财务数据 - 2022年香港三元总资产169783万元，净资产72828万元等[9] - 2023年1 - 9月香港三元总资产173839万元等[9] - 2022年SPV（卢森堡）总资产594791万元等[11][12] - 2023年1 - 9月SPV（卢森堡）总资产607925万元等[11][12] 交易与借款 - 2017年收购法国St Hubert公司100%股权，金额约6.25亿欧元[3][4] - 公司拟向香港三元提供不超2500万欧元借款[3][7] 股权结构 - 香港三元持有SPV（卢森堡）49%股权等[5][8][10] 贷款情况 - 香港三元贷款余额1.3亿欧元，法国HCo贷款余额1.9亿欧元[4] 决策结果 - 董事会表决7票同意，2票回避等[14] - 独立董事同意借款议案[15]

市场扩张和并购 - 公司拟收购山东三元100%股权，交易完成后成全资子公司[3] - 收购资金公司自筹，以2022年末评估，权益价值10655.9374万元[4] - 董事会审议收购议案，5票同意，4票回避，0票反对[17] 业绩总结 - 首农食品2022年末净资产5754357.81万元，2022年净利润314659.36万元[8] - 首农食品2023年1 - 9月净利润87511.11万元[8] - 山东三元2022年净利润373.87万元，2023年1 - 9月净利润162.32万元[13]

北京首农食品集团有限公司拟协议转让山东三元乳业有限公司100%股权所涉及山东三元乳业有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告 北京首农食品集团有限公司 拟协议转让山东三元乳业有限公司 100%股权 所涉及山东三元乳业有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 晟明评报字〔2023〕156 号 北京晟明资产评估有限公司接受北京首农食品集团有限公司和北京三元食品 股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则， 对北京首农食品集团有限公司拟协议转让山东三元乳业有限公司 100%股权所涉 及山东三元乳业有限公司的股东全部权益，按照必要的评估程序执行评估业务， 对其在评估基准日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下： 一、评估目的：根据《关于将山东三元 100%股权非公开协议转让给三元食品 的批复》（京首农食品发〔2023〕309 号），北京首农食品集团有限公司拟协议转 让山东三元乳业有限公司 100%股权，需要对山东三元乳业有限公司的股东全部权 益进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。 二、评估对象：山东三元乳业有限公司于评估基准日的股东全部权益价值。 三、评估范围：山东 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，事先认可 将《关于收购山东三元 100%股权的关联交易议案》提交公司第八届董事会第二 十次会议审议，并发表如下独立意见： 1、本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 3、本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。 公司独立董事同意《关于收购山东三元 100%股权的关联交易议案》。 2023 年 11 月 24 日 2、本次交易符合公司发展战略，定价公允，交易公平、合理，不存在损害 公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：蒋林树、罗婷、倪静 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2023-058 北京三元食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 827,579,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7098 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的 ...

关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 北京三元食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 本所律师出具本《法律意见书》的前提为： 1、公司向本所律师提供的出具本《法律意见书》所必需的材料，所提供的原始材料、 电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 印件材料与正本原始材料一致。 2、本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格 及会议表决程序、表决结果及会 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-059 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第二十次会议，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于收购山东三元 100%股权的关联交易议案》； 山东三元乳业有限公司（简称"山东三元"）为公司控股股东北京首农食品 集团有限公司（简称"首农食品集团"）全资子公司，主营业务为乳制品生产加 工。为避免同业竞争，首农食品集团一直将山东三元委托公司经营管理，并作出 承诺，在满足"山东三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且山 ...

北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年第二次临时股东大会 二零二三年十一月二十四日 北 京 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 会议资料目录 | | | 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 关于法国项目股东借款转增资本金的议案 重要内容提示： 北京三元食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》 第三项 股东代表提问及答疑 第四项 推选监票人 第五项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第六项 宣读会议表决结果 第七项 律师宣读法律意见书 第八项 主持人宣布会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 北京三元食品股份有限公司 一、交易概述 2017 年，公司与关联方复星高科、复星健控共同收购法国 Brassica Holdings 100%股权， 从而收购法国 St Hubert 公司 100%股权，交易金额约 6.25 亿欧元（不包 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，事先认可 将《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》提交公司第八届董事会第十九次 会议审议，并发表如下独立意见： 1、本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 2、本次交易不存在损害公司和公司股东特别是中小股东权益的情形。 3、本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。 公司独立董事同意《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》。 独立董事：蒋林树、罗婷、倪静 2023年11月7日 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-055 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第十九次会议，本次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》； 2017 年，公司与关联方上海复星高科技（集团）有限公司（简称"复星高 科"）、上海复星健康产业控股有限公司（简称"复星健控"）共同收购法国 Brassica Holdings 100%股权，从而收购法国 St Hubert 公司 100%股权，交易金额 约 6.25 亿欧 ...