证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-024 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月31 日收到丁国强先生的书面辞职申请。因工作调整原因，丁国强先生辞去公司董事 会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，丁国 强先生仍在公司的子公司担任其他职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，由公司董事长谢先龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定， 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 丁国强先生在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在规范公司治 理、信息披露、资本运作、战略规划和综合改革等方面发挥了重要作用，公司及 公司董事会对丁国强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 截至本公告披露日，丁国强先生持有公司股票550,00 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-025 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注 册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 ...

ESG与可持续发展 - 公司华证指数ESG评级为BBB，处于造纸行业最优水平 [2] - 污染物排放浓度远低于国家标准，持续推进节能减排技术改造 [2] - 计划优化ESG信息披露，滚动调整ESG规划，强化生物能源应用 [2] 产品市场需求与增长 - 热敏纸需求受益于快递/即时配送增长，预计延续快速上升趋势 [2] - 热升华转印纸因个性化需求及环保要求，市场体量增长迅速 [2] - 液包纸/防油纸等高端绿色包装产品需求随消费升级持续扩大 [2] - 食品卡纸为白卡纸中增长最快细分，公司产品面向中高端市场 [3] 产能规划与项目进展 - 30万吨高档涂布白卡纸项目计划2024年5月投产，下半年产量15万吨 [3] - 6万吨特种纸项目2024年下半年投产，6号涂布机技改新增2.5万吨/年产能 [4] - 9号涂布机技改2025年投产，新增2.4万吨/年涂布产能 [4] - 40万吨化机浆项目力争2026年上半年建成 [4] 原材料与采购策略 - 针叶浆/阔叶浆采购周期3个月，化机浆6个月，库存约1个月 [3] - 采购策略包括低买高停、国产替代及优化木浆结构降低成本 [3] 财务与分红 - 2023年归母净利润亏损4,623.97万元，拟不分配现金股利 [4] - 已执行股份回购金额超2.1亿元，累计回购6,200万股（占总股本3%） [4] - 股权激励2024年考核目标：净资产收益率≥8.5%，净利润复合增长率≥15% [3] 行业竞争与价格影响 - 热敏纸供需弱平衡，新增产能对价格影响有限 [3] - 白卡纸新增产能主要冲击低端市场，公司差异化中高端产品受影响较小 [3]

公司财务状况 - 公司2023年度调整后营业收入为7,403,369,683.68元，比上年同期减少8.44%[9] - 公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为7,305,099,556.05元，比上年同期减少8.68%[9] - 公司2023年年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为138,711,922.25元，较上一年同期减少了13.56%[10] - 公司2023年年度报告显示，总资产为10,343,480,750.05元，较上一年同期增长了3.03%[10] - 公司2023年年度报告显示，基本每股收益为0.21元，较上一年同期增长了114.29%[10] - 公司2023年年度报告显示，加权平均净资产收益率为7.58%，较上一年同期增长了4.78个百分点[10] 主营业务 - 公司主营业务包括特种纸和特种材料，特种纸产品主要为热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等[20] - 公司特种原纸年产能18.5万吨、特种涂布纸年产能17万吨、高档涂布白卡纸年产能60万吨[20] - 公司是国内主要供应商，占据重要市场份额，产品广泛服务于知名快递物流企业[21] - 公司在国际市场已占据重要份额，产品技术领先，质量稳定[22] 新产品和新技术研发 - 公司新增授权专利47项，其中发明专利11项，新增发布标准10项，科技成果转化收入超过7700万元[15] - 公司成功研发屋顶包原纸、SBS高耐折烟卡、耐高温热敏纸等特种纸，当期产量超过1.5万吨[15] - 公司2023年年度报告中强调了科技创新优势，通过与高校、科研机构等资源方合作，推出多项新产品，如无菌屋顶型液体包装纸等[25] - 公司拥有多项新技术和新产品，并持续研发推广，设备先进，产品质量居行业前列[25] 市场扩张和并购 - 公司成功研发屋顶包原纸、SBS高耐折烟卡、耐高温热敏纸等特种纸，当期产量超过1.5万吨[15] - 公司2023年营业收入为13926.2亿元，同比下降2.4%[18] - 公司2023年利润总额为508.4亿元，同比增长4.4%[18] - 公司特种纸行业受益于快递与即时配送需求增长，市场发展前景广阔[18]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东冠豪高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0037 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"冠豪高新公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、冠豪高新公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冠豪高新公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为74.03亿元，主营业务收入为73.05亿元，占比98.67%[6][7] - 2023年营业利润亏损2.25亿元，上年盈利5.09亿元；净利润亏损1.90亿元，上年盈利4.72亿元[28] - 2023年经营活动现金流量净额为 -2.63亿元，上年为7.86亿元[29] - 2023年基本每股收益为 -0.03元/股，上年为0.21元/股[28] 财务数据对比 - 2023年末公司货币资金较2022年末下降约46.42%[23] - 2023年末公司应收账款较2022年末增长约5.18%[23] - 2023年末公司流动资产合计较2022年末下降约8.27%[23] - 2023年末公司非流动资产合计较2022年末增长约13.01%[23] - 2023年末公司负债合计较2022年末增长约40.34%[25] - 2023年末公司股东权益合计较2022年末下降约12.69%[25] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计同比增长约30.76%[1] - 2023年投资活动现金流入小计同比增长约3.7%[1] - 2023年筹资活动现金流入小计同比增长约120.34%[1] 公司运营相关 - 2023年度纳入合并范围的子公司共10户，较上年度增加1户减少1户[51] - 公司注册资本为184,534.0878万元[50] 财务核算政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[71] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[85] - 存货盘存制度为永续盘存制[87] 资产及折旧情况 - 投资性房地产按成本进行初始计量和后续计量[109] - 房屋及建筑物折旧年限25 - 40年，残值率5%[111] - 机器设备折旧年限10 - 25年，残值率5%[111] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%；房产税从价计征1.2%，从租计征12%等[169] - 公司及部分子公司2023年企业所得税率按15%缴纳[170][171][173] 应收账款情况 - 2023年末应收账款账面余额为9.59亿元，坏账准备为0.22亿元，账面价值为9.37亿元[8] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为大于100万[54] 其他资产情况 - 应收款项融资期末账面价值980,010,677.30元，期初账面价值735,850,259.19元[186] - 预付款项期末合计337,938,320.61元，1年以内占比94.50%[189] - 其他应收款期末余额为3493.372869万美元，期初余额为2322.724533万美元[190] - 存货期末账面余额为10.5233483017亿美元，跌价准备为1866.369807万美元[196] - 长期股权投资期末余额为7.1781526911亿美元，期初余额为7.3620422488亿美元[198]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-023 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-019 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年3月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度独立董事述职报告的议案 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-4623.97万元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润45535.50万元[3] 利润分配 - 2023年拟不分配现金股利等[2] - 回购金额纳入计算后现金分红比例超30%[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2]

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈家易） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中勤勉尽 责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解 公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 陈家易先生，自 2021 年 9 月起任公司独立董事。现任北京绿色 金融协会常务副秘书长；亚太金融论坛中国组委会主任；清华大学全 球私募股权研究院资深顾问；北京云星宇交通科技股份有限公司独立 董事。曾任职于智路资本、渣打银行（中国）有限公司、瑞士信贷（香 港）有限公司、渤海证券等；曾任中国保险业资管协会首届股权投资 专委会顾问。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东 ...