2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所 接受冠豪高新委托，担任冠豪高新 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本计 划"或"本次激励计划"）相关事宜之专项法律顾问。 法律意见书 二〇二五年一月 法律意见书 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为17662万元左右，扭亏为盈[4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6977万元左右[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 -20604万元，归属于母公司所有者的净利润为 -4624万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -6789万元，每股收益为 -0.03元[5] 业绩预盈原因 - 业绩预盈原因包括优化营销策略和产品结构，产品销量及价格同比增长[6] - 原材料浆板价格同比下降，产品毛利同比上涨[6] - 公司被认定为先进制造业企业，按可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额计入其他收益[7] - 公司完成对子公司股权处置，投资收益大幅增加[7] 业绩预计说明 - 本次业绩预计未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性[8] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年度报告为准[9]

董事会决议 - 2025年1月10日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举李飞为董事长，任期三年[3] - 设立董事会科技创新委员会并制定议事规则[3] - 选举第九届董事会各专门委员会委员，任期三年[3][4] - 拟聘任李飞为总经理，任期三年并担任法定代表人[4] - 聘任冯明东等5人为副总经理，任小平为财务负责人，任期三年[5] - 聘任任小平为董事会秘书[6] - 聘任孔祥呈为证券事务代表[6] - 修订《科技创新管理办法》[6][7] 人员持股 - 李飞持有公司股票836,000股，含限制性股票272,000股[10] - 魏璐沁持有公司股票405,000股，含股权激励限制性股票170,000股[13] - 张江泳未持有公司股票[13] - 黎轶持有公司股票60,000股[14] - 任小平未持有公司股票[15] 人员情况 - 魏璐沁、张江泳、黎轶、任小平与公司人员无关联，无不良情形[13][14][15] - 孔祥呈取得董事会秘书资格证书，任职资格符合规定[16]

参会情况 - 出席会议股东和代理人74人[4] - 出席股东持表决权股份813,927,320股，占比46.2455%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席[6] 选举情况 - 董事李飞得票812,652,334，占比99.8433%[7] - 独立董事黄娟得票812,597,991，占比99.8366%[7] - 监事王雷得票812,743,509，占比99.8545%[8] - 5%以下股东对李飞同意票110,237,046，比例98.8566%[8] - 5%以下股东对黄娟同意票110,182,703，比例98.8079%[8] 律师见证 - 见证律所北京市康达律师事务所，律师钟节平、任远[9] - 见证结论股东大会程序及结果合法有效[10]

监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应到3人实到3人，3票同意选举监事会主席[2] 人员选举 - 禚昊、王雷当选股东代表监事，杨艳为职工代表监事[2] - 禚昊当选第九届监事会主席，任期三年[2] 人员信息 - 禚昊1978年10月生，研究生学历，曾任多职[5] - 禚昊现任多公司监事会主席，持有公司股票215,000股[5]

法律意见书 二〇二五年一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0006 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 1 月 10 日召开的公 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求， 保障公司科研创新战略的有效执行，贯彻落实国企改革深化提升行动 要求和"科改行动"的工作部署，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范 性文件及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立科技创新委员会，并 制定本议事规则。 第二条 科技创新委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，主要职责是对公司科技创新重大事项开展研究，向公司董 事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会由三名董事组成，其中至少应包括一名 独立董事。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 科技创新委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 - 1 - 作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 科技创新委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任 期届 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日15点召开[3] - 会议地点在广州海珠区TCL大厦26层会议室[3] - 网络投票起止时间为1月10日[6] 选举信息 - 选举第九届董事会董事候选人应选6人[8] - 选举第九届董事会独立董事候选人应选3人[8] - 选举第九届监事会监事候选人应选2人[9] 议案信息 - 议案1、2经2024年12月20日第八届董事会第四十一次会议审议通过[9] - 议案3经2024年12月20日第八届监事会第二十八次会议审议通过[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月3日[14] - 会议登记时间为2025年1月6日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[18] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 投资者持有100股在不同议案有对应表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

独立董事资格 - 候选人承诺参加培训并取证[1] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚无任职资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 承诺不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年12月20日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名牛青山为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]