株洲时代新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） 第二条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理 人员包括：总经理、副总经理（含总工程师、财务负责人）、董事会秘 书以及董事会聘任的其他人员。 第四条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会负责并报 告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司为委员会提供必要的工作条件，为委员会配备日常工作 机构。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 委员会的组成 第六条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人（主任委员）。 第七条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-065 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要， 符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；与中车财务 公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并 且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；该事项有利于规范公司与各 关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及其他股 东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。董事会对该议案表决时，关联董事已 回避表决，符合有关法律法规的要求，监事会同意本项议案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 一次（临时）会 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023年12月13日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修 订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 委员会的组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 回避制度 7 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"） 的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理（含 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-063 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于收到政府补助的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 科技项目拨款 | 2023/2/23 | 200,000.00 | 株科办 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 〔2022〕82 号 | | | 科技项目拨款 | 2023/3/24 | 296,400.00 | | | | 科技项目拨款 | 2023/3/23 | 59,314.29 | | | | 科技项目拨款 | 2023/3/30 | 160,000.00 | | | | 科技项目拨款 | 2023/3/22 | 161,880.00 | | | | 稳岗补贴 | 2023/4/19 | 1,500.00 | | | | 税收贡献百强企业奖 励 | 2023/5/18 | 1,000,000.00 | 湘财企指 （2022）94 号 | | | 株洲市"小荷"行动 专项资金 | ...

时代新材 2023 年第三季度业绩说明会回复问 回复：尊敬的投资者，您好！公司董事会制定了详细的股东回报规 划，并严格按照相关要求执行实施，具体内容您可以查阅相关公 告。公司将持续做好经营工作，提升整体盈利能力。在利润总额提 升的基础上，公司将综合考虑实际情况，适当提升分红比例，与投 资者共享公司发展成果。感谢您对公司的关注！ Q5：公司近期发布公告，拟成立哈密分公司，成立哈密分公司是出 于什么考虑？（预征集问题） 回复：尊敬的投资者，您好！据公司了解，人形机器人对减震有相 关需求，但公司目前尚未在该领域开展相关研发工作。感谢您对公 司的关注！ Q3：1)请介绍一下博戈国内的收入、利润情况和国外的收入、利 润情况 2)德国波恩工厂关闭后预计可减亏多少万元？ 回复：尊敬的投资者，您好！新材德国（博戈）2023 年 1-3 季度 累计实现营业收入为人民币 51.22 亿元，其中亚太区收入占比约为 30%；1-3 季度利润总额为-1.96 亿元（其中包含本报告期计提的 德国波恩工厂员工辞退补偿费用 1.37 亿元），同比减亏 0.6 亿元 （剔除辞退补偿费用影响，减亏 1.97 亿元）。 德国波恩工厂关闭后，波恩工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-062 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-061 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于新材德国波恩工厂员工辞退补偿的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2023 年第三季度，根据该事项已获知的信息及谈判事项的进展情况，新 材德国（博戈）计提了员工辞退补偿 1800 万欧元（折合约 1.37 亿元人民币）， 减少公司 2023 年度第三季度归属于上市公司股东的净利润约 0.93 亿元人民币。 最终辞退补偿金额需根据实际签署离职协议的员工人数进行调整，辞退补偿事项 最终会计处理及对公司的影响金额以公司经年审会计师审计后出具的 2023 年年 度财务报告为准。 后续公司将密切关注新材德国（博戈）辞退补偿方案的实施情况以及后续重 大进展情况，并严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 一、辞退补偿事项的董事会审议情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为43.83亿人民币，同比增长28.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,154.99万人民币，同比增长7.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.54亿人民币，同比增长200.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.03亿人民币[5] - 基本每股收益为0.09元，同比增长12.50%[5] - 加权平均净资产收益率为1.27%[5] - 总资产为197.98亿人民币，同比增长14.72%[5] - 非经常性损益项目中，企业重组费用为-1.37亿人民币[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,118股，前十名股东持股情况中，中车株洲电力机车研究所有限公司持股数量最多，为292,494,103股，占比35.47%[30] 资产状况 - 株洲时代新材料科技股份有限公司2023年9月30日的流动资产总计为14,135,679,283.63元，其中应收账款为5,038,056,526.61元，存货为3,307,074,892.30元[33] - 非流动资产合计为5,662,393,693.26元，其中无形资产为327,068,980.78元，固定资产为3,022,259,262.17元[34] 负债情况 - 2023年第三季度，公司负债合计为13,349,726,632.54元，较上年同期增长22.2%[35] 经营情况 - 2023年前三季度营业总收入为12,602,161,294.39元，较上年同期增长19.4%[36] - 2023年前三季度营业总成本为12,334,580,600.26元，较上年同期增长18.7%[36] - 2023年前三季度营业利润为271,915,028.71元，较上年同期增长27.9%[36] - 2023年前三季度净利润为209,927,790.76元，较上年同期增长20.2%[36] - 2023年前三季度综合收益总额为210,689,697.43元，较上年同期增长70.6%[37] - 2023年前三季度每股基本收益为0.34元，较上年同期增长30.8%[37] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-303,179,171.39元[39] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,470,831,533.89元[39] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-152,886,900.28元，较上一期减少了284,798,585.81元[40] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为9,916,611,188.39元，较上一期增加了2,840,464,820.71元[41] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为4,656,770,213.76元，较上一期减少了195,927,344.65元[41] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为7,895,468,377.68元，较上一期增加了1,620,885,801.33元[42] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为1,217,344,350.64元，较上一期减少了207,887,440.60元[42] - 公司2023年前三季度营业收入为6,644,578,164.57元，较去年同期增长了1,254,332,322.40元[43] - 公司2023年前三季度营业成本为5,470,110,039.62元，较去年同期增长了791,867,586.80元[43] - 公司2023年前三季度营业利润为381,092,102.29元，较去年同期增长了60,499,697.09元[43] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为629.01亿，现金流出小计为668.43亿，净额为-394.32亿[45] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为51.14亿，现金流出小计为56.60亿，净额为-5.46亿[45] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为82.53亿，现金流出小计为78.73亿，净额为3.80亿[45] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-40.49亿，期末现金及现金等价物余额为77.46亿[46]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-060 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》和《关于 做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，现将 公司 2023 年第三季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 单位：元/吨 主要原材料 第三季度平均采购价 前三季度平均采购价 2023 年 2022 年 变动比率（%） 2023 年 2022 年 变动比率（%） 钢材 4,865 5,560 -12.50 4,865 6,050 -19.59 天然胶 14,351 18,700 -23.26 14,351 18,960 -24.31 风能产品原材料 31,118 34,953 -10.97 31,785 38,035 -16.43 上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之 用，敬 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-059 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议由监事会 主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 3、本审核意见出具前，监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2023 年第三季度报告 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年第三季 ...