会议信息 - 公司于2024年5月28日召开第八届董事会第三十次会议[2] - 会议通知于2024年5月24日发出[2] - 9名董事全部参加会议[2] 议案内容 - 审议通过《关于公司独立董事变更的议案》[3] - 独立董事罗婷拟辞职，提名郑登津为候选人[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案需提请公司股东大会审议[5] 候选人信息 - 郑登津1990年7月出生，现任中央财经大学副教授等职[3] - 郑登津将辞去豫光金铅独立董事，豫光金铅6月12日开会变更[4]

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会， 现提名郑登津为公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京三元食 品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月20日下午2:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票2024年6月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议13项议案，相关议案已刊登[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为第12项，全部议案对中小投资者单独计票[9] - 第7、10项议案涉及关联股东回避表决[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月13日，A股代码600429，简称三元股份[15] - 会议登记时间为2024年6月14日，地点及联系电话公布[18] 选举情况 - 公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人数量不同[25] - 某投资者持100股股票在不同选举议案的表决权数量[25]

业绩说明会信息 - 2024年6月4日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 参与人员 - 总经理唐宏、独立董事倪静、财务总监安长林、董事会秘书张娜[5] 投资者参与 - 2024年6月4日9:00 - 10:00在线参与[5] - 2024年5月28日至6月3日16:00前预征集提问[2][5] - 登录上证路演中心网站或邮箱提问[2][5] 报告披露 - 2024年4月20日、4月26日披露2023年报和2024年Q1报告[2] 联系信息 - 证券部电话010 - 56306020，邮箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[6] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为20.41亿人民币，同比下降5.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.33亿人民币，同比增长73.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.80亿人民币[5] - 基本每股收益为0.048元，同比增长71.43%[5] - 加权平均净资产收益率为1.416%，较上年度末增加0.576个百分点[5] - 2024年第一季度，公司负债合计为4,169,274,374.84元，较上年同期增长3.7%[26] - 2024年第一季度，营业总收入为2,041,122,200.97元，较上年同期略有下降[27] - 2024年第一季度，净利润为81,188,975.21元，较上年同期大幅增长[28] - 基本每股收益为0.048元，稀释每股收益为0.048元[29] 股东情况 - 公司前十名股东中，北京首农食品集团有限公司持股比例最高，为35.34%[8] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人[9] - 股东何工通过信用证券账户持有10,151,122股[10] 激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为2,246万股，约占公司股本总额的1.5%[13] - 公司向182名激励对象首次授予限制性股票1,972.8万股，首次授予价格为3.01元/股[13] - 公司共计向219名激励对象授予2,155.3万股限制性股票，公司总股本从149,755.7426万股增加至151,911.0426万股[13] - 公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共732.9383万股，回购注销价格为调整后的授予价格与市场价格孰低确定[13] 公司业务 - 公司通过百鑫经贸减资退出三元种业及清算注销的关联交易议案，实施股权减资退出并进行清算注销[15] - 公司收购艾莱宏达持有的艾莱发喜5%股权，根据利润承诺及补偿协议，艾莱宏达需补偿公司约3,406.64万元[16] - 公司向香港三元提供687万欧元借款以支付贷款利息及管理费用，后转为增资不超过2,500万欧元[17] - 公司向子公司提供借款以支付贷款利息及管理费用，同时进行增资以满足资金需求[17] - 公司与复星高科、复星健控共同启动收购法国Brassica Holdings 100%股权，从而收购法国St Hubert公司100%股权，总交易金额约6.25亿欧元[18] - 公司与复星高科、复星健控签署了关于SPV（卢森堡）的《Shareholders Agreement》，约定协议期限至2030年1月15日结束[19] 资金管理 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），拟回购注销激励对象持有的7,329,383股限制性股票[20] - 公司及所属控股子公司向北京首农食品集团财务有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度，同时向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请一年期综合授信，额度共计人民币3亿元[21] - 公司董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理[22] - 公司董事会同意以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司，承接乳品四厂现有业务，注册资本拟为800万元[23] 现金流 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,243,713.39万美元，较上一季度增长25,333,566.92万美元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为153,297,721.14万美元，较上一季度增长86,204,883.25万美元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为140,000,000.00万美元，较上一季度增长1,055,610,940.35万美元[30]

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务收入201373.88万元[3][4] - 直营收入64111.05万元，经销商收入116059.78万元，其他收入21203.05万元[3] - 北京地区收入130527.09万元，以外收入70846.79万元[4] - 液态奶收入120680.04万元，固态奶收入24545.92万元，冰淇淋及其他收入56147.92万元[4] 用户数据 - 2024年第一季度末经销商总数3310个[6] - 2024年1 - 3月北京地区经销商增77个减30个[6] - 2024年1 - 3月北京以外经销商增250个减98个[6] - 2024年1 - 3月经销商共增327个减128个[6]

会议情况 - 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十九次会议[2] - 会议通知于2024年4月19日发出[2] - 9名董事全部参加会议[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[5] 数据要点 - 《公司2024年第一季度报告》表决9票同意，0反对，0弃权[4] - 2024年1 - 3月公司计提存货跌价准备3729.31万元[5] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决9票同意，0反对，0弃权[6]

会议情况 - 公司于2024年4月24日召开第八届监事会第十一次会议[2] - 公司3名监事参加会议[2] 审议结果 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决3票同意[5][7] 业绩数据 - 2024年1 - 3月公司计提存货跌价准备3729.31万元[5]

审计委员会构成 - 2023年公司第八届董事会审计委员会由罗婷、姚方等5名委员组成，主任委员为罗婷[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开4次会议[5] 会议内容 - 2023年4月10日第一次会议审阅《公司2022年度财务会计报表》[5] - 2023年4月20日第二次会议审议转让首农畜牧部分股权及增资关联交易议案[5] - 2023年4月25日第三次会议审议《公司2022年度财务会计审计报告》等议案并续聘致同所[5] - 2023年12月22日第四次会议协商确定2023年财报、内部控制审计总体方案[6] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[7] - 监督评估致同所工作，认为其遵循执业准则[8] 公司治理 - 公司建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[8] - 审计委员会审阅内部审计计划并认可可行性[8]

财务表现 - 公司2023年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润为24266.91万元，可供分配的利润为44529.66万元，母公司未分配利润为20226.15万元[4] - 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），拟派发现金红利约7394.96万元，约占2023年净利润的30.47%[4] - 公司2023年营业收入为7841240541.23元，归属于上市公司股东的净利润为242669098.63元，经营活动产生的现金流量净额为139682655.81元[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,147,328,966.51元，同比增长2.67%[15] - 公司2023年末总资产为9,334,520,170.04元，同比下降33.90%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.160元，同比增长492.59%[15] - 公司2023年营业收入为78.41亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.43亿元[18] - 公司2023年品牌价值达到505.78亿元，同比增长19%[19] - 公司2023年主营业务收入为78.41亿元，同比下降1.38%[27] - 公司2023年主营业务收入中，乳制品业务为7,454,369,250.11元，毛利率为23.88%；畜牧业务为219,211,258.31元，毛利率为-15.53%[35] - 公司2023年主营业务分产品中，液态奶业务为4,842,182,591.23元，毛利率为22.44%；固态奶业务为914,985,474.36元，毛利率为16.89%；冰淇淋及其他业务为1,697,201,184.52元，毛利率为31.78%[35] - 公司2023年销售费用为1,262,167,657.38元，同比下降3.93%；管理费用为309,754,727.88元，同比下降15.66%；财务费用为23,965,215.95元，同比下降81.37%；研发费用为140,686,462.34元，同比下降22.74%[28] - 公司2023年营业收入为7,841,240,541.23元，同比下降1.38%；营业成本为6,034,455,720.46元，同比增长2.59%[28] - 公司主要销售客户前五名销售额为190,921.41万元，占年度销售总额24.88%[39] - 公司主要供应商前五名采购额为114,885.42万元，占年度采购总额26.63%[40] - 经营活动现金净流量为139,682,655.81元，较上年增长170.06%[43] 公司发展战略 - 公司将聚焦主业，围绕“做优、做强”扎实开展工作，强化创新引领，提升品牌影响[58] - 公司将以“70年，只为一杯好牛奶”为使命，以“最受国人信赖的民族乳企”为愿景[59] - 公司确定2024年度经营目标为力争实现双位数增长，扣非后归母净利润大幅改善[60] - 公司将不断强化自身品牌优势并坚持产品差异化路线，保持核心竞争能力[62] - 公司在保证产品质量的前提下，实施精细化管理，合理控制成本，以保证生产运营所需[63] 公司治理结构 - 公司严格按照相关规定完善公司的法人治理结构，强化内部规范运作，维护全体股东的合法权益[64] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，各专门委员会能有效发挥相应职能[64] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，各监事本着对股东负责的精神认真履行职责[65] - 公司建立了绩效评价与激励约束机制，形成“能上能下、能进能出”的市场化人才管理格局[65] 股权激励与股权变动 - 公司实施股权激励计划，拟授予的限制性股票数量为2246万股，首次授予2058万股，授予价格为每股3.01元[121] - 公司对已获授但尚未解锁的限制性股票共660,000股进行回购注销，回购注销价格为3.01元/股[123] - 公司对2名激励对象的12万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为3.002元/股[123] - 公司对37名激励对象的182.5万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为2.632元/股加上银行同期定期存款利息[123] 公司战略合作与收购 - 公司收购山东三元100%股权，解决同业竞争问题，纳入公司合并报表范围[172] - 公司与关联方共同收购法国St Hubert公司，交易金额约6.25亿欧元，主要产品为健康黄油涂抹酱系列、植物基酸奶系列等[175] - 公司决定将借款转为增资，向香港三元增资不超过2,500万欧元，SPV（卢森堡）向法国HCo增资不超过3,700万欧元[180]