会议概况 - 会议于2024年5月10日召开，采取现场与网络投票结合方式[7][8] - 出席股东及代理人12名，代表股份811,467,471股，占比44.2529%[10] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司董事的议案》[20] 董事选举 - 李海滨、任林、王昕当选董事，同意率超99.99%[1][2][3]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-036 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 董事：李海滨 | 811,448,171 | 99.9976 | 是 | | 1.02 | 董事：任林 | 811,448,171 | ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 广东·广州 2024 年 5 月 10 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 室 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-035 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 | 回购方案首次披露日 | 2023/7/29 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 15 日~2024 年 8 月 | 14 | 日 | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.74% | | | | | 累 ...

业绩总结 - 公司20年一季度整体营收为16.89亿元，同比增长3.97%[1] - 白卡纸销量为13.68万吨，比上年同期增加2.3万吨，增幅超过20%[2] - 热转印纸销量达到1.6万吨，较上年增加4000吨，增幅超过20%[3] 未来展望 - 公司今年下半年的利润情况可能会更有利一些，主要投产的产能为30万吨的白卡和6万吨的六成卡[17] - 特种纸产能应用率已经突破百分之一百，明年可能进入低克重热成化转印纸市场[18] 新产品和新技术研发 - 公司研发费用增加，主要研发新产品用于战略产业培育和科技创新[26] - 根据价格差异，可以考虑用膜类材料替代格拉芯纸[35] 市场扩张和并购 - 公司在东南亚市场取得了突破性进展[30] - 公司可能累计的投资将达到50到60亿左右，其中化学基金投入约20亿，占比10%[42] 负面信息 - 不干交出口市场不好，内部管理提升，一季度质量和生产管控改善[23]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-033 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 刘岩女士、王义福先生、梁珉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在 公司董事会建设、财务管理等方面做出了积极贡献，公司及董事会对他们在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事及聘任高级管理人员情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于选举公司董事的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，并作出如下决 议： （一）同意选举李海滨先生、任林先生、王昕先生为公司董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。 （二）同意聘任任小平先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。 上述关于选举公司董事的议案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司董事、高级管理人员辞职情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-034 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于选举公司董事的议案》 因工作调整，刘岩女士辞去公司董事、可持续发展委员会委员职务；王义福 先生辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，经公司大股东中国纸业投资有限公司推荐，董事会提名委员会审查， 董事会同意选举李海滨、任林、王昕（简历见附件）为公司第八届董事会董事候 选人，提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八 届董事会届满时止。 本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审查通过。 提名委员会对董事人选李海滨先生、任林先生、王昕先生的任职资格进行审 查，认为其符合中国证监会及相关法规关于董事任职资格的规定，同意将本议案 提交董事会审议。 相关内容详见2024年4月25 ...

财务表现 - 2024年第一季度，冠豪高新技术股份有限公司营业收入为1,625,328,301.03元，同比增长3.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为42,530,139.52元，同比增长482.38%[4] - 公司2024年第一季度合并资产总计为10,732,774,234.87元，流动资产合计为4,604,753,221.74元[14] - 非流动资产合计为6,128,021,013.13元，固定资产为3,338,653,679.14元[15] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,689,920,766.05元，较去年同期增长[16] - 公司营业利润为43,688,289.13元，较去年同期大幅增长[17] - 净利润为36,547,167.23元，较去年同期显著增长[17] - 综合收益总额为36,547,167.23元，较去年同期有较大增长[18] - 每股收益为0.0230元，较去年同期有显著提升[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-369,452,455.10元，同比下降36.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加36.75%，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为-100.00%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-369,452,455.10元，较去年同期有所改善[19] - 经营活动现金流出小计为1,854,755,417.91元，较去年同期有所下降[19] - 投资活动现金流入小计为62,405,862.17元，较去年同期有所减少[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为161,447,501.65和710,100,290.85[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-99,041,639.48和-37,473,947.57[20] 资产负债 - 预付款项增加54.04%，其他应收款增加67.60%，存货增加33.37%[9] - 研发费用增加38.21%，财务费用增加313.84%，利润总额增加458.38%[9] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为77.26亿，投资活动产生的现金流量净额为-164.29亿[10] - 筹资活动现金流入小计为59.77亿，偿还债务支付的现金为76.21亿[10] 股东持股 - 前10名股东中，佛山华新发展有限公司持股20.05%，中国纸业投资有限公司持股18.01%[11] - 郭晓莹通过信用证券账户持有公司股份10,000,045股，邓蕾通过信用证券账户持有公司股份8,902,300股[12]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-031 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《激励计划（草案修订稿）》之"第四十一条 如公司未满足解除限售业 绩目标，则当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照回购时市 价与授予价格（不计利息）的孰低值回购"规定，鉴于公司 2023 年业绩未达到 《激励计划（草案修订稿）》第二批解除限售期规定的解锁条件，需对 301 名激 励对象已获授但未满足第二批解除限售期解锁条件的 11,639,100 股限制性股票 予以回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《激励 计划（草案修订稿）》、限制性股票授予协议的相关规定，公司有权单方面回购注 销本次股权激励授予的限制性股票。 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十一条 ...