新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事张列兵先生、康莹女士、龚巧莉女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历及其独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独 立董事期间，独立董事能够严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，新疆天润乳业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张列兵、康莹、 龚巧莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-014 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司董事会 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到公司副总经理周 建国先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，周建国先生申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 2025年4月18日 截至本公告日，周建国先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作 的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。 1 周建国先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对周建国先生在担任副总经理期间为公 司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2021 年非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价 格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税 发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。 上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或电子邮件形式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事曹旭先生、独立董事张列兵 先生、康莹女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

天润乳业（600419）公告，2024年营业收入28.04亿元，同比增长3.33%。归属于上市公司股东的净利润 4365.94万元，同比下降69.26%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税)，截至2025年4月 17日，公司总股本3.2亿股，以此计算拟派发现金红利662.32万元(含税)，占当年归属于上市公司股东的 净利润比例为15.17%。2024年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事王强 先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王强先生申请辞去公司监事职务。鉴于 其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会的稳定运行，在 公司选举产生新任监事之前，王强先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行监事职务。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事补选工作并及 时履行信息披露义务。 王强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王强先生为公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2025年4月15日 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-003 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于监事辞职的公告 ...

业绩总结 - 2025年3月12 - 21日公司及子公司收政府补助3112.84万元[2][3] - 补助占2023年度归母净利润21.92%[3] - 补助预计对2025年度损益有积极影响[2][5]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为3,500万元到5,000万元，同比减少64.80%到75.36%[3][6] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为7,500万元到10,000万元，同比减少28.66%到46.50%[3][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为14,202.83万元，扣除非经常性损益后的净利润为14,017.46万元[8] 业绩预减原因 - 业绩预减的主要原因包括加大对低产奶牛及公牛的处置力度增加亏损、计提存货跌价准备和生物资产减值准备、合并新农乳业增加亏损[10] 财务数据 - 2024年度利润总额为17,304.40万元[8] - 每股收益为0.4503元[9] 业绩预告相关说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[7] - 公司不存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素[11] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准[12]

合规情况 - 公司董监高履职合规，治理机制有效[5] - 已披露公告与实际相符，内容完整[7] - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用重大情况[9] 资金使用 - 募集资金存放专户，使用合法合规，监管协议有效执行[11] 经营情况 - 2024年经营模式未重大变化，重要经营场所正常运转[16] 检查结果 - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[19] 其他 - 保荐人提请关注行业趋势和价格波动，调整经营策略[18]

资金募集 - 公司发行可转债募资9.9亿元，净额9.7931462264亿元[1] 项目投资 - 年产20万吨乳制品加工项目投资8.525亿元，拟投募资7.123亿元[4] - 补充流动资金项目投资2.777亿元，实投募资2.670146亿元[4] 资金投入 - 截至2024年12月20日，募资累计投入6.338186亿元[4] 项目延期 - 年产20万吨乳制品加工项目延期至2025年12月31日[5] - 延期原因是资金到位晚、冬季低温无法施工[6]