新疆天润乳业股份有限公司 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十四号——食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 一、2024 年度主要经营数据情况 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 1、主营业务按照产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024 年 1-12 月 | | | --- | --- | --- | | 常温乳制品 | | 1,498,953,333.90 | | 低温乳制品 | | 1,117,828,547.38 | | 畜牧业产品 | | 91,921,785.67 | | 其他 | | 15,296,603.31 | | 合计 | | 2,724,000,270.26 | 2、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：元 币种：人民币 | 销 ...

新疆天润乳业股份有限公司 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆天润乳业股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 1 新疆天润乳业股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-010 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 及第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果， 公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对 相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值 准备共计 83,088,523.93 元。 （一）存货减值准备计提依据及金额 1 新疆天润乳业股份有限公司 公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 成本时，提取 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为，中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年变更会计师事务所的情况说明 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第八次会议、第八届董事会第十五次 会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关 于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作由希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）担任，2023 年度审计意见为 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-009 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆芳草天润牧业有限 责任公司、新疆托峰冰川牧业有限公司、新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天 润北亭牧业有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、天润齐源乳品有限公司（以 下分别简称"新农乳业" "芳草天润" "托峰牧业" "天润唐王城" "天润北亭" "天润 沙河" "天润齐源"），均为公司拥有控制权的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过 101,275.60 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 24,918.77 万元。 特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过 70%的控股子公司 新农乳业、芳草天润和托峰牧业提供担保，提请投资者充分关注担保风险。 本事 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公开 发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）51,590,909股，发行价格 为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币567,499,999.00元，扣除不含税发行 费用人民币11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资 金截至2021年12月10日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具希会验字[2021]0064号验资报告。 2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券项目 中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"天润乳业"）2021年非公 开发行股票项目及2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的 ...

ii iii 新疆天润乳业股份有限公司 Xinjiang Terun Dairy Co., Ltd. SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 新疆天润乳业股份有限公司 Xinjiang Terun Dairy Co., Ltd. 联系地址: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号 邮政编码：830088 官方网址：www.xjtrry.com 加盟热线：0991-4525910 投资者热线: 0991-3960621 传 真：0991-3930013 E-mail: zqb600419@126.com 天润乳业 官方抖音号 天润乳业 产品微信号 天润乳业 官方微信号 天润乳业 官方微博 天润乳业 小红书官方账号 2024 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 社会责任报告 社会责任报告 2024年度 关于本报告 报告简介 本报告是新疆天润乳业股份有限公司(以下简 称"天润乳业"或"公司")2024年度企业社会责任报 告，是公司发布的第四份年度社会责任报告，全 面和详细地披露公司在公司治理、环境保护、社 会责任等领域的实践和绩效。 时间范围 本报告的时间 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-013 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 新疆天润乳业股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 二、会议审议事项 采用上海证 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-005 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或电子邮件形式向全体监事发 出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。 （四）本次监事会由公司监事会主席李强先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 新疆天润乳业股份有限公司 （一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...