证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-001 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李飞先生、李海滨先生、任林先生现场 出席会议；董事谢先龙先生、王昕先生，独立董事陈家易先生、王能光先生、黄 娟女士视频出席会议；董事林绮女士因工作原因未能出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，王雷先生现 ...

法律意见书 二〇二五年一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0006 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 1 月 10 日召开的公 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求， 保障公司科研创新战略的有效执行，贯彻落实国企改革深化提升行动 要求和"科改行动"的工作部署，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范 性文件及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立科技创新委员会，并 制定本议事规则。 第二条 科技创新委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，主要职责是对公司科技创新重大事项开展研究，向公司董 事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会由三名董事组成，其中至少应包括一名 独立董事。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 科技创新委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 - 1 - 作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 科技创新委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任 期届 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日15点召开[3] - 会议地点在广州海珠区TCL大厦26层会议室[3] - 网络投票起止时间为1月10日[6] 选举信息 - 选举第九届董事会董事候选人应选6人[8] - 选举第九届董事会独立董事候选人应选3人[8] - 选举第九届监事会监事候选人应选2人[9] 议案信息 - 议案1、2经2024年12月20日第八届董事会第四十一次会议审议通过[9] - 议案3经2024年12月20日第八届监事会第二十八次会议审议通过[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月3日[14] - 会议登记时间为2025年1月6日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[18] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 投资者持有100股在不同议案有对应表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

监事会会议 - 公司第八届监事会第二十八次会议于2024年12月20日召开[2] - 会议应到3名监事，实到3名[2] - 监事会通过选举第九届监事会监事候选人议案[2] 第九届监事会 - 成员3名，含1名职工监事[2] - 中国纸业提名禚昊，粤财创投提名王雷[2] - 禚昊持股215,000股，王雷未持股[6][7] 选举安排 - 职工代表监事将通过职代会选举[3] - 选举议案需提交股东大会审议[3]

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格且有5年以上审计全职经验[4] 独立性与任职资格限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[2] 声明时间 - 声明时间为2024年12月20日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名牛青山为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

董事会会议 - 公司第八届董事会第四十一次会议于2024年12月20日召开，9名董事全参加[2] - 董事会通过选举第九届董事会董事、独立董事候选人议案[3][5] - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 人员持股 - 李飞持有公司股票836,000股，含限制性股票272,000股[9] - 李海滨持有公司股票455,000股，含限制性股票170,000股[10] - 金晖、任林等多人未持有公司股票[11][12]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人黄娟已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名黄娟女 士为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业 ...

独立董事资格 - 候选人承诺参加培训并取证[1] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚无任职资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 承诺不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年12月20日[6]