业绩数据 - 2024年日常关联交易预计55400万元，1 - 10月实际发生38245.66万元[5] - 预计2025年日常关联交易发生额7.12亿元[6] - 截至2023年12月31日，合肥通用院总资产291592.97万元等[10] - 截至2023年12月31日，国机财务总资产480.42亿元等[11] 2025年关联交易预计 - 向关联人购买原材料等预计3000万元，占比4.10%[8] - 向关联人销售产品等预计66500万元，占比68.66%[8] - 向关联人出租房屋等预计300万元，占比40.00%[8] - 从关联人租赁房屋等预计650万元，占比100.00%[8] - 关联财务公司存款利息收入预计700万元，占比93.33%[8] - 关联财务公司手续费预计10万元，占比83.33%[8] 关联交易规则 - 关联股东审议关联交易预案时需回避表决[14] - 采购时关联方可公平竞争[14] - 与关联方业务按市场规则进行[15] - 关联交易价格按市场定价[15] - 关联交易未损害公司及中小股东利益[15]

市场扩张和并购 - 公司拟转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司100%股权，已办理国资审批手续[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，交易对方和是否构成关联交易不确定[2] 业绩总结 - 管业公司2024年1 - 9月营业收入369.40万元，较2023年的1983.52万元有所下降[6] - 管业公司2024年1 - 9月利润总额 - 46.82万元，较2023年的9.16万元由盈转亏[6] - 管业公司2024年1 - 9月净利润 - 64.90万元，较2023年的12.10万元由盈转亏[6] 数据相关 - 管业公司注册资本由6000万元减至50万元，于2024年9月24日完成减资[1] - 管业公司2024年9月30日股东全部权益价值评估值为73.3511万元，首次挂牌底价不低于此评估价[3] - 管业公司2024年9月30日资产总额70.24万元，较2023年12月31日大幅下降[6] - 管业公司2024年9月30日负债总额46.55万元，较2023年12月31日有所下降[6] - 管业公司2024年9月30日所有者权益23.69万元，较2023年12月31日大幅下降[6]

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2024-027 国机通用机械科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日（星 期五）10:00-11:00通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动的 方式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》披露了《国机通用关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-026）中进行了预告。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年11月1日（星期五）上午10:00-11:00，公司董事长、总经理吴顺勇先 生，独立董事赵惠芳女士，财务总监徐旭中先生，董事会秘书杜世武先生共同出 席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

报告公司投资评级 - 报告给予国机通用"增持"投资评级（维持）[1] 报告的核心观点 - 公司发布2024年三季报,前三季度实现营业收入5.59亿元,同比增长37.45%;利润总额0.33亿元,同比增长72.13%;归母净利润0.30亿元,同比增长77.38%;扣非后归母净利润0.35亿元,同比增长159.28%[2] - 公司聚焦流体机械业务,政策和市场需求双重驱动流体机械行业发展,公司主业有望持续发展[2] - 公司重视自主研发,持续加强新技术储备和新产品研发,充分依托国机集团和合肥通用院的全球网络、技术实力和科研平台,致力于在技术创新和市场拓展中实现快速发展[2] 财务数据总结 - 预测2024-2026年营业收入分别为7.68/8.69/9.91亿元,归母净利润为0.38/0.44/0.52亿元,摊薄EPS为0.26/0.30/0.36元[3] - 公司2023-2026年毛利率预计为16.9%、16.9%、17.0%、17.1%,ROE为5.4%、6.1%、6.9%[5] - 公司2023-2026年资产负债率预计为45.3%、50.1%、54.1%,流动比率为2.08、1.90、1.77[6]

国机通用机械科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及其全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《国机通用机械科技股份有限公司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则； （五）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第五 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-026 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况， 公司定于 2024 年 11 月 01 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir- 三、参加人员 公司董事长、总经理 吴顺勇先生，独立董事 赵惠芳女士，财务总监 徐旭 中先生，董事会秘书 杜世武先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 01 日（星期五） 10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/1iREZIuh6s8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参 ...

国机通用机械科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等相关法律、法规及《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格产生重大影响，而投 资者尚未知晓的重大信息以及法律法规规定的或证券监管部门、上海证券交易所 要求披露的信息。本制度所称"披露"是指按规定的时间、通过指定的媒体、以 规定的方式向社会公众进行公布，并送达上海证券交易所和证券监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权益变动主体、重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，修订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，应忠实勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责 公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息 披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会 应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事 ...

总经理工作细则 第三条 公司设副总经理会同协助总经理工作，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。 第五条 公司总经理及其他高级管理人员任职应满足以下条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，确保公司经营管理工作的制度化、规范化和科学化，促进公司持 续、和谐、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国机通用机械科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任和解聘。总经理主持公司生产经 营管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、法规、规章、《公司章程》和董 事会赋予的职权，对董事会负责。 国机通用机械科技股份有限公司 （一）不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形； （三）不存在被证券交易 ...

国机通用机械科技股份有限公司 ESG 管理制度 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 理念与原则 4 | | 第三章 | 管理机构与职责及工作措施 4 | | 第四章 | 环境保护与可持续发展制度 6 | | 第五章 | 股东和债权人权益保护制度 6 | | 第六章 | 供应商和客户权益保护制度 7 | | 第七章 | 职工权益保护制度 8 | | 第八章 | 安全生产与运营制度 9 | | 第九章 | 公共关系和社会公益事业制度 10 | | 第十章 | ESG 报告与信息披露制度 11 | | 第十一章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...