章 程 （本章程需经 2023 年度股东大会审议通过） 2024 年 4 月 23 日 湖北华嵘控股股份有限公司 600421 湖北华嵘控股股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 中文名称: 湖北华嵘控股股份有限公司 第五条 公司住所：湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路 28 号商务、商业项目（光 谷和昌中心）2、3、4 号商业楼 4 号办公楼栋 11 层 01 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司独立董事补选的公告 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-020 蔡瑜先生：1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、 湖北中南会计师事务所审计部。自 1997 年 2 月至今，任职于大信会计师事务所 （特殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间 信息股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。 2020 年 10 月起至今担任深圳万润科技股份有限公司独立董事。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司独立董事张萱女士已提出辞去公司第八届董事会独立董事职务，接 公司股东武汉新一代科技有限公司通知，该公司提名蔡瑜先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。 经公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。公司董 ...

本人蔡瑜，已充分了解并同意由提名人 武汉新一代科技有限公司提名为湖 北华嵘控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北华嵘控股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（ ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-014 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 3：00 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、通讯等方 式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司 部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下 议案： 一、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议并通过了 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 内部控制审计报 告 立信中联审字[2024]D-0099 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 家 内部控制审计报告 一、 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0099 号 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称华嵘控股公司）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华嵘控股 公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规及《公司章程》等规定，湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会由车磊（独立董事）、王晋勇（独立董事）、 帅曲（董事）3名董事组成，主任委员由具有实际审计工作经验的独立董事车磊 先生担任。 2023年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，按照上海证券 交易所和湖北证监局等监管机构的相关要求，负责公司内、外部审计的监督、核 查和沟通工作。本年度董事会审计委员会共召开会议5次，其中先后召开三次会 议，重点关注了公司2023年年度报告的审计工作，对公司2023年年报审计工作进 行监督、沟通和总结，以及公司聘请2023年度外部审计机构等事项；另两次会议 审阅了公司2023年半年度财务报告等相关内容。 二、审计委员会对年度审计工作情况的总结 （4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-021 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利 润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股 本。 ● 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为-8,279,504.04 元，加上年初未分配利润-431,603,834.45 元，本年度可供 股东分配利润为-439,883,338.49 元。 公司董事会根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本 公积金转增股本。 二、公司履行的决策 ...

湖北华嵘控股股份有限公司董事会审计委员会 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 (1) 机构名称: 立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙) (2)成立目期:2013年 10 月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） (3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 (4) 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 (5) 首席合伙人: 邓超 (6) 2023 年末合伙人 47 人,注册会计师 264 人,其中:签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 128 人。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对立信中联会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下: (二)立信中联会计 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 一、独立直事基本情况 2023 年度独立董事履职报告 1、本人履历 本人王晋勇,1964年出生,博士研究生学历,研究员,中共党员,中国国 籍,无境外永久居留权。曾任中国证监会发行部处长、兴业证券股份有限公司副 总裁、国金证券股份有限公司任副董事长、国金鼎兴投资有限公司董事长:2015 年 5 月起至 2023 年 4 月，先后在西部证券（002673）、精功科技（002006）、 利亚德(300296)、吉大正元(003029)等公司任独立董事;现任珠海华发投资控 股集团有限公司首席经济学家、泰豪科技（600590）独立董事;2019年1月起 任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事 会审计委员会委员。 2、独立性情况说明 (独立黄事:王晋勇) 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规 及《公司章程》的相关规定，现就本人 2023 年度的履职情况向董事会作如下报 告: 2023年度,公 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 第一条 为了促进湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《湖 北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规、部门规 章、规范性文件规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独 立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参 ...