截至本公告披露日，李飞先生持有公司股票836,000股，占公司总股本的 0.048%；冯明东先生持有公司股票393,600股，占公司总股本的0.022%。李飞先 生、冯明东先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李飞先生和冯明东先生已向公司确认，其与公司无任何意见分歧，亦无其他 因辞职而需提请公司投资者注意的事项。 公司及公司董事会对李飞先生在任职总经理期间、冯明东先生在任职副总经 理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-009 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月28 日收到董事长、总经理、法定代表人李飞先生，副总经理冯明东先生的书面辞职 申请。因工作调整 ...

文章核心观点 冠豪高新两名高管因工作调整辞职，一人仍任董事长，一人不再任职公司 [1] 分组1 - 冠豪高新2月28日晚间公告李飞因工作调整辞去公司总经理职务 [1] - 冠豪高新2月28日晚间公告冯明东因工作调整辞去公司副总经理职务 [1] 分组2 - 李飞辞去总经理职务后仍在公司担任董事长职务及法定代表人 [1] - 冯明东辞去副总经理职务后将不再担任公司的任何职务 [1]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-005 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于2025年1月23日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月17日以 电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长 李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2024年业绩未达到2021年限制性股票激励计划第三批解除限售期规 定的解锁条件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》，同意回购注销 239 名激励对象已获授但未满足第三批 解除限售期解锁条件的 9,734,200 股限制性股票 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-006 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于2025年1月23日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月17日以 电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知 和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由监事会主席禚 昊先生主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》 因公司2024年业绩未达到2021年限制性股票激励计划第三批解除限售期规 定的解锁条件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的有关规定，同意公司董事会按照公司2022年第一次临 时股东大会的授权，回购注销239名激励对象已 ...

2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所 接受冠豪高新委托，担任冠豪高新 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本计 划"或"本次激励计划"）相关事宜之专项法律顾问。 法律意见书 二〇二五年一月 法律意见书 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-008 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期 未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相 应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-007 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第三批解除限售 期规定的解锁条件，公司需对 239 名激励对象已获授但未满足第三批解除限售期 解锁条件的 9,734,200 股限制性股票予以回购注销。具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为17662万元左右，扭亏为盈[4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6977万元左右[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 -20604万元，归属于母公司所有者的净利润为 -4624万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -6789万元，每股收益为 -0.03元[5] 业绩预盈原因 - 业绩预盈原因包括优化营销策略和产品结构，产品销量及价格同比增长[6] - 原材料浆板价格同比下降，产品毛利同比上涨[6] - 公司被认定为先进制造业企业，按可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额计入其他收益[7] - 公司完成对子公司股权处置，投资收益大幅增加[7] 业绩预计说明 - 本次业绩预计未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性[8] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年度报告为准[9]

董事会决议 - 2025年1月10日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举李飞为董事长，任期三年[3] - 设立董事会科技创新委员会并制定议事规则[3] - 选举第九届董事会各专门委员会委员，任期三年[3][4] - 拟聘任李飞为总经理，任期三年并担任法定代表人[4] - 聘任冯明东等5人为副总经理，任小平为财务负责人，任期三年[5] - 聘任任小平为董事会秘书[6] - 聘任孔祥呈为证券事务代表[6] - 修订《科技创新管理办法》[6][7] 人员持股 - 李飞持有公司股票836,000股，含限制性股票272,000股[10] - 魏璐沁持有公司股票405,000股，含股权激励限制性股票170,000股[13] - 张江泳未持有公司股票[13] - 黎轶持有公司股票60,000股[14] - 任小平未持有公司股票[15] 人员情况 - 魏璐沁、张江泳、黎轶、任小平与公司人员无关联，无不良情形[13][14][15] - 孔祥呈取得董事会秘书资格证书，任职资格符合规定[16]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1 月2日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人， 会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经监事会半数以 上监事共同推举，本次会议由监事禚昊先生主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 选举公司监事会主席的议案》 公司于2025年1月10日召开了2025年第一次临时股东大会，经选举，禚昊先 生、王雷先生当选为公司第九届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会民主 选举产生的职工代表监事杨艳女士共同组成公司第九届监事会。 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 经审议，监事会同意选举禚昊先生（简历附后）为公司第九届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...