] 审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[26] - 2024年度公司审计费用110万元，较上期同比增加10%[34] - 2024年11月21日董事会以9票同意审议通过聘任议案[40] - 聘任会计师事务所事项待2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[41] 审计机构情况 - 截至2023年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[26] - 2023年度中审众环收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[27] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费总额26115.39万元，同行业上市公司审计客户6家[27][28] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，尚未使用[28] - 中审众环近三年受行政处罚1次、监督管理措施11次等，29名从业人员受行政处罚6人次等[29] - 希格玛连续11年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见审计报告[35]

募集资金情况 - 发行可转债募集资金总额9.9亿元，净额9.79亿元[2] - 年产20万吨乳制品项目拟投募集资金7.12亿元[4] - 补充流动资金拟投募集资金2.78亿元[4] 资金投入与置换 - 截至2024年10月30日，自筹投入募投项目3.49亿元[5] - 截至2024年10月30日，自筹支付发行费用123.58万元[7] - 拟用募集资金置换自筹资金3.50亿元[9] 决策与审核 - 2024年11月21日董事会、监事会同意资金置换[11][12] - 会计师事务所鉴证情况属实[13] - 保荐人认为置换合规[15]