证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-058 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十八次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议由董 事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2023 年第三季度报告 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 ...

活动信息 - 公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动时间为2023年11月2日15:30-17:00 [2] 参与方式 - 投资者可通过登录"全景路演"网站或关注微信公众号"全景财经"参与互动 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 公司声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [2] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年前三季度经营数据预计 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-056 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年前三季度经营数据预告的公告 本公告数据为公司财务部门初步测算，未经年审会计师事务所审计，具体准 确的财务数据请以公司正式披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 三、风险提示 目前公司正在与波恩工厂工会就员工辞退补偿方案进行谈判，本次预测的净 利润中，已经根据截至本公告日的该事项进展情况，考虑了员工辞退补偿金额的 影响，但该金额存在一定不确定性，将根据该事项的后续进展情况进行调整。该 事项对公司 2023 年第三季度净利润将产生较大影响。 四、其他说明事项 经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-3 季度实现营业收入 120 亿元左 右，较上年同期营业收入 105.5 亿元同比增长 14%左右。预计公司归属于上市公 司股东的净利润为 2.70 亿元左右，较上年同期归属于上市公司股 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-055 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,872,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8305 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场加网络投票的表决方式。会议召集 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲时代新材料科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本律师出席了公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下: (一)本律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-054 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》， 定于2023年9月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件 2023 年 9 月 20 日 | | | | | | 会议议程 时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 2:00 1 地点：时代新材工业园 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二） 会议议题： 1、审议关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案。 （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； （五） 统计投票结果； （六） 主持人宣布投票表决结果； （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。 议案一： 关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案 各位股东及股东代表： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。具体情况如下： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。吸收合并完成后，襄阳宏吉子公司的独立法人资格将被注销，公司将 设立襄阳宏吉分公司，用于依法继承襄阳宏吉子公司的全部资产、债权债务、合同 关系等权利与义务。 本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-053 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期一） 16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董监 事（总经理）办公室邮箱：zhongxl1@csrzic.com 进行提问。公司将会在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-052 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

公司基本情况 - 公司名称为株洲时代新材料科技股份有限公司，简称为时代新材[1] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为82.19亿元，同比增长15.21%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为20.26亿元，同比增长43.41%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.24亿元，同比增长122.52%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.17亿元[9] - 归属于上市公司股东的净资产为56.67亿元，同比增长2.56%[9] - 总资产为191.63亿元，同比增长11.04%[9] - 基本每股收益为0.25元，同比增长38.89%[9] - 稀释每股收益为0.25元，同比增长38.89%[9] 产业地位与技术实力 - 公司在轨道交通、风电、汽车三大核心产业领域处于行业领先地位[12] - 公司拥有雄厚的技术研发实力，具备高分子材料合成及改性能力、结构设计与仿真能力等核心技术[14] - 公司产品品牌“时代新材”在国内外市场享有很高声誉，获得多项荣誉和认可[14] 经营情况 - 公司上半年实现营业收入82.19亿元，同比增长15.21%[16] - 公司轨道交通事业部海外市场收入稳步增长，新签订单增幅超过40%[17] - 公司工业与工程事业部上半年完成销售收入9.32亿元，较上年同期增长12.42%[18] - 公司在2023年上半年加强了产能建设与市场开拓力度，无锡工厂产能较上年同期大幅提升[19] - 公司新材料事业部在2023年上半年加快了能力建设和市场突破，多个产品通过客户验证，在国内国际市场取得双线突破[20] 风险提示 - 公司面临行业竞争风险，全球市场竞争环境加剧，海外市场竞争严峻[36] - 公司国际化经营及管理风险增加，存在汇率波动、原材料价格上涨等不确定因素[37] - 公司供应链安全成为重中之重，需加强关联物料及供应风险管控[37] - 公司面临产业投资风险，项目管控难度大[37] - 公司产品质量稳定并符合相关国际、国家和行业标准要求，但存在质量风险[37] 股权激励计划 - 公司实施限制性股票激励计划获国务院国资委批复[44] - 公司调整限制性股票激励计划，首次授予激励对象名单、授予数量进行调整[54] - 公司完成首次授予激励对象登记工作，实际授予人数为207人，限制性股票数量为1968万股[56] 环保情况 - 公司株洲时代新材料科技股份有限公司光明分公司、时代新材风电产品事业部动力谷工厂、时代新材东湖工厂等均属于环保部门公布的重点排污企业[61] - 公司废气、废水、固体废物排放情况详细列示，包括各种污染物的排放浓度和实际情况[62][66][68][72] 股权变动 - 公司总股本从802,798,152股增加至822,478,152股，限制性股票数量为19,680,000股[109] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细列示，包括股权激励计划授予情况[117][118] 资产负债情况 - 2023年上半年，公司资产总计达到1916.3亿人民币，较去年同期增长11.0%[120] - 公司负债合计为1270.7亿人民币，较去年同期增长16.3%[121] - 公司所有者权益合计为645.6亿人民币，较去年同期增长1.9%[121] - 公司流动资产合计为933.2亿人民币，较去年同期增长15.6%[121] - 公司非流动资产合计为486.0亿人民币，较去年同期增长0.2%[122] - 公司流动负债合计为735.5亿人民币，较去年同期增长17.6%[122] - 公司非流动负债合计为275.8亿人民币，较去年同期增长7.1%[122]