限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股限制性股票，授予价11.51元/股[3] - 2021年12月25日向412名激励对象授予2213.6365万股限制性股票[4] 限制性股票回购注销 - 2023年6月7日对2名激励对象86,012股限制性股票实施回购注销[4] - 2024年4月10日对11名激励对象431,624股限制性股票实施回购注销[8] - 2024年6月7日对4名激励对象254,908股限制性股票实施回购注销[6] - 2025年4月23日拟对14名激励对象487,920股限制性股票回购注销[8] - 本次回购注销回购价10.77元/股，退休激励对象加年利率2.75%银行同期存款利息[11][12] - 本次回购注销资金为公司自有资金，金额5,254,898.40元加部分激励对象同期存款利息[12] 限制性股票解除限售 - 2023年12月11日8,776,393股符合第一个限售期解除限售条件并上市流通[6] - 2024年12月10日6,131,940股符合第二个限售期解除限售条件并上市流通，占总股本0.81%[7] 股份变动 - 回购注销完成后，2021年限制性股票激励对象由395人调整为381人[13] - 已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由6,455,488股调整为5,967,568股[13] - 总股本将由760,295,046股变更为759,807,126股[13] - 有限售条件股份变动前6,455,488股（0.85%），变动后5,967,568股（0.79%），减少487,920股[16] - 无限售条件股份变动前753,839,558股（99.15%），变动后753,839,558股（99.21%），无增减[16] - 股份总数变动前760,295,046股（100%），变动后759,807,126股（100%），减少487,920股[16] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务和经营产生重大影响，不影响激励计划继续实施[13][14]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司销售收入分别为7.7亿、8.8亿、14.72亿元，净利润分别为1981、3927.72、4769.83万元[52] - 2021 - 2024年资产总额分别为46810.42、38662.30、47516.91、82061.57万元[75] - 2021 - 2024年营业收入分别为93807.89、76985.13、88715.28、147220.00万元[75] - 2025 - 2029年预测营业收入分别为126260.80、128786.02、131361.74、133988.97、136668.75万元[101] - 2025 - 2029年预测净利润分别为6633.52、6783.73、6974.67、7131.70、6738.88万元[101] 资产数据 - 2024年12月31日申报的资产组（含商誉）账面价值2.224491亿元[18] - 不含商誉资产组账面价值8050.54万元[18] - 经调整的完全商誉账面价值1.419437亿元[18] - 分摊后归属母公司合并报表中商誉账面余额8516.62万元[18] - 已计提商誉减值准备988.36万元[18] - 归属母公司的商誉账面价值7528.26万元[18] 企业规模 - 贵研铂业注册资本为76072.667万元[31] - 贵研中希注册资本为6000万元[32] 产品技术 - 公司产品应用于高低压电器、军工、电子、家电等领域，配套施耐德、ABB等知名电气公司[52] - 公司是电工合金行业龙头企业，在制造贵/廉金属复合带等方面工艺技术完善[51] - 企业申报账面未记录的无形资产中有效专利48项（发明专利8项、实用新型专利40项），软件著作权6项、商标权3项[27] 市场与政策 - 上海市松江镇人民政府明确公司对佘山镇沈砖公路3168号土地的使用权，同意至少20年内继续使用[25] - 佘山镇人民政府出具“抄告”，至少20年内不对上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号地块征收、搬迁及拆迁[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[17] - 评估方法为预计未来现金流量现值法[21] - 评估结论使用有效期自2024年12月31日起一年有效[21] - 评估目的是为公司编制2024年度财务报告商誉减值测试提供参考[82] - 评估对象为贵研中希资产组（含商誉）可收回金额[83] - 本次评估确定税前折现率为11.55%，2023年度减值测试采用的税前折现率为14.00%[154] - 本次个别风险由2023年度减值测试采用的3.48%调整为4.00%[155] - 贵研中希（上海）新材料科技有限公司截止2024年12月31日申报的资产组（含商誉）可收回金额不低于21878.01万元[152] - 本年度资产组（含商誉）较上一年度评估结论差异额4665.15万元，差异率为27.10%[152]

业绩总结 - 2024年度营业收入475.04亿元，同比增长5.36%[1] - 2024年度营业成本461.15亿元，同比增长5.56%[1] - 2024年度销售费用8196.42万元，同比增长27.28%[1] - 2024年度管理费用3.68亿元，同比下降2.50%[1] - 2024年度研发费用3.39亿元，同比下降0.19%[1] - 2024年度财务费用9815.21万元，同比增长33.44%[1] - 2024年度营业利润7.36亿元，同比增长21.07%[1] - 2024年度净利润6.14亿元，同比增长23.99%[1] - 2024年度基本每股收益0.77元/股，同比增长24.19%[1] - 2024年度稀释每股收益0.77元/股，同比增长24.19%[1] 资产负债 - 2024年末流动资产合计49.82亿元，较2023年末增长7.56%[28] - 2024年末非流动资产合计38.31亿元，较2023年末增长10.89%[28] - 2024年末资产总计88.14亿元，较2023年末增长9%[28] - 2024年末流动负债合计22.47亿元，较2023年末增长3.83%[30] - 2024年末非流动负债合计11.07亿元，较2023年末增长38.40%[30] - 2024年末负债合计33.55亿元，较2023年末增长13.12%[30] - 2024年末股东权益合计54.59亿元，较2023年末增长6.58%[30] - 2024年末货币资金为14.97亿元，较2023年末增长43.24%[28] - 2024年末应收账款为3.45亿元，较2023年末下降34.76%[28] - 2024年末长期股权投资为30.98亿元，较2023年末增长15.07%[28] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计110.06亿元，2023年为138.28亿元[41] - 2024年经营活动现金流出小计101.84亿元，2023年为134.44亿元[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，2023年为3.84亿元[41] - 2024年投资活动现金流入小计35.54亿元，2023年为30.40亿元[41] - 2024年投资活动现金流出小计45.18亿元，2023年为34.51亿元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -9.63亿元，2023年为 -4.10亿元[41] - 2024年筹资活动现金流入小计14.38亿元，2023年为6.20亿元[41] - 2024年筹资活动现金流出小计9.82亿元，2023年为21.41亿元[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额4.56亿元，2023年为 -15.21亿元[41] - 2024年末现金及现金等价物余额13.09亿元，2023年末为9.87亿元[41] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在人为影响确认时点风险[8] - 审计将应收账款存在认定、坏账准备计提准确性事项识别为关键审计事项[9] 股本变动 - 2024年6月7日回购注销254,908股限制性股票，实收资本变为760,726,670元[59] 税收政策 - 公司2024年取得高新技术企业证书，享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[176] - 子公司昆明贵研催化剂有限责任公司2024年享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[176] - 子公司贵研资源（易门）有限公司以优惠目录中所列资源为主要原材料生产产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额[177] - 贵研工业催化剂（云南）等多家子公司2024年享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[178][179][180][181][182][183] 金融资产与负债 - 金融资产初始按业务模式和合同现金流量特征分类，仅业务模式改变时重分类[80][81] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[86] 信用损失 - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理[90] - 1年以内（含1年）应收账款预期信用损失率为3%[95] - 1至2年（含2年）应收账款预期信用损失率为10%[95] - 2至3年（含3年）应收账款预期信用损失率为30%[95] - 3至4年（含4年）应收账款预期信用损失率为50%[95] - 4至5年（含5年）应收账款预期信用损失率为80%[95] - 5年以上应收账款预期信用损失率为100%[95]

内部控制审计 - 审计对象为贵研铂业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 注册会计师已通过2024任职资格检查[24]

限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股，授予价11.51元/股[13] - 2021年12月25日向412名激励对象授予2213.6365万股[13] 激励计划流程 - 2021年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划预案[10] - 2021年10月29 - 11月7日公示激励对象名单[11] - 2021年11月24日激励计划获云南省国资委批复[11] - 2021年12月10日股东大会通过激励计划议案[11] 回购注销 - 2023年3月8日对两名离职对象86,012股回购注销[13] - 2024年对15名对象686,532股回购注销[15][16] - 2025年拟对14名对象487,920股回购注销[17] 限售期解除 - 2023年12月11日符合第一个限售期解除条件的股份8,776,393股[14] - 2024年12月10日符合第二个限售期解除条件的股份6,131,940股，占总股本0.81%[17] 其他 - 2022年12月配股后回购价格由11.51元调为10.77元/股[22] - 正常调动、退休对象回购价为10.77元/股加银行同期存款利息[23] - 本次回购注销占实际授予股票2.2042%，占总股本0.0642%[23] - 本次回购资金为自有资金，金额5,254,898.40元加应付利息[23] - 本次回购注销后激励对象由395人调为381人，未解除限售股由6,455,488股调为5,967,568股[24] - 本次回购注销后公司总股本由760,295,046股变为759,807,126股[24]

2024 年度独立董事述职报告 （吴昊旻） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 的要求，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，积极参与公 司治理，维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴昊旻，1977 年 9 月生，会计学博士，财政部"全国会计领军人才"，云南省会计学 会理事，云南省内部审计协会会长。曾就职于石河子大学会计学主任、博士生导师，现任 云南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。任云南云天化股份有限公司独立董事。 本人不存在不得担任独立董事的情形，未发生影响独立性判断的情况。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接 ...

理财规则 - 理财期限不超12个月，额度控制在净资产20%以下（不含）[2][8] - 理财币种以人民币为主，风险评级为R2级（含）以内[15][16][20][21] 审批流程 - 党委会前置研究净资产10%以上（含）理财方案[10] - 董事会审批10%-20%以下（不含）方案及理财管理制度[10] - 办公会审核10%以上（含）方案，审批10%以下（不含）方案[10] - 银行存款类产品由财务总监审批，其他由总经理审批[23] 信息披露 - 理财计划提交审议后及时披露，闲置募集资金按规定披露[29][31] - 发现重大风险及时披露提示性公告并说明措施[31] 报告提交 - 财务部每月编制理财报告，至少每季度提交经营管理层[28]

基本信息 - 公司于2003年4月21日获批发行4000万股人民币普通股，5月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司设立时注册资本4595万元，经变动后为760295046元[7][8] - 公司总股本76029.5046万股，云南省投资控股集团有限公司持有29325.6319万股，其他股东持有46703.8727万股[15] 股份相关 - 公司因减少注册资本等情形收购股份，减少注册资本的应10日内注销[18] - 因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购股份，应6个月内转让或注销[18] - 因将股份用于员工持股计划等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内未执行，股东可诉讼[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名，并至少包括一名会计专业人士[81] - 董事会设董事长一人，副董事长两人，由全体董事过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[86] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达[103] - 二名以上监事可提议召开临时监事会会议，通知提前两日送达[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[111] - 符合现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[114] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[115] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前十天通知[122][123] - 公司法定代表人为王建强[142]

会议与审议 - 2024年召开董事会会议12次、股东大会4次等[3] - 各委员会共计审议56项议题且全部通过[3] 利润分配 - 2023年度拟派发现金红利144,586,499.82元，分配比例占净利润30.87%[11] - 因激励计划调整后利润分配总额为144,583,710.90元，占比约30.87358%[11] 合规情况 - 2024年度担保未超授权范围，无逾期担保[10] - 2024年度未发现关联方占用资金情况[10] - 关联交易必要、公允，程序合法[9] - 公司及股东未违反承诺履行[15] - 信息披露真实、准确、完整、及时[16] 组织架构 - 报告期内将薪酬/人事委员会调整为薪酬/考核委员会并新增提名委员会[17] 内部控制 - 报告期内对业务与事项建立内部控制并有效执行，无重大及重要缺陷[18] - 自评价报告基准日至发出日未发生重大变化[18] 独立董事 - 2024年度公司支持独立董事履职[20] - 2025年独立董事将加强联系沟通，提升能力[20]

会议情况 - 2024年召开董事会会议12次、股东大会4次等各类会议[3] - 各会议共计审议56项议题且全部通过[3] 利润分配 - 2023年度以总股本760,981,578股为基数，每10股派现1.90元，合计派144,586,499.82元，占净利润30.87%[11] - 总股本调整后每股派现0.19006元，派现总额不变，占比调整为30.87358%[12] 制度与组织调整 - 2024年修订《独立董事工作制度》[3] - 2024年董事会将薪酬/人事委员会调整为薪酬/考核委员会，新设提名委员会[16] 合规情况 - 2024年度担保未超授权范围，无逾期担保[10] - 2024年未发现控股股东及关联方非经营性占用资金[10] - 2023年度关联交易执行及2024预计事项符合需求，定价公允程序合法[9] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[14] 业务与管理 - 2024年独立董事赴子公司开展专项调研[7] - 公司全年发布定期报告及临时公告130余份[15] - 2024年严格执行内部控制体系，核心业务全流程管控[18] - 2024年财务领域每季度进行数据自查与互查[18] - 2024年贵金属主业稳健增长，创新项目有序推进，治理水平提升[19]