董事会会议 - 公司第八届董事会第四十一次会议于2024年12月20日召开，9名董事全参加[2] - 董事会通过选举第九届董事会董事、独立董事候选人议案[3][5] - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 人员持股 - 李飞持有公司股票836,000股，含限制性股票272,000股[9] - 李海滨持有公司股票455,000股，含限制性股票170,000股[10] - 金晖、任林等多人未持有公司股票[11][12]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经报名上海证券交易所独立董事履职学习平台 进行独立董事履职培训学习，承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名李鹏先 生为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格且有5年以上审计全职经验[4] 独立性与任职资格限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[2] 声明时间 - 声明时间为2024年12月20日[6]

监事会会议 - 公司第八届监事会第二十八次会议于2024年12月20日召开[2] - 会议应到3名监事，实到3名[2] - 监事会通过选举第九届监事会监事候选人议案[2] 第九届监事会 - 成员3名，含1名职工监事[2] - 中国纸业提名禚昊，粤财创投提名王雷[2] - 禚昊持股215,000股，王雷未持股[6][7] 选举安排 - 职工代表监事将通过职代会选举[3] - 选举议案需提交股东大会审议[3]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人黄娟已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名黄娟女 士为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业 ...

独立董事资格 - 候选人牛青山承诺参加培训并取证[1] - 特定股东相关人员及近亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 其他声明 - 承诺不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年12月20日[6]

股权与债权转让 - 公司以不低于51459.82万元挂牌底价转让华新彩印100%股权和相关债权[2] - 摘牌方为顺控发展和恒则顺一号组成的联合体，顺控受让90.30%股权及21672.00万元债权，恒则顺一号受让9.70%股权及2328.00万元债权[2] - 转让方以5.145982亿元转让标的公司100%股权及2.4亿元标的债权[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，顺控发展资产总额636215.50万元，负债总额284553.17万元，资产净额351662.33万元[8] - 2024年1 - 9月顺控发展实现营业收入133431.37万元，净利润28966.95万元[8] - 截至2023年12月31日，顺控发展资产总额532336.65万元，负债总额194625.07万元，资产净额337711.58万元[8] - 2023年1 - 12月顺控发展实现营业收入145560.23万元，净利润34264.35万元[8] - 恒则顺一号出资额5350万人民币，暂无财务数据[10] 协议执行 - 2024年12月12日公司与受让方签署转让协议并生效[2][4] - 受让方已缴纳的1.543794亿元保证金转为交易价款一部分，需在协议生效2个工作日内支付剩余3.602188亿元及服务费[15] - 协议签订2个工作日内，受让方派3人成立临时领导小组进行管理交接[20] - 转让方应在交割日起5个工作日内提交国有产权注销登记申请手续并配合股权变更[20] - 转让方及委派代表最晚于2024年12月31日退出标的公司交接工作[21] 协议条款 - 协议项下相关税费由各方依据中国法律法规各自承担[22] - 因不可抗力等情况致使协议无法履行，任何一方有权终止协议[28] - 不配合办理股权登记手续，每延迟一日需支付股权转让价款万分之三的违约金[29] - 无故终止合同，需按转让价款的10%向对方一次性支付违约金[30] 交易影响与后续 - 本次转让目的是聚焦主业主责，实现资源优化配置和高效协同发展[33] - 交易完成后，华新彩印不再纳入公司合并报表[33] - 本次交易形成处置收益，将对公司业绩带来积极影响[33] - 交易产生的财务影响以会计师年度审计结果为准[34] - 交易能否完成存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务[35]

会议基本信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月28日召开，共5项议案[8] - 会议召集经董事会决议同意，11月13日公告通知股东[8] - 11月22日披露会议材料[9] - 采取现场和网络投票结合方式，现场在广州海珠区，网络投票11月28日[10] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人295名，代表股份824,844,317股，占比46.8658%[13] - 出席现场会议5名，代表股份805,769,829股，占比45.7820%[14] - 参加网络投票290名，代表股份19,074,488股，占比1.0838%[15] - 中小投资者293名，代表股份122,429,029股，占比6.9561%[17] 议案表决结果 - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意815,399,621股，占比98.8549%[23] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意822,160,568股，占比99.6746%[24] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》同意822,270,768股，占比99.6879%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意822,137,368股，占比99.6718%[26] - 《关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案》同意822,438,213股，占比99.7082%[27] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开、出席人员、召集人资格及表决程序结果均合法有效[29]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为295人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为824,844,317股，占公司有表决权股份总数的46.8658%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 《独立董事制度》修订议案，A股同意票数815,399,621，比例98.8549%[8] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案，A股同意票数822,270,768，比例99.6879%[10] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票数822,137,368，比例99.6718%[10] - 转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权议案，A股同意票数822,438,213，比例99.7082%[11] - 5%以下股东对《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案，同意票数119,855,480，比例97.8979%[11] - 5%以下股东对续聘会计师事务所议案，同意票数119,722,080，比例97.7889%[11] - 议案1、3、4、5以普通决议通过，议案2以特别决议通过[11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月28日14:30在广州TCL大厦召开[4] - 网络投票日期为2024年11月28日，各平台有不同投票时间[4] - 股权登记日为2024年11月21日[5] 股份回购 - 截至2024年6月底，公司回购并注销17,358,080股限制性股票，减资17,358,080元[12] - 2023年9月4日至2024年7月24日回购70,032,865股并注销，减资70,032,865元[12] 审议事项 - 审议修订《独立董事制度》等多项议案[8] 市场扩张和并购 - 拟转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权[22] - 转让为聚焦主业，已获批复和评估备案[22]