财报与业绩说明会安排 - 公司2024年第三季度报告将于10月26日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会10月30日10:00 - 11:00举行[2] - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][4] 投资者参与信息 - 2024年10月23 - 29日16:00前可预征集提问[2][5] - 10月30日10:00 - 11:00可在线参与业绩说明会[5] 其他信息 - 联系人孔祥呈，电话0759 - 2820938等[6] - 公告发布于2024年10月23日[8]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4790 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市康 达律师事 ...

回购情况 - 10名激励对象离职，公司将回购注销822,800股限制性股票[2] - 2024年8月20日董事会和监事会审议通过回购注销议案[3] - 预计2024年10月21日完成注销[3] 股份变动 - 变动后剩余股权激励限制性股票9,734,200股[6] - 变动后股份合计为1,760,013,433股[10] 其他说明 - 回购注销不导致控股股东及实控人变化，股权仍符合上市条件[10] - 公司承诺信息真实准确完整并担责[11] - 律所认为回购注销合规，公司需办手续[12]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2024年9月30日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 决策事项 - 审议通过变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案[3] - 审议通过调整公司组织架构议案[3] - 为推进膜基新材料项目成立事业部[4] - 审议通过修订《总经理办公会议事规则》议案[5] - 审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》议案[5]

会议规则 - 规则适用于冠豪高新总经理办公会，直辖基地和子公司参照执行[3] - 总经理办公会原则上每月召开两次，可开临时会议[12] - 办公会半数以上经营班子成员出席方可召开[13] 会议流程 - 综合办公室负责议题征集等工作[6] - 议题申报部门负责申报议题等工作[6] - 会议材料提前2日交综合办，综合办提前1日分发[17] 决策机制 - 总经理对审议事项作最终决定[5] - 重大问题需党委会前置研究再决策[14] 后续管理 - 会议纪要会后2个工作日形成初稿[20] - 申报部门1个自然日内反馈处理结果[20] - 综合办半年督办汇总，每年3月前归档[20]

公司基本信息 - 公司于2003年6月19日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股[10] - 公司注册资本为1,760,836,233元，普通股总额同此数[11][18] - 广东粤财创业投资有限公司持股41%，湛江经济技术开发区新亚实业有限公司持股39%等[17] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[22] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[24] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求执行收回[25] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求撤销，特定股东可请求诉讼[29][30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押需报告公司[32] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[37][57] - 不同担保情形需经董事会和股东大会审议[38][39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形下需召开临时股东大会，通知等有规定[39][40][47][48] - 股东大会决议通过比例不同，会议记录保存不少于10年[56] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[65] - 董事会组成、会议召开及决议通过有规定[85][87][89] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格、任期、工作时间等限制[73][77][82] 其他人员相关 - 董事会秘书、经理、监事等任职和任期有规定[95][99][103] 财务与利润分配 - 公司按规定披露年报和中期报告，分配利润有提取公积金等规定[116] - 利润分配有多种情形和比例要求，调整政策需审批[119][121][122] 合并与解散 - 公司合并在特定情形和支付价款下可不经股东大会决议[134] - 特定股东可请求法院解散公司，公司解散需成立清算组[139][140] 章程相关 - 章程修改涉及审批和登记按规定办理，自股东大会通过施行[145][148]

股份回购与注销 - 2023年9月4日首次实施回购股份，2024年7月24日完成，共回购70,032,865股[1] - 2024年7月26日完成70,032,865股股票注销，注册资本减少70,032,865元[1] 注册资本与章程变更 - 公司注册资本变更为1,760,836,233元[1] - 《公司章程》修订后注册资本为1,760,836,233元，发行普通股总额为1,760,836,233股[2]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会2024年9月16日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前第八届成员及高管继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

人员变动 - 2024年8月27日副总经理尤昌善因工作调整辞职[1] - 辞职申请送达董事会之日起生效，离任后不再任职[1] 持股情况 - 截至公告披露日尤昌善持有公司股票5万股，占总股本0.0028%[1] 其他 - 尤昌善辞职不影响公司经营，离任遵守股份买卖规定[1] - 公告发布日期为2024年8月28日[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、现场参观、电话会议等 [2] - 参与人员有招商基金等28家投资/研究机构及投资者 [2] - 时间为2024年8月多个时段 [2] - 地点包括上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有董事长谢先龙、董事总经理李飞等 [2][3] 产品销售与发展情况 - 上半年屋顶包原纸、SBS高耐折烟卡等新品稳定量产，销量超去年全年；耐高温热敏纸、无底纸热敏纸等新品超额完成销量预算，未来市场需求预计持续提升，产品向差异化、高端化加速发展 [3] - 特种纸板块第三季度为行业淡季，景气度略有下降，第四季度为旺季，订单情况将大幅改善 [5] 成本与产能情况 - 随着国内外木浆新增产能投放，近期浆价下跌，预计第四季度公司木浆成本改善 [3] - 30万吨高档涂布白卡纸机生产线完成12类纸种试生产，正加快试产进度力争尽快达产 [3] - 6万吨特种纸项目进入土建工程、设备安装收尾阶段，计划近期启动设备调试工作 [3] - 预计到2025年底食品卡新增产能将超过100万吨，行业产能投放积极，供给增加，需求疲态 [4] - 公司计划投资17.55亿元建设年产40万吨化机浆生产线，2026年上半年开机试产 [4] 市场供需情况 - 2024年上半年食品卡市场供需博弈，“纸代塑”政策推动需求增长，但供给因产能投放和转产明显增加 [4] 公司规划与影响 - 公司开展对华新彩印审计和资产预评估工作，未完成内部及国资审批程序，暂无法预估对今年报表影响 [4] - 战略定位为建设高端绿色特种纸产业，培育孵化多元战略性新材料产业，实施“一体两翼、四轮驱动”战略规划 [4] - 横向品类规划包括培育孵化战略性新材料产业，开发特种新材料和差异化特种纸新品 [4][5] - 纵向上下游规划包括建设40万吨化机项目补浆短板，探索与下游客户合作模式 [5]