广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，规范审计委员会的议事方式和决策程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作 机构，主要负责对本公司内、外部审计部门的沟通和评价，内部控制 及风险管理的监督和评价，重大决策事项监督和核查工作，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多 数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会全部成 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 - 1 - 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。主任委员须具备会 计或财务管理相关的 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权利不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

会议决策 - 2024年6月17日召开第八届董事会第三十五次会议，9位董事全参会[2] - 审议通过修订《独立董事制度》等多项议案[3][6][7] - 聘任魏璐沁为董事会秘书及总法律顾问[5] 人员信息 - 魏璐沁1987年9月出生，持公司股票385,000股，含170,000股限制性股票[10] 战略目标 - 《2030可持续发展战略规划》设定2029年碳达峰、2060年碳中和目标[6]

激励计划审批 - 2021年10月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年10月13日独立董事同意《激励计划（草案）》及其摘要内容[10] - 2021年12月20日国资委同意公司实施限制性股票激励计划[10] 股票授予 - 2022年1月20日向305名激励对象授予3741万股限制性股票[15] - 2022年12月16日按2.77元/股向56名激励对象授予429万股预留限制性股票[18] 股票回购注销 - 2022 - 2024年多次同意并完成对部分激励对象限制性股票回购注销[17][20][21][23][25][27][28] - 2024年拟完成对部分激励对象限制性股票回购注销[22][28] - 本次回购注销限制性股票数量为2,832,680股[33] 其他事项 - 2021年年度利润分配每股派发现金红利0.07元（含税）[35] - 2022年年度利润分配每股派发现金红利0.25元（含税）[35] - 调整后首次授予部分每股限制性股票回购价格为2.45元/股[35] - 调整后预留授予部分每股限制性股票回购价格为2.52元/股[35] - 回购资金来源为公司自有资金[35] - 预计限制性股票于2024年6月18日完成注销[37]

限制性股票注销 - 本次合计注销2,832,680股限制性股票[3][5][7][8] - 2024年3月8日决定回购注销159,380股[4] - 2024年4月10日决定回购注销2,673,300股[4] - 预计2024年6月18日完成注销[3][9] 相关情况 - 回购注销涉及53人，完成后剩余10,557,000股[8] - 变动前限售股384,038,465股，变动后381,205,785股[11] - 无限售条件流通股均为1,449,663,313股[11] - 回购注销不影响控股股东及上市条件[12] - 律所认为符合规定，需履行披露及手续[14]

回购方案 - 首次披露日为2023年7月29日[2] - 实施期限为2023年8月15日至2024年8月14日[2] - 预计回购金额20,000万元至40,000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数6,856万股，占总股本3.74%[2] - 累计已回购金额23,175.05万元[2] - 实际回购价格2.45元/股至3.63元/股[2] - 2024年5月未回购股份[4] - 截至2024年5月31日已回购68,558,965股[4] - 截至2024年5月31日已支付231,750,501.11元[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十四次会议于2024年5月24日召开[2] - 会议通知及材料于2024年5月19日以邮件送达董事[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 人事变动 - 董事会以9票同意，聘任张江泳、黎轶为副总经理[3] - 张江泳有纸业及新能源行业任职经历，黎轶有多年纸业工作经验[4][5] - 二人未持股，无关联关系及违规情形[4][5]

项目进展 - 30万吨高档涂布白卡纸机项目已完成主体设备安装，预计近期开展试生产调试 [2] 产销与库存 - 2024年一季度特种纸板产销率约达95%，产成品库存约20日左右 - 热敏纸、热转印纸等板块产销率超过100%，产成品库存约20日左右 [3] 木浆价格 - 近期纸浆价格高位坚挺，因外盘价格大幅上涨、国际部分区域发运至中国市场数量减少、芬兰运输工人罢工及部分浆厂停机检修 - 预计2024年第三季度巴西金鱼浆厂255万吨和福建联盛纸业170万吨化学阔叶浆新产能投产，纸浆价格将随供需变化调整 [3] 产品价格 - 热转印纸3月头部企业提价1000元/吨，实际落地较好，预计6月中下旬需求波动，价格随之调整 - 热敏纸市场进入传统淡季，4月需求不旺，Q2价格维稳，Q3进入旺季后价格逐步回升 - 特种纸板整体价格稳定维持高位，随原材料端涨价有望支撑后续产品价格走高 [3] 市场格局 - 食品卡纸市场近年竞争加剧，因越来越多纸企进入及“零关税”政策促使国外纸企介入 - 随着居民生活水平提高和行业标准提升，食品卡纸行业进入门槛有望进一步提高 [3][4] 新品情况 - 特种食品卡重点推广的液包、无塑、轻量化等新产品同比销量增长超100%，新产品均有中高毛利 - 特种薄型包装纸功能型热敏纸、碳带打印纸等新产品配方基本固化，新品毛利率均超过20% [4] 业绩与挑战 - 公司2024年一季度业绩好转得益于销量增加以及木浆成本的优化 - 今年造纸行业面临国内新增产能加速投放、“零关税”政策引发国外纸企介入加剧市场竞争，以及木浆价格大幅波动带来成本压力的挑战 [4]

公司信息 - 2024年4月10日法定代表人由谢先龙变更为李飞[1] - 注册资本为1848227178元人民币[1] - 成立日期为1993年07月15日[1]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-037 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财 ...