截至本公告披露日，李飞先生持有公司股票836,000股，占公司总股本的 0.048%；冯明东先生持有公司股票393,600股，占公司总股本的0.022%。李飞先 生、冯明东先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李飞先生和冯明东先生已向公司确认，其与公司无任何意见分歧，亦无其他 因辞职而需提请公司投资者注意的事项。 公司及公司董事会对李飞先生在任职总经理期间、冯明东先生在任职副总经 理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-009 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月28 日收到董事长、总经理、法定代表人李飞先生，副总经理冯明东先生的书面辞职 申请。因工作调整 ...

业绩相关 - 2024年业绩未达解锁条件，公司将回购注销9734200股限制性股票[2] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由1760013433股变为1750279233股[2] - 回购注销后注册资本由1760013433元变为1750279233元[2] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 2025年1月24日至3月9日可到指定地址申报债权[4]

业绩相关 - 因2024年业绩未达标，回购注销973.42万股限制性股票[3] 公司决策 - 2025年1月23日召开董事会会议通过回购注销议案[2][3] - 董事会同意聘任张江泳为公司总法律顾问[4] 数据变更 - 回购价格2.45元/股，完成后剩余限制性股票0股[3] - 总股本变更为17.50279233亿股，注册资本减至同数[3]

2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所 接受冠豪高新委托，担任冠豪高新 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本计 划"或"本次激励计划"）相关事宜之专项法律顾问。 法律意见书 二〇二五年一月 法律意见书 ...

业绩相关 - 因2024年业绩未达标，回购注销激励对象限制性股票[2] 数据相关 - 回购注销9734200股，价格2.45元/股[2] - 回购后剩余限制性股票0股[2] - 总股本变更为1750279233股，注册资本相应减少[2] 会议相关 - 2025年1月23日通讯召开监事会会议，审议通过回购议案[2]

限制性股票授予 - 2022年3月16日对269名激励对象首次授予34450000股限制性股票[4] - 2023年2月13日对53名激励对象预留授予4140000股限制性股票[5] 限制性股票回购 - 2024年业绩未达标，对239名激励对象9734200股限制性股票回购注销[1][8][14] - 调整后每股限制性股票回购价格为2.45元/股[9][10] - 拟用于本次回购资金总额23848790元，来源自有资金[10] 现金红利派发 - 2022年每股派发现金红利0.07元（含税）[9] - 2023年每股派发现金红利0.25元（含税）[9] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为0股[15] - 无限售条件流通股变动后为1750279233股[15] - 股份合计变动后为1750279233股[15]

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为17662万元左右，扭亏为盈[4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6977万元左右[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 -20604万元，归属于母公司所有者的净利润为 -4624万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -6789万元，每股收益为 -0.03元[5] 业绩预盈原因 - 业绩预盈原因包括优化营销策略和产品结构，产品销量及价格同比增长[6] - 原材料浆板价格同比下降，产品毛利同比上涨[6] - 公司被认定为先进制造业企业，按可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额计入其他收益[7] - 公司完成对子公司股权处置，投资收益大幅增加[7] 业绩预计说明 - 本次业绩预计未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性[8] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年度报告为准[9]

董事会决议 - 2025年1月10日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举李飞为董事长，任期三年[3] - 设立董事会科技创新委员会并制定议事规则[3] - 选举第九届董事会各专门委员会委员，任期三年[3][4] - 拟聘任李飞为总经理，任期三年并担任法定代表人[4] - 聘任冯明东等5人为副总经理，任小平为财务负责人，任期三年[5] - 聘任任小平为董事会秘书[6] - 聘任孔祥呈为证券事务代表[6] - 修订《科技创新管理办法》[6][7] 人员持股 - 李飞持有公司股票836,000股，含限制性股票272,000股[10] - 魏璐沁持有公司股票405,000股，含股权激励限制性股票170,000股[13] - 张江泳未持有公司股票[13] - 黎轶持有公司股票60,000股[14] - 任小平未持有公司股票[15] 人员情况 - 魏璐沁、张江泳、黎轶、任小平与公司人员无关联，无不良情形[13][14][15] - 孔祥呈取得董事会秘书资格证书，任职资格符合规定[16]

参会情况 - 出席会议股东和代理人74人[4] - 出席股东持表决权股份813,927,320股，占比46.2455%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席[6] 选举情况 - 董事李飞得票812,652,334，占比99.8433%[7] - 独立董事黄娟得票812,597,991，占比99.8366%[7] - 监事王雷得票812,743,509，占比99.8545%[8] - 5%以下股东对李飞同意票110,237,046，比例98.8566%[8] - 5%以下股东对黄娟同意票110,182,703，比例98.8079%[8] 律师见证 - 见证律所北京市康达律师事务所，律师钟节平、任远[9] - 见证结论股东大会程序及结果合法有效[10]

监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应到3人实到3人，3票同意选举监事会主席[2] 人员选举 - 禚昊、王雷当选股东代表监事，杨艳为职工代表监事[2] - 禚昊当选第九届监事会主席，任期三年[2] 人员信息 - 禚昊1978年10月生，研究生学历，曾任多职[5] - 禚昊现任多公司监事会主席，持有公司股票215,000股[5]