新疆天润乳业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-053 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 公司监事会认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不 会影响募集资金使用计划和募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金 用 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天润乳业股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出。 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 ...

南财智讯10月9日电，天润乳业公告，公司董事会和监事会审议通过了使用不超过3.20亿元暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案，主要投资于安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限为12个月内有 效，资金在额度范围内可滚动使用。此举不会影响募投项目的建设进程和公司募集资金的正常使用，但 敬请投资者注意市场波动可能带来的投资风险。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："天润转债"自 2025 年 4 月 30 日起进入转股期，截至 2025 年 9 月 30 日，累计转股金额为 998,000.00 元，累计因转股形成的股份数量为 120,496 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0376%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的"天润转债"金 额为 989,002,000 元，占"天润转债"发行总量的 99.8992%。 本季度转股情况：2025 年第三季度，"天润转债"转股的金额为 883,000.00 元，因转股形成的股份数量为 106,657 股。 一、可转债发行上市 ...

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 天润乳业继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00 万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第五条 董事会应当结合实际，根据公司战略发展规划、经营管理状况、风 险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授 权、过度授权。对于在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题所 1 新疆天润乳业股份有限公司 涉及事项，应当谨慎授权、从严授权。 第六条 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的应当由董事 会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权。 第七条 董事会拟对股东会授权董事会行使的职权进行转授权时，应当经股 东会审议通过后方可进行。 第一条 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）决策 机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文 件和《公司章程》《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称授权,指公司董事会依据相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，在一定条件和范围内，将其部分职权授予董事长、 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会议事规则 新疆天润乳业股份有限公司 举产生。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国共产 党章程》和《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合本公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中至少 1 名为会计专业人士；设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。公司可以根 据需要设 1 名职工董事。当公司职工人数达到 300 名以上时，公司应当设 1 名职 工董事。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等相关 规范性文件和《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天润乳业股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等其他有关规定，结合本公司实际情况制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得 票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事，且不包括由 职工代表担任的职工董事（如有）。职工董事由公司职工代表大会民主选举产生 或更换，不适用于本实施细则的 ...

第四条 公司实施内部控制评价遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，根据风险发生的可 能性及其对公司内部控制目标的影响程度，确定需要评价的重点业务单元、重要 业务领域、重要流程环节和高风险领域。 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为全面评价新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指由公司董事会实施的对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。内部控制有效性， 是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证程度，包括内部控制 设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 本制度适用于公司以及公司拥有实际 ...