证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-023 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-019 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年3月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度独立董事述职报告的议案 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-4623.97万元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润45535.50万元[3] 利润分配 - 2023年拟不分配现金股利等[2] - 回购金额纳入计算后现金分红比例超30%[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2]

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈家易） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中勤勉尽 责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解 公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 陈家易先生，自 2021 年 9 月起任公司独立董事。现任北京绿色 金融协会常务副秘书长；亚太金融论坛中国组委会主任；清华大学全 球私募股权研究院资深顾问；北京云星宇交通科技股份有限公司独立 董事。曾任职于智路资本、渣打银行（中国）有限公司、瑞士信贷（香 港）有限公司、渤海证券等；曾任中国保险业资管协会首届股权投资 专委会顾问。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东 ...

关联交易金额 - 2024年3月1日至2025年2月28日预计日常关联交易购买109,950万元，销售5,875万元，合计115,825万元[3] - 2023年3月1日至2024年2月29日，向中国纸业购原料预计67,200万元，实际38,279万元，占比12.85%[6] - 2023年3月1日至2024年2月29日，向诚通能源购原料预计2,500万元，实际7,182万元，占比30.28%[6] - 2023年3月1日至2024年2月29日，向中国纸业销原料预计5,000万元，实际579万元，占比91.48%[6] - 2024年3月1日至2025年2月28日，向中国纸业购原料预计74,720万元，较上次实际增加[8] - 2024年3月1日至2025年2月28日，向诚通能源购原料预计18,155万元，较上次实际增加[8] - 2024年3月1日至2025年2月28日，向中国纸业销原料预计3,000万元，较上次实际增加[9] 关联交易决策 - 2024年3月20日，公司第八届董事会第三十次会议通过2024年度日常关联交易预计议案，需提交股东大会审议[3] 关联交易调剂 - 2023年度公司及控股子公司累计关联交易未超预计，可在同一控制下关联方间调剂额度[7] - 2024年度日常关联交易预计可能与实际有差异，可调剂，总额不超预计[9] 关联方注册资本 - 中国纸业注册资本为503300万元[10] - 湖南骏泰注册资本为152220.92万元[10] - 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区注册资本为180445.31万元[11] - 诚通能源注册资本为5000万元[11] - 中储创世注册资本为5000万元[12] - 诚通物流注册资本为10000万元[12] 关联方2022年度数据 - 中国纸业总资产3400403万元、净资产1444660万元、营收2251564万元、净利润54858万元[14] - 湖南骏泰总资产472154万元、净资产173815万元、营收219234万元、净利润20966万元[14] - 岳阳林纸总资产1662072万元、净资产919644万元、营收978149万元、净利润61556万元[14] - 诚通能源总资产13376万元、净资产4190万元、营收117628万元、净利润 - 3244万元[14] - 中储创世总资产14807万元、净资产5493万元、营收43023万元、净利润 - 1348万元[14] - 诚通物流总资产35139万元、净资产11180万元、营收10090万元、净利润920万元[14] - 诚通租赁总资产798429万元、净资产230745万元、营收34054万元、净利润10616万元[14] - 中纸宏泰总资产39062万元、净资产16822万元、营收51580万元、净利润976万元[14] - 天岳环保总资产7165万元、净资产4776万元、营收23223万元、净利润1723万元[14] 关联交易价格 - 关联交易价格按市场定价原则经双方协商确定[16]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以 ...

关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东冠豪高新技术股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（ 特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0020 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产 监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发【2003】56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据 ...

公司运营 - 2023 年独立董事出席 9 次董事会和 3 次股东大会[3] - 报告期内独立董事出席 1 次提名等委员会会议[5] - 2023 年公司按时编制披露多份报告[11] 人事与制度 - 2023 年公司聘任副总经理程序规范[14] - 2023 年高管薪酬符合制度方案合理[15] 股票回购 - 2023 年 6 月 9 日和 10 月 25 日审议通过回购议案[15] 未来展望 - 2024 年独立董事将履职推动公司发展[17]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下简称"冠豪高新"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈家 易、王能光、黄娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈家易、王能光、黄娟的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，广东冠豪高新技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，利安达 拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 112 名。2023 年度共审计上市公司 30 家，实现上市 公司年报审计收入 2,542.90 万元。 （二） ...