担保范围与审核 - 公司担保含为控股子公司担保，不含为自身债务担保[2] - 提供担保需审核被担保对象资信，有多项要求[5] 审议规则 - 担保须经董事会和股东会审议，未经批准不得担保[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需报股东会审议[9] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%时可进行担保额度调剂[12] 合同管理 - 订立的担保合同应在签署之日起7日内报送资金归口部门登记备案[18] 风险管理 - 资金归口部门加强担保债务风险管理，督促还款[15] - 被担保人偿债能力变化应及时汇报并制定应急方案[15] 信息披露 - 按规定履行担保情况信息披露义务[17] - 批准的担保事项在指定平台披露，含担保总额及占净资产比例[18] 制度更新 - 本制度2025年12月29日发布，废止2022年1月《担保管理制度》[20]

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年12月29日通讯召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 审议议案 - 通过《关于修订<外部董事履职管理办法>的议案》[3] - 通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》[4] - 通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》[5] - 通过《关于修订<担保管理制度>的议案》，需股东会审议[7] - 通过《关于新产品成果转化中长期激励实施方案的议案》[8] - 通过《关于2024年工资总额清算及2025年工资总额预算的议案》[9]

公司股东减持 - 股东粤财创投已完成股份减持计划，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1584.06万股，占公司总股本的0.91% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：特种纸占比75.7%，特种材料占比18.51%，彩色印刷品占比3.79%，其他业务占比2.01% [1] 公司市值 - 截至发稿，冠豪高新市值为58亿元 [1]

股东减持计划执行情况 - 股东粤财创投已通过集中竞价交易方式完成股份减持计划 [1] - 累计减持股份数量为1584.06万股，占公司总股本的0.91% [1] - 减持计划实施完毕的截止日期为2025年12月28日 [1]

董事会决议与公司治理更新 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长李飞主持 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，旨在建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，提升组织效能与管理效率 [3] - 具体组织架构调整方案包括：将公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、综合事务、技术中心和仓储部的职能；纪检室更名为纪委办公室；党委巡察办公室更名为巡察办公室 [3] 管理层考核与制度修订 - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层2024年经营业绩考核情况的议案》，关联董事李飞回避表决，该议案已先经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 [3] - 根据相关管理办法与《2024年度经营业绩责任书》，董事会同意经理层成员2024年度经营业绩考核结果，并将依据该结果、分管工作情况及上级单位考核结果兑现绩效年薪 [3] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订（制定）部分治理制度的议案》，同意根据最新法律法规及公司实际情况修订（制定）共21项治理制度，部分制度需提交股东会审议 [4] - 《关联交易制度》已获独立董事专门会议2025年第四次会议全票通过，《外部审计制度》及《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》已获第九届董事会审计委员会2025年第八次会议通过，修订后的制度于2025年12月17日在上交所网站披露 [4] 临时股东会安排 - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月5日召开该次股东会 [4] - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月5日15点00分在广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室召开，表决方式为现场投票与网络投票相结合 [7] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月5日9:15至15:00 [8] - 本次股东会审议的议案已由第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日审议通过，公告内容于2025年12月17日披露于上海证券交易所网站 [11] - 股权登记日为2025年12月30日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月30日上午8:30至12:00，下午13:00至17:00 [15][19]

公司公告 - 冠豪高新将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司组织架构调整 - 冠豪高新于12月16日晚间发布公告，宣布其第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 [2]

公司股东信息 - 截至12月10日，冠豪高新股东总户数为44077户 [2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月5日15点在广东湛江公司会议室召开[3] - 网络投票时间为2026年1月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议议案2025年12月15日经董事会通过，17日披露于上交所网站[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月29日，A股股东有权出席[16] - 登记时间为2025年12月30日，地点为董事会办公室[18] 其他事项 - 联系人任小平、黄美华，电话0759 - 2532338，传真0759 - 2532339[18] - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[21]

会议决策 - 2025年12月15日召开第九届董事会第十一次会议，7名董事全参加[2] - 7票同意通过调整组织架构议案，拟整合优化[3] - 6票同意通过经理层2024年经营业绩考核议案，同意结果并兑现年薪[4] - 7票同意通过修订（制定）部分治理制度议案，共修订（制定）21项[5] - 7票同意通过召开2026年第一次临时股东会议案，定于1月5日召开[6] 信息披露 - 修订（制定）后的部分治理制度于2025年12月17日在上海证券交易所网站披露[6]