会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年11月26日通讯表决，3名监事全参会[1] - 会议一致通过激励计划首次授予部分第二个解除限售期议案[1] 激励情况 - 本次可解除限售激励对象389人[3] - 可解除限售限制性股票6,131,940股，占股本0.81%[3] - 监事会同意为激励对象办理解除限售手续[3]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解除限售的批准和授权 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 7 | | （一）限制性股票首次授予部分第二个限售期届满说明 7 | | （二）首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论意见 9 | 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 北京德恒（昆明）律师事务所 计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（贵研 | | --- | --- | --- | | | | 铂业股份有限公司为曾用名） | | 本次激励计划 | 指 | 公司 2021 年限制性股票激励 ...

激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就[1] - 可解除限售激励对象389人[2] - 可解除限售股票6131940股，占股本总额0.81%[2] - 监事会同意办理解除限售手续[2]

人员变动 - 2024年11月22日公司董事会收到董事王晓方退休离任报告[1] - 王晓方因达退休年龄辞去职务，离任后不在公司任职[1] - 王晓方未持股，离任不影响公司运营[1]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-065 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保公司名称：贵研金属（新加坡）有限公司（简称"新加坡公司"） ●本次公司为全资子公司新加坡公司提供最高不超过 500.00 万美元和 850.00 万美元 银行授信额度担保。截至目前，累计为子公司提供的实际担保余额为人民币 950.33 万元 （含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：根据 2023 年度公司股东大会决议，本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 公司名称：贵研金属（新加坡）有限公司，Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd. 企业概况：贵研金属（新加坡）有限公司是由云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司出资。截至 2018 年 11 月 12 日贵金属集团设立新加坡公司获得云南省国资委备案通 过、云南省发改委境外投资项目备 ...

回购情况 - 公司将回购11名原激励对象431,624股限制性股票[2] - 回购资金为自有资金[2] 股本变化 - 回购注销后注册资本减至760,295,046元[2] - 回购注销后总股本减至760,295,046股[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 申报时间为2024.11.19起45日内[4] - 申报地点在云南昆明高新区科技路988号[4] - 联系人是战略发展部，电话0871 - 68328190[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为497人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为302,158,613股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比39.7197%[4] - 公司在任董事9人，出席6人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意票数7,676,362，比例86.2290%[9] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》反对票数1,091,857，比例12.2648%[9] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》弃权票数134,075，比例1.5062%[9] - A股同意票数300,932,681，比例99.5942%[11] - A股反对票数1,091,857，比例0.3613%；弃权票数134,075，比例0.0445%[11]

股东会信息 - 公司董事会2024年10月30日决议召开股东会，10月31日刊登通知[3] - 股东会现场会议于2024年11月15日9:30召开，与通知间隔超15天[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共497名，代表股份302,158,613股，占比39.7197%[6] 议案表决 - 股东审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》并通过[7] 决议效力 - 律师认为本次股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[8]

回购情况 - 公司拟回购11名原激励对象持有的431,624股限制性股票[11][12] - 回购价格为10.77元/股，部分加银行同期存款利息（年利率2.1%）[13] - 回购资金4,648,590.48元加部分利息，来源为自有资金[14] 股份占比 - 回购注销股票占授予股1.9498%，占总股本0.0567%[14] - 回购前后限售股、无限售股占比变化[15] 激励调整 - 2021年激励对象由406人调为395人[16] - 未解除限售股票数量由13,019,052股调为12,587,428股[16] 影响说明 - 本次回购注销不影响财务经营和激励计划实施[17]

会议安排 - 投资者可在2024年11月8日至11月12日16:00前提问[3] - 公司于2024年11月13日14:00 - 15:00举行Q3业绩说明会[3] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与信息 - 参加人员包括董事长王建强等（可能调整）[6] - 投资者可在2024年11月13日14:00 - 15:00在线参与[6] 联系信息 - 联系人是陈国林、高春让[7] - 联系电话为0871 - 68328190[7] - 邮箱为stock@ipm.com.cn[7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]