股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于1月23日公告[8] - 1月27日公告增加临时提案及会议资料[9] - 2月7日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[10][11] 参会股东情况 - 现场出席8人，持有表决权股份1,097,688,298股[12] - 网络投票股东10人，代表股份8,535,178股[12] - 参加表决共18人，代表股份1,106,223,476股，占比72.9455%[12] 议案表决结果 - 《关于修改公司独立董事管理办法的议案》同意1,101,436,198股，反对4,787,278股，弃权0股[16] 董事选举结果 - 曾焜当选董事，得票1,099,288,254股[16] - 袁浩宗当选董事，得票1,099,288,554股[16] - 姚宇当选董事，得票1,099,288,754股[16]

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-007 北京三元食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,106,223,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.9455 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。 现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

独立董事管理办法 - 拟修改独立董事管理办法相关表述并增加专门会议机制等内容[8] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[13] - 董事会下设专门委员会，独立董事在成员中占二分之一及以上比例[13] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[16] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[16] - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[17] - 选举两名及以上独立董事应实行累积投票制[18] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[18] - 任期届满前异常情况应六十日内完成补选[18][19] - 独立董事可独立聘请中介机构等[21] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席应解除职务[22] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟于发出年度股东大会通知时披露[27] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[29] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] - 专门会议提前三日发通知[24] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20][23][25] - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[29] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[30] 人员变动 - 拟选举曾焜先生为第八届董事会董事，商力坚先生因工作变动拟辞职[35] - 拟选举袁浩宗先生为第八届董事会董事及董事长，于永杰先生因退休拟辞职[36] - 拟选举姚宇先生为第八届董事会董事，姚方先生因工作需要拟辞职[37] 人员信息 - 曾焜先生1977年11月出生，有丰富金融投资任职经历[35] - 袁浩宗先生1972年8月出生，有丰富企业管理及援青工作经历[36] - 姚宇先生1980年11月生，2010年3月至今任职于复星集团[37] - 曾焜先生现任京泰实业战略投资部经理等职[35] - 袁浩宗先生现任北京首农食品集团有限公司党委副书记等职[36] 办法说明 - 办法由公司总部证券部拟订，董事会负责修订和解释[33] - 办法经股东大会审议通过，自发布之日起施行[33]

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-006 北京三元食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600429 | 三元股份 | 2024/1/31 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海平闰投资管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.46%股份的股东上海平闰投资管理有限公司，在 2024 年 1 月 26 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 7 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 2024 ...

会议信息 - 公司于2024年1月26日召开第八届董事会第二十五次会议[2] - 会议通知于2024年1月23日发出[2] - 9名董事全部参加会议[2] 董事变更 - 副董事长姚方拟辞职，姚宇被推荐为董事人选[3] - 董事会同意提名姚宇为董事候选人，姚方辞职在选举后生效[3] 议案表决 - 《关于公司董事变更的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提请公司股东大会审议[5]

会议信息 - 公司于2024年1月22日召开第八届董事会第二十四次会议[2] - 会议通知于2024年1月19日发出[2] - 公司9名董事均参加会议[2] 议案审议 - 审议通过董事变更议案，于永杰拟辞职，提名袁浩宗为候选人[3] - 该议案表决9票同意，需提请股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，表决9票同意[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月7日下午2:30召开，地点在北京大兴区公司工业园南区四楼会议室[3] - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议修改公司独立董事管理办法、公司董事变更（应选2人，候选人曾焜、袁浩宗）[8] 股权登记 - 股权登记日2024年1月31日，A股代码600429，简称三元股份[18] - 登记时间2月1日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，地点北京大兴区，电话010 - 56306020 [20] 投票规则 - 多账户股东表决权数量为名下全部账户同类股数量总和[14] - 选举票超拥有票数或差额选举超应选人数，该项选举票无效[15] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完才能提交[15] 投票票数 - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[28] - 候选人陈××方式一获500票，方式二和三各获100票[29] - 候选人赵××方式二获100票，方式三获50票[29] - 候选人蒋××方式二获100票，方式三获200票[29] - 候选人宋××方式二获100票，方式三获50票[29]

市场扩张和并购 - 2017年公司与复星共同收购法国Brassica Holdings和St Hubert公司100%股权，交易金额约6.25亿欧元[5] 业绩总结 - SPV（卢森堡）2022年度总资产594791万元、净资产136612万元等[17] - SPV（卢森堡）2023年1 - 9月总资产607925万元、净资产130856万元等[17] - 香港三元2022年度归母净利润3701万元，2023年1 - 9月 -30万元[15] 其他新策略 - 2017及2018年股东协议期限拟从2024年延至2030年[4][5][8] 股权结构 - 香港三元等持有SPV（卢森堡）股权比例分别为49%、45%、6%[6][15] 决策相关 - 董事会表决《股东协议修正案议案》7票同意等[18] - 独立董事认可议案提交董事会并发表意见[19] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组等，不导致SPV控制权变化[4][9][16] - 关联交易符合子公司经营需要，程序合规，无损权益[19]

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等相关规定，事先认可将《公司与复星高科、复星健控以及香港三元与香 港 HCo I、香港 HCo II 分别签署关于 SPV（卢森堡）的股东协议修正案的议案》 提交公司第八届董事会第二十三次会议审议，并发表如下独立意见： 该关联交易符合子公司经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法 规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。 独立董事：蒋林树、罗 婷、倪 静 2024 年 1 月 12 日 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-001 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十三次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事变更的议案》； 鉴于商力坚先生因工作变动拟辞去公司董事职务，董事会同意提名曾焜先生 为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会征得商力坚先生本人同意，辞职申 请将在公司选举产生新任董事后生效。在此期间，商力坚先生仍将依照相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。 公司董事会对商力坚先生担任 ...