证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-053 广东冠豪高新技术股份有限公司 由于部门职能调整，对《投资管理制度》进行相应修订，有利于公司进一步 规范投资行为，提高决策的科学性，防范和控制投资风险，实现投资目的，同意 公司修订《投资管理制度》。 （三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议于2023年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023年11月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加 董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本 次会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （ ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-052 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减 少注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 ...

公司信息 - 公司名称为广东冠豪高新技术股份有限公司，证券代码 600433，证券简称冠豪高新 [1][2] - 2023 年 11 月 1 日上午 9:00 - 10:00，公司通过上证路演中心以网络互动形式参加“2023 年第三季度业绩说明会”，接待人员有董事、总经理李飞等 [2] 产品规划与市场竞争 - 明年 30 万吨白卡纸项目投产后，将拓展食品卡产品结构，以高档纸杯、超高松类食品卡产品和防油类产品为主，除深化现有客户渠道合作外，还在做目标市场客户的产品和渠道储备 [2][3] - 公司白卡纸机台产能规模相对较小，未来新机台产品延续现有产品结构，走差异化市场路线，但大众化市场供求博弈使竞争压力向差异化市场转移 [3] - 公司现有 3 台白卡纸机，产能合计 60 万吨，社会卡纸生产约占机台产能的 10% 左右，3 条生产线可满足多类产品生产，能灵活排产 [5] 浆价与成本 - 浆价上涨原因：纸浆产业上游高集中度、下游低集中度，上游对价格影响更直接；上半年浆价触底反弹；国内纸企新产能释放使纸浆需求增加 [3] - 浆价走势：四季度初期有望冲高，中后期木浆供给量增加、需求弹性降低，预计浆价回落 [3] - 2023 年第三季度公司成本环比上升受产品结构影响，化机浆主要从加拿大、俄罗斯、新西兰等国外浆厂直接采购 [3] - 目前低价化机浆已到厂，预计第四季度用浆成本维持平稳 [6] 产品景气度与需求 - 白卡纸：短期终端消费需求恢复慢、产能加速释放，竞争压力大；长期产能大幅扩张，供求失衡，未来主流市场竞争激烈，预计低位震荡 [4] - 热升华转印纸：短期订单需求恢复，厚纸市场恢复慢、薄纸需求旺盛；长期薄纸优势明显，厚纸需求萎缩 [4] - 不干胶：9 月以来供不应求，预计延续到年底，四季度整体向好，提价逐步落实，盈利能力将修复 [4] - 特种纸国内需求好转，物流标签三防热敏纸、热升华转印纸需求旺盛，普通热敏纸需求略有恢复 [5] - 白卡纸三季度需求订单恢复，细分产品有差异，烟用卡纸下半年恢复明显，食品卡纸旺季需求回暖，社会卡纸国内外实际消费需求恢复慢 [5] - 今年公司热敏纸销售增长主要来自经济三防热敏纸和普通热敏纸，彩票热敏纸需求稳定，截至三季度，彩票热敏纸销售占热敏类产品销量比重约 6% [5] 产品提价与产能 - 白卡纸主流厂家 10 月再度发布提价函，但亚太森博如皋基地新增产能投放影响市场情绪，提价全部落实有较大压力 [4] - 白卡纸行业集体提价受木浆等原材料价格上涨影响，厂家联合拉涨修复利润，明后年新增产能投放，大众化主流社卡竞争加剧 [3] 项目进度 - 30 万吨白卡纸项目土建工程整体进度达 90%，设备安装整体进度为 50%，预计投产时间为 2023 年上半年 [4] 营收与毛利率 - 2023 年第三季度，公司印刷板块营收占比约 4.2%，毛利率约 20%；化工板块营收占比约 4%，毛利率约 9% [5][6]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-051 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减 少注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-050 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减 少注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入19.35亿元，同比下降6.71%[5] - 年初至报告期末营业收入53.84亿元，同比下降8.58%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1905.39万元，同比下降118.75%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损6937.65万元，同比下降127.76%[5] - 第三季度基本每股收益-0.01元/股，同比下降114.70%[5] - 加权平均净资产收益率-0.39%，同比下降119.13个百分点[5] - 净利润同比下降169.8%[12] - 归属于上市公司股东的净利润下降127.76%[12] - 2023年前三季度营业总收入53.84亿元，较2022年同期58.89亿元下降8.6%[23] - 公司2023年前三季度净利润为-2.33亿元，相比2022年同期的3.34亿元下降169.8%[24] - 归属于母公司股东的净利润为-6937.65万元，相比2022年同期的2.50亿元下降127.8%[24] - 基本每股收益为-0.04元/股，相比2022年同期的0.13元/股下降130.8%[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长14.3%，从2.68亿元增至3.06亿元人民币[23] - 财务费用由负转正，从-907万元变为-343万元，主要因利息收入增加[23] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额-2.27亿元，同比下降146.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降146.84%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，相比2022年同期的4.85亿元下降146.8%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.55亿元，相比2022年同期的53.51亿元下降14.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.35亿元，相比2022年同期的-4.01亿元扩大58.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.99亿元，相比2022年同期的-516.6万元实现大幅改善[27] - 期末现金及现金等价物余额为12.15亿元，相比2022年同期的7.74亿元增长57.0%[28] 资产和负债变化 - 报告期末总资产105.89亿元，较上年度末增长5.56%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益45.93亿元，较上年度末下降11.22%[5] - 长期借款大幅增加1130.3%[11] - 非流动负债合计增长506.5%[11] - 其他非流动资产增长219.78%[11] - 其他应收款增长248.76%[11] - 应付票据增长131.8%[11] - 公司2023年9月30日货币资金为15.21亿元人民币，较2022年末17.29亿元下降11.9%[18] - 应收账款从2022年末8.91亿元增至10.57亿元人民币，增长18.6%[18] - 在建工程大幅增长124.2%，从2022年末2.44亿元增至5.48亿元人民币[19] - 短期借款激增100.8%，从2022年末7.92亿元增至15.90亿元人民币[19] - 长期借款从5000万元大幅增至6.15亿元人民币，增幅达1130.3%[20] - 归属于母公司所有者权益从51.73亿元降至45.93亿元，减少11.2%[20] - 资产总额从100.32亿元增至105.89亿元人民币，增长5.6%[19] 其他收益和损失 - 年初至报告期末获得政府补助1257.35万元[9] - 投资收益下降630.55%[11] - 利息收入增长370.44%[11] - 信用减值损失为-125.43万元，相比2022年同期的-1831.47万元改善93.2%[24] - 资产处置收益为355.50万元，相比2022年同期的-66.89万元实现扭亏为盈[24]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-047 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年 10 月 25 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批 ...

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表 及内部控制的审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见2023年10月26日刊登于上 海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-046 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年10月17 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议 通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 二〇二三年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）（以下称"《管理办法》"）、 《中央企业控股上市公司 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等文件的相关规定，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审核，基 于独立、客观判断的原则，对上述事宜予以事前认可。在发表事前认可意见之 前，公司将上述事宜通知我们并进行充分沟通。我们认为： 1.利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够 严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相 关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所 约定的责任和义务。 2.同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计机构和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 独立董事：陈家易 王能光 黄 娟 2023 年 10 月 24 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 ...