株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十七次会议的独立意见 株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。作为独立董事，我们已收到公司董事会向我们 提交的本次会议相关资料。经我们审阅相关材料并就有关情况向公司相关人员进 行询问，基于个人独立判断，现根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，就本次会议的有关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 我们认为：该报告充分反映了中车财务公司的基本情况、内控情况、经营管 理及风险管理情况。财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业 执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严 格按《企业集团财务公司管理办法》经营，经营稳健，业绩良好。不存在违反《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。 公司与中车财务公司之间发生的存贷款等金融业务，交易过程遵循了公平、合理 的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立 董事同意 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-047 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九 次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司风电产品事业部射阳子公司以现场会议的方式召开。会议 由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年半年度报告》及其 摘要。 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务 有限公司（以下简称"中车财务公司"） 等证件资料，并查阅了中车财务公司 2023 年度半年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其 《金融许可证》和《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于对中车财务有限公司的持续风险评估报告》， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总 局）批准成立的非银行金融机构，成立于 2012 年 11 月。中车财务公司统一社会 信用代码为 911100000573064301，注册资本为 320,000 万元。中车财务公司现 持有中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）核发的《金融 许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-049 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于新材德国波恩工厂员工辞退补偿的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司新材德 国波恩工厂员工辞退补偿的议案》。具体内容如下： 一、辞退补偿发生的原因及情况 受全球公共卫生事件、半导体供应链波动、俄乌冲突等外部市场环境的影响， 近年来汽车行业发展不及预期，加之欧洲通货膨胀，供应链及能源成本大幅上升， 公司控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH（简称"新材德国（博 戈）"）经营持续承压。基于上述因素的影响，公司拟通过关闭部分工厂，优化 和精简组织架构，以降低高成本地区运营成本，优化成本结构，改善新材德国（博 戈）盈利能力。 波恩工厂为新材德国（博戈）下属子公司 BOGE Elastmetall GmbH 的工厂之 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-046 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中车财务公司的持 续风险评估报告》。 关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 审议通过了关于公司向控股子公司新材德国提供财务资助展期的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-048 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十七次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司风电产品事业部射阳子公司以现场会议的方式召 开。会议由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-050 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 重要内容提示： 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"时代新材"） 拟吸收合并下属全资子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司（以下简称"襄阳宏 吉"）。吸收合并后，襄阳宏吉的独立法人资格将被注销，公司将设立株洲时代 新材料科技股份有限公司襄阳分公司（以下简称"襄阳分公司"），用于依法继 承襄阳宏吉的全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。 履行的审议程序：本次吸收合并事项已经公司第九届董事会第二十七次 会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、本次吸收合并事项概述 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子 公司襄 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-048 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"时代新材"）对 控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH（以下简称"新材德国（博戈）"） 提供的财务资助 2,000 万欧元（约 15,767.2 万元人民币）实施展期，展期 2 年，展期 期限为自签署财务资助展期协议之日起至 2025 年 8 月 29 日，展期利率采取浮动利率 6M Euribor+0.7%。 公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向控股子公司新材 德国提供财务资助展期的议案》，同意公司向新材德国（博戈）提供财务资助展期 2,000 万欧元（约 15,767.2 万元人民币）。 一、财务资助展期事项概述 公司于 2022 年 8 月 26 日以现场加通讯的方式召开第九届董事会第十六次会议，审 议 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-051 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》和《关于 做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司 2023 年第二季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 | 主要产品 | 2023年4-6月 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 4-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量 | 产量 | | 收入 | | | 收入 | | | 汽车零部件 | 166,423.53 | 330,581.71 | | 170,663.34 | | | 330,501.33 | | | 轨道交通零部件 | 51,530.17 | ...

活动概况 - 活动时间：2023年5月24-25日 [2] - 活动地点：株洲市天元区株洲时代新材料科技股份有限公司 [2] - 调研方式：现场交流及调研参观 [2] - 参会人员：董事长彭华文、董事会秘书夏智及董办相关人员 [2] - 参与机构：73家机构（包括安信基金、博时基金等），共97人 [2] 组织架构调整与新材料发展 - 2022年初组织架构调整：升级技术中心为材料技术与工程研究院，新增新材料事业部和工业与工程事业部 [4] - 新材料产业发展模式：研究院负责产业孵化（260人研发团队），新材料事业部负责工程化应用 [4] - 当前进展：高端聚氨酯和先进有机硅材料已小批量供货，多款新材料在研发中 [4] - 发展方向：聚焦中国中车“双赛道，双集群”及产业链，推动高性能聚氨酯等材料产业化 [4] 风电业务规划 - 十四五期间目标：把握风电行业机遇，巩固行业地位，实施“双海战略”（海上风电和海外市场） [5] 风险提示 - 信息发布渠道：以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准 [6] - 投资风险提示：提醒投资者理性投资 [6]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为401.41亿元，同比增长5.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.84亿元，同比增长40.47%[4] - 稀释每股收益为0.13元，同比增长30.00%[5] - 总资产为1746.81亿元，同比增长1.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为565.09亿元，同比增长2.27%[5] - 营业收入增加的主要原因是内汽车市场营业收入增加[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为401.41亿元，较去年同期增长5.6%[26] - 2023年第一季度，公司营业利润为11.69亿元，较去年同期增长13.5%[27] - 2023年第一季度，公司净利润为8.56亿元，较去年同期增长2.5%[28] - 2023年第一季度，公司每股收益为0.13元，较去年同期增长30%[28] - 公司2023年第一季度营业收入为2,170,502,683.25元，营业利润为158,216,925.19元[doc id='34'] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.70亿元[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-580,941,856.37元[35] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-468,894,716.38元[doc id='31'] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为80,315,345.16元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额为-324,423,819.99元，期末现金及现金等价物余额为855,141,282.50元[36] 资产负债表 - 公司持有的流动资产合计为11,887,294,837.50元，较上一季度增长[24] - 公司非流动资产合计为5,580,814,933.20元，较上一季度略有下降[25] - 公司流动负债合计为8,384,058,478.66元，较上一季度基本持平[25] - 公司2023年第一季度流动资产合计为8,050,389,489.76元，非流动资产合计为4,845,119,560.59元[doc id='32'] - 公司2023年第一季度流动负债合计为6,023,008,904.08元，非流动负债合计为1,497,293,363.31元[doc id='33']