激励计划授予 - 2022年1月20日向305名激励对象授予3741.00万股限制性股票[14][16] - 2022年12月16日以2.77元/股向56名激励对象授予429万股预留限制性股票[17] 激励计划回购注销 - 2022 - 2024年多次对部分激励对象的限制性股票进行回购注销，涉及数量有47万、138.63万、150万、1163.91万、15.938万、267.33万等股[16][19][20][21][22][24][26] 业绩考核 - 本次激励计划第二批解除限售期业绩考核要求2023年净利润较2020年净利润复合增长率不低于15%[28] - 2023年度公司扣非净利润为 -6789.28万元，复合增长率为负，未达解锁条件[29] 利润分配 - 2021年年度利润分配每股派发现金红利0.07元，2022年年度利润分配每股派发现金红利0.25元[32] 回购相关 - 调整后首次授予部分每股限制性股票回购价格为2.45元/股，预留授予部分为2.52元/股[32] - 回购资金来源为公司自有资金[32] - 预计限制性股票于2024年4月23日完成注销[33]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0115 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 4 月 10 日召开的公司 2023 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-026 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 823,308,271 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 44.6155 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 821,607,671 | 99.7934 | 1,660,000 | 0.2016 | 40, ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《广东冠豪高新技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响， 公司 50 名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，公司需对上述 人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票予以回购注销。本次回购注 销实施完毕后，公司总股本由 1,833,542,398 股变更为 1,830,869,098 股，注册 资本将由 1,833,542,398 元变更为 1,830,869,098 元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》 ...

激励计划审批 - 2021年10月13日公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见[8][9] - 2021年12月20日国资委批复同意实施限制性股票激励计划[10] 股票授予 - 2022年1月20日向305名激励对象授予3741万股限制性股票[14][15] - 2022年12月16日以2.77元/股向56名激励对象授予429万股预留限制性股票[16] 股票回购注销 - 2022 - 2024年多次对部分激励对象限制性股票进行回购注销，涉及多批次人员及不同数量股份[15][16][17][18][19][20][22][23][25] - 2024年4月10日因50名激励对象不满足条件，拟回购注销2,673,300股，调整后回购价2.52元/股[26][28]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-029 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《广东冠豪高新技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响， 公司 50 名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，公司需对上述 人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票予以回购注销。具体情况如 下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年 ...

第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 三次会议于2024年4月10日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月1 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议 通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事 会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-028 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司50名预留授予部分激励对象已不能满 足成为激励对象条件，监事会同意公 ...

（一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司 50 名预留授予部分激励对象已不 能满足成为激励对象条件，董事会同意回购注销上述人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票，回购价格为：限制性股票授予价格（2.77 元/股）- 每股的派息额（0.25 元/股），即 2.52 元/股。 相关内容详见 2024 年4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于变更公司法定代表人的议案》。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-027 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入740,336.97万元，上年度808,597.43万元[9] - 2023年营业收入扣除项目合计9,827.01万元，占比1.33%，上年度8,682.03万元，占比1.07%[9] - 2023年与主营业务无关业务收入9,827.01万元，上年度8,682.03万元[9] - 2023年营业收入扣除后金额730,509.96万元，上年度799,915.40万元[9]

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 广东·广州 2024 年 4 月 10 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 室 二、网络投票的系 ...