股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月15日9:30召开[2] - 会议地点为昆明高新区科技路988号A1幢四楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[2] 议案相关 - 审议回购注销2021年部分限制性股票议案[4] - 议案于2024年10月30日经董事会审议通过[5] 时间登记 - 股权登记日为2024年11月11日[8] - 会议登记时间为11月13日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[8] - 会议登记地点为昆明高新区科技路988号公司战略发展部[8]

委员会组成 - 战略/投资发展委员会成员由三至七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 薪酬/考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应超过成员总数的1/2[17] - 财务/审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应超过成员总数的1/2[33] - 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[53] 委员会职责 - 战略/投资发展委员会研究公司长期发展战略等并提建议，对实施情况检查、监督和指导[6][7] - 薪酬/考核委员会对董事、高级管理人员薪酬等提出建议[19] - 财务/审计委员会负责披露财务会计报告等信息、聘用或解聘会计师事务所等相关事宜[38] - 提名委员会负责相关提名工作[53] 委员会会议 - 战略/投资发展委员会每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[9] - 薪酬/考核委员会每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[25] - 财务/审计委员会定期会议每年至少召开四次，临时会议在两名以上委员提议或召集人认为必要时召开，会前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[41][43] - 提名委员会每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[60] 日常执行机构 - 战略发展部是战略/投资发展委员会日常执行机构[7] - 人力资源部是薪酬/考核委员会日常执行机构[17] - 公司审计部为财务/审计委员会的日常执行机构[34] 其他规定 - 薪酬/考核委员会对董事和高级管理人员考评及薪酬审查后报董事会审议，董事薪酬计划还需股东大会审议通过[22][23] - 财务/审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[36] - 公司应及时披露财务/审计委员会人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[46] - 公司应披露财务/审计委员会年度履职情况，包括职责履行和会议召开情况[46] - 财务/审计委员会履职发现重大问题触及披露标准，公司应及时披露事项及整改情况[46] - 提名委员会建议未被董事会采纳，董事会应记载意见及理由并披露[58] - 本实施细则自董事会决议通过之日起生效施行[12] - 薪酬/考核委员会和财务/审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[16][43] - 提名委员会设主任委员1名，由独立董事担任，负责主持工作[53] - 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[53]

项目投资与建设 - 项目预估总投资17亿元，固投预估6.9亿元[7] - 分三期建设，一期24个月，二、三期36个月[7] - 项目用地约248亩[7] 业绩影响 - 协议为意向，对2024业绩无重大影响，未来增长不确定[3] 协议条款 - 乙方90日内缴496万履约保证金[10] - 乙方承诺使用本市磷石膏建材不低于可用总量5%[11] - 多种情况协议可提前终止或解除[12] 项目预期 - 全面达产后预计年销售收入约100亿元[7]

业绩总结 - 2024年1 - 9月29日公司及子公司累计收到政府补助62,557,278.17元[2] - 计入2024年递延收益34,176,597.59元[6] - 计入2024年预收账款16,400,000.00元[6] - 计入2024年当期损益11,980,680.58元[6] 补助明细 - 经济贡献奖励补助3,695,700.00元[3] - 产业引导资金补助2,000,000.00元[3] - 人才经费补助3,619,421.00元[3] - 2023年企业扶持资金补助10,712,800.00元[3] - 贷款贴息补助7,371,094.56元[4] 未来展望 - 收到的政府补助将影响公司2024年年度利润[6]

会议安排 - 公司董事会2024年7月16日决议召开股东会，8月14日刊登通知[3] - 股东会现场会议于2024年8月29日10:00召开[3] 参会情况 - 320名股东及代理人出席，代表302,118,807股，占比39.7145%[6] - 2名出席现场，代表294,206,319股，占比38.6744%[6] - 318名网络投票，代表7,912,488股，占比1.0401%[6] - 319名中小股东代表8,862,488股，占比1.1650%[6] 会议决议 - 股东审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》[7] - 律师认为股东会召集、召开合规，决议有效[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人320人[4] - 出席股东持有表决权股份302,118,807股，占比39.7145%[4] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席2人[6] 议案表决情况 - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》中A股同意票数297,531,198，比例98.4815%[7] - A股反对票数3,959,456，比例1.3105%[7] - A股弃权票数628,153，比例0.2080%[7] 会议时间地点 - 股东大会于2024年8月29日在云南昆明高新区科技路988号A1幢四楼会议室召开[5]

公司基本信息 - [公司中文简称为贵研铂业，法定代表人为王建强，董事会秘书为冯丰][8][9] 报告审计与分配情况 - [本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案][2] - [公司本期不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0][55] 报告风险提示 - [报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺][2] 公司合规情况 - [不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性等情况][2] - [报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况][89] - [报告期内公司无违规担保、重大诉讼仲裁等情况][90][91] 公司风险披露 - [公司已在报告中详细描述存在的风险，可查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险内容][2] - [公司面临贵金属价格波动风险，价格高企会增加流动资金需求，短时间大幅下滑会使部分贵金属贬值][46] - [公司面临贵金属产品市场风险，宏观经济波动或下游需求减少会影响业绩，与跨国企业相比在多方面存在差距][47] - [公司面临技术进步和产品更新滞后风险，若不能及时升级产品和推出新品，将面临该风险][47] 公司治理结构 - [报告期内公司完成新一届董事会换届选举，王建强当选为第八届董事会董事长][8] - [根据第八届董事会第一次会议决议，公司董事会聘任冯丰为第八届董事会秘书][9] - [本报告期公司完成第八届董事会、监事会及专门委员会换届选举，聘任产生第八届高管领导班子][54] - [第八届董事会由九名董事构成，董事长为王建强，副董事长为郭俊梅][54] - [第八届监事会由三名监事组成，监事会主席为郑春莉][54] - [第八届董事会聘任郭俊梅为总经理，聘任多名副总经理、财务总监和董事会秘书][54] 财务数据 - [本报告期（1 - 6月）营业收入244.43亿元，上年同期225.13亿元，同比增长8.57%][13] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，上年同期2.90亿元，同比增长9.65%][13] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 11.23亿元，上年同期9.19亿元][13] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.58亿元，上年度末65.08亿元，同比增长5.38%][13] - [本报告期末总资产154.09亿元，上年度末117.75亿元，同比增长30.86%][13] - [本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.38元/股，同比增长10.53%][14] - [本报告期加权平均净资产收益率4.75%，上年同期4.74%，增加0.01个百分点][14] - [非流动性资产处置损益为 - 14.69万元][16] - [计入当期损益的政府补助为2148.61万元][16] - [除套期保值业务外，金融资产和负债产生的损益为1420.32万元][16] - [2024年上半年公司累计实现营业收入244.43亿元，同比增加8.57%；利润总额3.89亿元，同比增加9.71%；净利润3.41亿元，同比增加13.12%；归属于母公司的净利润3.17亿元，同比增加9.65%][31] - [2024年上半年营业收入244.43亿元，同比增长8.57%，营业成本237.17亿元，同比增长9.17%][34] - [其他收益1.33亿元，同比增长360.88%，主要因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策][34][35] - [投资收益2310.72万元，较上年同期增加2677.28万元，受套期保值业务平仓综合损益影响][34][35] - [信用减值损失 -6891.70万元，较上年同期增加7617.30万元，因未到回款期的应收账款增加][34][35] - [资产减值损失 -4246.53万元，较上年同期减少3206.84万元，因计提的存货跌价准备减少][34][35] - [营业外收入85.12万元，同比增长137.96%，因核销往来款及收到赔偿款][34][35] - [经营活动产生的现金流量净额 -11.23亿元，较上年同期减少20.42亿元，因应收账款及存货占用增加][34][35] - [投资活动产生的现金流量净额 -6890.53万元，较上年同期多流出2954.96万元，因推进产业化项目建设][34][35] - [筹资活动产生的现金流量净额8.82亿元，较上年同期增加27.24亿元，因新增银行借款同比增加][34][35] - [应收账款较上年末增加22.12亿元，增长143.43%，主要因本报告期应收账款未到回款期][37] - [短期借款较上年末增加10.31亿元，增长145.22%，因本报告期公司生产经营规模扩大，周转资金需求量增加][37] - [应付票据较上年末增加7.51亿元，增长6233.31%，因本报告期公司增加付款方式，通过开具票据与供应商结算货款][38] - [一年内到期的非流动负债较上年末增加4.80亿元，增长2169.20%，因将于一年内到期的长期借款增加][38] - [境外资产2.83亿元，占总资产的比例为1.84%][39] - [截止2024年6月30日，公司受限货币资金为7.90亿元，系开具银行承兑汇票等缴存的保证金和期货账户保证金][40] - [截至2024年6月30日，公司流动资产合计13,424,121,720.35元，较2023年12月31日的9,877,434,221.54元有所增长][111] - [截至2024年6月30日，公司非流动资产合计1,984,538,685.68元，较2023年12月31日的1,897,123,496.45元有所增长][112] - [截至2024年6月30日，公司资产总计15,408,660,406.03元，较2023年12月31日的11,774,557,717.99元有所增长][112] - [截至2024年6月30日，公司流动负债合计5,678,659,098.89元，较2023年12月31日的2,510,427,705.27元有所增长][112] - [截至2024年6月30日，公司非流动负债合计2,568,233,162.52元，较2023年12月31日的2,473,357,500.23元有所增长][112] - [2024年上半年，公司开发支出为122,374,774.26元，较2023年的66,237,586.52元有所增长][112] - [截至2024年6月30日，公司应收账款为3,754,302,795.49元，较2023年12月31日的1,542,235,887.82元有所增长][111] - [截至2024年6月30日，公司存货为5,123,865,821.96元，较2023年12月31日的4,230,980,212.57元有所增长][111] - [2024年6月30日资产总计97.6367866695亿元，较2023年12月31日的80.8661791928亿元增长20.74%][115][116] - [2024年6月30日负债合计44.514133996亿元，较2023年12月31日的29.6456152513亿元增长49.82%][116] - [2024年6月30日所有者权益合计53.1226526735亿元，较2023年12月31日的51.2205639415亿元增长3.71%][116] - [2024年6月30日流动资产合计62.1707544983亿元，较2023年12月31日的46.3205175535亿元增长34.22%][115] - [2024年6月30日非流动资产合计35.4660321712亿元，较2023年12月31日的34.5456616393亿元增长2.66%][115] - [2024年6月30日流动负债合计30.2471502974亿元，较2023年12月31日的21.6433576591亿元增长39.75%][115] - [2024年6月30日非流动负债合计14.2669836986亿元，较2023年12月31日的8.0022575922亿元增长78.29%][116] - [2024年应收账款为24.6988820317亿元，较2023年的5.2904385715亿元大幅增长366.86%][114] - [2024年长期借款为11.2749537795亿元，较2023年的5.093亿元增长121.38%][115] - [2024年开发支出为3.140828898亿元，较2023年的2.338018438亿元增长34.33%][115] - [2024年上半年营业总收入244.43亿元，2023年同期为225.13亿元，同比增长8.57%][117] - [2024年上半年营业总成本240.90亿元，2023年同期为220.92亿元，同比增长9.04%][117] - [2024年上半年营业利润3.89亿元，2023年同期为3.55亿元，同比增长9.74%][118] - [2024年上半年净利润3.41亿元，2023年同期为3.01亿元，同比增长13.12%][118] - [2024年上半年基本每股收益0.42元/股，2023年同期为0.38元/股，同比增长10.53%][119] - [2024年上半年母公司营业收入65.95亿元，2023年同期为51.36亿元，同比增长28.49%][120] - [2024年上半年母公司营业成本64.80亿元，2023年同期为50.06亿元，同比增长29.44%][120] - [2024年上半年母公司投资收益1.41亿元，2023年同期为1.17亿元，同比增长20.78%][120] - [2024年上半年研发费用1.20亿元，2023年同期为0.97亿元，同比增长23.70%][117] - [2024年上半年其他收益1.33亿元，2023年同期为0.29亿元，同比增长358.99%][118] - [2024年上半年净利润为1.6314404693亿元，2023年上半年为1.6154967071亿元][121] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为237.7603011675亿元，2023年上半年为257.7841230832亿元][122] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为248.9905646164亿元，2023年上半年为248.5984047558亿元][124] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11.2302634489亿元，2023年上半年为9.1857183274亿元][124] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为4.408459万元，2023年上半年为2137.7664万元][124] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为6894.942605万元，2023年上半年为6073.342721万元][124] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6890.534146万元，2023年上半年为 - 3935.576321万元][124] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为30.2342474774亿元，2023年上半年为6.3896073132亿元][124] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为21.4169662633亿元，2023年上半年为24.8132453405亿元][124] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8.8172812141亿元，2023年上半年为 - 18.4236380273亿元][124] - [2024年上半年经营活动现金流入小计55.97亿元，较2023年同期的67.50亿元有所下降；经营活动现金流出小计63.58亿元，较2023年同期的58.79亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为-7.61亿元，而2023年同期为8.71亿元][126] - [2024年上半年投资活动现金流入小计14.77亿元，较2023年同期的9.65亿元有所上升；投资活动现金流出小计20.35亿元，较2023年同期的17.69亿元有所上升；投资活动产生的现金流量净额为-5.58亿元，2023年同期为-8.03亿元][126] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计12.81亿元，较2023年同期的3.06亿元大幅上升；筹资活动现金流出小计2.69亿元，较2023年同期的14.00亿元大幅下降；筹资活动产生的现金流量净额为10.11亿元，2023年同期为-10.94亿元][127] - [2024年上半年汇率变动对现金及

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议8月21日发通知，8月26日通讯表决举行[1] - 应参会董事9名，实参会9名[1] 议案表决 - 会议全票通过新增2024年度日常关联交易预计议案[2] - 会议全票通过公司2024年半年度报告议案[2] 审议意见 - 独立董事同意新增关联交易预计议案[3] - 财务审议委员会认为关联交易预计合规，半年度报告公允[4]

会议情况 - 公司第八届监事会第六次会议于2024年8月26日通讯表决召开[1] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[1] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[1] - 《关于公司2024年半年度报告的议案》3票同意通过[1]

关联交易金额 - 2024年与稀土催化创新研究院预计关联交易4828万元[2] - 截至7月实际发生关联交易1156.45万元[2] 交易审议情况 - 8月26日董事会审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[6] - 独立董事专门会议审议通过该议案[7] 交易影响及定价 - 新增交易不影响独立性，未损害中小股东权益[5] - 按公平、公正、公允原则定价[4]