广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等文件的相关规定，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审核，基 于独立、客观判断的原则，对上述事宜予以事前认可。在发表事前认可意见之 前，公司将上述事宜通知我们并进行充分沟通。我们认为： 1.利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够 严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相 关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所 约定的责任和义务。 2.同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计机构和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 独立董事：陈家易 王能光 黄 娟 2023 年 10 月 24 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-049 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 8 名授予激励对象已离职， 公司需对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 150 万股限制性股票予以回购 注销。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 1,846,840,878 股变更为 1,845,340,878 股，注册资本将由 1,846,840,878 元变更为 1,845,340,878 元， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-045 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年10 月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人， 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公 司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关 市场价格确定。 公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见 2023 年 1 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定， 以及广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称为"公司"）的 《公司章程》和《冠豪高新独立董事制度》的规定，公司独立董事 就公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于续聘会计师事务 所的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表独立意见 如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。 在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。续聘该所为公司提 供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东利 益，特别是中小股东利益的情形。综上，为保持审计工作的连续性， 经审慎判断，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务审计机构和内 控审计机构，同意提请公司股东大会审议。 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-048 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 8 名授予激励对象已离职， 公司需对上述人员已获授但尚未解除限售的 150 万股限制性股票予以回购注销。 具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-043 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 9 月 28 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 13,347,426 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.72%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 3.43 元/股，已支付的总金额为 47,540,439.73 元（不 含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 回购，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将依据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定， 以及广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称为"公司"）的 《公司章程》和《冠豪高新独立董事制度》的规定，公司独立董事 就公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任公司副总经 理的议案》发表独立意见如下： 2023 年 9 月 27 日 - 1 - 2.经审阅被提名聘任的公司副总经理个人简历及历任工作情况， 被提名聘任的副总经理人员具备任职资格，能够胜任所聘任职务， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况， 也未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况； 3.基于独立判断，我们同意公司董事会聘任冯明东先生为公司 副总经理。 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事：陈家易、王能光、黄娟 1.本次聘任公司副总经理的程序合法，符合《公司法》《公司 章程》等有关规定； ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-042 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于2023年9月27日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年9月20 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董 事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于"科改行动"改革方案（2023-2025）及工作台账的议案》。 扩展研发其他战略性新兴产业相关的特种纤维材料。后续，公司将推动反渗透膜 支撑材从水处理领域扩展到锂电、氢能等新能源领域，培育公司新的利润增长点 和核心竞争优势，打造原创技术策源地和世界一流新材料企业。同意公司投资建 设特种纤维复合材料中试试验线项 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-041 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减 少注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-040 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月26 日收到副总经理刘立新先生的书面辞职申请。刘立新先生因工作调整提请辞去公 司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘立新先生辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘立新先生将不再担任公司的任何职务， 其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露日，刘立新先生持有公司股票55万股，占公司总股本的0.03%。 刘立新先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 刘立新先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，筑牢公司安全生产 防线，为公司重大项目建设保驾护航。公司及公司董事会对其任职期间为公司发 展 ...