股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-024 北京三元食品股份有限公司 原条款 修改后条款 第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 准，首次发行人民币普通股 48,500 万 股，全部由发起人认购。公司于 2003 年8月 4日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日 在上海证券交易所上市。公司于 2009 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2009 年 11 月非公开发行人 民币普通股 25,000 万股。公司于 2014 年11月20日经中国证券监督管理委员 会批准，于 2015 年 2 月非公开发行人 民币普通股 61,255.7426 万股。公司于 2022 年实施股权激励计划，向激励对 象 219 人定向发行 2,155.3 万股限制性 股票，其中 7 名激励对象因与公司解除 劳动关系，公司回购注销已获授但尚未 解锁的限制性股票共 66 万股。 第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中 华人民共和国对外贸易经济合作部批 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-012 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第二十八次会议，本次会议 的通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司 董事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章 程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

激励计划进展 - 2022年1月14日，公司审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2022年4月22日，公司披露激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查报告，未发现违规[11] - 2022年4月22日，公司独立董事就激励计划相关议案征集投票权[12] - 2022年5月12日，公司股东大会审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2022年5月20日，公司审议通过调整首次授予激励对象名单及授予权益数量等议案[13] - 2022年12月27日，公司审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[13] 回购注销情况 - 2023年2月3日，公司拟回购注销7名激励对象660,000股限制性股票，回购价3.01元/股[14] - 2023年8月24日，公司审议通过调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案[14] - 公司拟回购注销限制性股票合计732.9383万股，完成后已授予未解锁数量调整为1161.8617万股[20][21] - 因2023业绩考核未达成，拟回购173名激励对象631.6052万股[18] - 4名激励对象因退休等拟回购90.6665万股，2名主动离职拟回购10.6666万股[19] - 首次授予限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股[22] - 回购注销完成后，公司股份总数由15.16505426亿股变更为15.09176043亿股[24] 2023业绩目标 - 归母扣非后净资产收益率不低于4.2%，且以2018 - 2020年平均值为基数，增长率不低于对标企业75分位[17] - 归母扣非后净利润增长率不低于341%，且不低于对标企业75分位[17] - 营业收入增长率以2018 - 2020年平均值为基数，不低于59%[17] - 自营低温鲜奶收入增长率以2018 - 2020年平均值为基数，不低于70%[18] - 自营高端产品收入占自营产品总收入比重不低于33%[18]

关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师 骑缝 致同会 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc. 报告编码: 京246-78188 目 录 关于北京三元食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 北京三元食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 I Tre 21 Grant Thornton 华 日 关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008111 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年4月18日董事会审议通过续聘议案[8] - 聘任事项尚需股东大会审议生效[9] 审计机构情况 - 截至2023年末致同所从业人员近6000人等[3] - 2022年度业务收入26.49亿元等[3] - 近三年受监管措施及处分情况[5] 审计费用 - 2024年度审计费用不超过280万元[6]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-015 2023 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过，详见公司 2023-018 号《关于 2023 年度日常关联交易公告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司部分关联交易金额超过预计上限，同时新增 部分关联交易，具体内容为： 1、超出预计金额的关联交易： （1）原预计 2023 年向北京糖业烟酒集团有限公司购买商品的关联交易金额 约 2,000.00 万元，由于采购量增加，2023 年实际发生 2,710.81 万元。 （2）原预计 2023 年向北京三元梅园食品有限公司（简称"三元梅园"）销售 商品的关联交易金额约 300.00 万元，由于销售量增加，2023 年实际发生 390.32 万元。（公司已启动收购三元梅园 66%股权，收购完成后三元梅园成为公司全资 子公司。） 2、新增关联交易： 北京三元食品股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易金额超出预计的公告 本公司董事会及 ...

现金管理决策 - 2024年4月18日通过使用部分闲置自有资金进行现金管理议案[1] - 拟使用不超5亿元自有资金进行现金管理[2] 投资安排 - 可在5亿额度内滚动投资，投资银行产品[2] - 现金管理期限自董事会批准日起一年内[2] 资金与管理 - 资金为暂时闲置自有资金，经理层获授权处理[2] - 财务部控风险，独董和监事会可监督审计[5]

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入767358.05万元[2][4][6] - 液态奶2023年营收484218.26万元[2] - 固态奶2023年营收91498.55万元[2] - 冰淇淋及其他2023年营收169720.12万元[2] - 畜牧业务2023年营收21921.12万元[2] 渠道业绩 - 直营渠道2023年营收274867.36万元[4] - 经销商渠道2023年营收408005.35万元[4] - 其他渠道2023年营收84485.34万元[4] 地区业绩 - 北京地区2023年营收481429.18万元[6] - 北京以外地区2023年营收285928.87万元[6]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.8%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.2%[9] 未来展望 - 2024年加强日常监督检查确保整改效果[22] - 2024年以风险防控为主线控制风险[22] - 2024年依法合规经营完善制度流程[22] 其他新策略 - 推动内部控制管理与多方面工作融合[22] - 本年度编纂完成《管理流程汇编》[22] 内部控制情况 - 报告期无财务和非财务内控重大缺陷[19][20] - 针对内控一般缺陷开展整改工作[19][21] - 未将山东三元乳业纳入内控评价范围[12]

公司治理 - 2023年召开12次董事会，独立董事出席12次；召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2023年按时编制多份报告及临时公告[13] 审计与薪酬 - 2023年度续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 董事会薪酬与考核委员会确定2022年度绩效工资和2023年度薪酬标准[17] 关联交易 - 董事会审计委员会审议关联交易议案[18] - 独立董事审核关联交易事项，表决合规[12] 内控与沟通 - 建立并完善内控管理体系[15] - 独立董事促进年报审计规范开展[7] - 独立董事与投资者沟通维护权益[8] 支持配合 - 高级管理人员等支持独立董事工作[11]