利润分配 - 2023年度以760,726,670股为基数，每股派0.19006元，共派144,583,710.90元[5][6] - 拟按760,981,578股每10股派1.9元，合计派144,586,499.82元[5] 股本变动 - 因部分限制性股票回购注销，总股本减至760,726,670股[6] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/3，除权（息）日和发放日2024/7/4[3][7] 税负情况 - 自然人等不同股东股息红利税负不同[9][10] 其他信息 - 方案经2024年5月10日股东大会通过[4] - 部分股份现金红利公司自行发放[8]

统一社会信用代码：915300007194992875 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-041 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已实施完毕部分 限制性股票回购注销事宜，公司总股本由 760,981,578 股变更为 760,726,670 股。公司 于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》，对公司注册资本等相关条款进 行了修改。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 11 日及 6 月 5 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 公司已于 2024 年 6 月 21 日完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得 由云南省市场监督 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-040 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次为贵研金属的担保进展 2024 年 06 月 17 日，公司为贵研金属与渣打银行（中国）有限公司（以下简称"渣打 银行"）合作开展贵金属套期保值业务提供担保，向渣打银行出具保证函： 1、被担保人基本情况 公司名称：贵研金属（上海）有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 重要内容提示： ●被担保公司名称：贵研金属（上海）有限公司（以下简称"贵研金属"）、昆明贵研 催化剂有限责任公司（简称"贵研催化"） ●本次公司为全资子公司贵研金属提供最高不超过 600.00 万美元银行授信额度担保， 为控股子公司贵研催化提供最高不超过 300.00 万美元银行授信额度担保。截至目前，累计 为子公司提供的实际担保余额为 13,545.07 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：根据 2023 年度公司股东 ...

业绩总结 - 2023年拟派发现金红利144,586,499.82元（含税），分配比例30.87%[2] - 调整后每股现金红利约0.19006元（含税），分配总额144,583,710.90元[4] 股权变动 - 2024年6月7日回购注销限制性股票254,908股[2] - 公司总股本由760,981,578股变更为760,726,670股[2] 利润分配 - 2023年度以760,726,670股为基数，每股派现0.19006元（含税）[5] - 本次分配总额占2023年净利润比例约30.87358%[5]

限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股，授予价11.51元/股[12] - 2021年12月25日向412名激励对象授予2213.6365万股[12] 激励计划流程 - 2021年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划预案[10] - 2021年11月24日激励计划获云南省国资委批复[10] - 2021年10月29 - 11月7日公示激励对象名单无异议[11] - 2021年12月10日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2021年12月10日董事会、监事会确定授予日并同意首次授予[12] 限制性股票回购注销 - 2023年3月8日对两名离职对象86,012股回购注销[12] - 2024年拟对4名对象254908股回购注销[14][16] - 2023年3月24日股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[9] - 2024年3月8日股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[15] 其他 - 2023年12月11日8776393股解除限售上市流通[10] - 2022年12月配股后回购价由11.51元调为10.77元[20] - 本次回购注销后激励对象由410人调为406人[21] - 本次回购注销后未解除限售股票由13273960股调为13019052股[21] - 本次回购注销后总股本由760981578股变为760726670股[21]

回购注销情况 - 因4名激励对象离职、退休或死亡，公司回购注销254,908股限制性股票[2] - 2024年2月6日董事会和监事会、3月8日股东大会审议通过预案和议案[3] - 预计2024年6月7日完成注销[2] 股权变动数据 - 变动后剩余股权激励限制性股票13,019,052股[6] - 变动后总股本为760,726,670股[9] 合规情况 - 律师事务所认为本次回购注销符合规定[12]

会议情况 - 公司第八届董事会第四次会议通知于2024年5月29日发出，6月3日通讯表决[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 议案通过 - 会议通过《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》[2] - 会议通过《关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技（云南）有限公司的议案》[2] 决策意义 - 变更项目建设内容及金额符合实际需要[2] - 设立新公司利于深化行业优势地位[2]

项目投资 - 黄金新材料生产线产业化项目总投资从6931.01万元变更为13384.06万元[2][4] - 项目建设投资从1190.37万元变更为4549.11万元[4] - 项目流动资金从5740.64万元变更为8834.95万元[4] 项目产出 - 项目达产后预计年平均营业收入从33.21亿元变更为34.68亿元[4][5] 项目建设 - 项目建设仓库建筑面积从约2800㎡变更为约4211㎡[5] 项目产能 - 项目黄金新材料年产能从9.6吨变更为10吨[5] - 项目金锭年产能从7.68吨变更为6吨[5] - 项目金丝年产能从0.96吨变更为2吨[5] - 项目金粒年产能从0.96吨变更为2吨[5] 项目进度 - 项目预计于2024年11月竣工验收[4]

投资信息 - 公司全资子公司拟投资10000万元设立新公司[2] - 2024年6月3日董事会审议通过投资议案[3] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] 新公司情况 - 贵研化学材料（云南）有限公司持股100%[5] - 注册地址为云南昆明呈贡区[5] - 注册资本10000万元，性质为有限责任公司[10] - 经营范围含药品和贵金属化学品产销[10] - 承担“铂抗癌药物原料药产业化项目”任务[6] - 需办理工商注册登记手续[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为26人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为385,111,807股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为50.6072%[3] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会报告》同意票数385,077,172，比例99.9910%[6] - 《公司2023年度监事会报告》同意票数385,077,172，比例99.9910%[6] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意票数385,077,172，比例99.9910%[6] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意票数385,096,607，比例99.9960%[7] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意票数385,097,307，比例99.9962%[7] - 《关于公司向银行申请2024年授信额度的议案》同意票数384,765,688，比例99.9101%[7] - 公司多项向子公司提供短期借款额度议案表决通过，A股同意票数384,764,988，比例99.9099%[10] - 公司多项为子公司银行授信额度提供担保议案表决通过，A股同意票数384,764,988，比例99.9099%[13] - 《关于2024年度套期保值策略的议案》表决中，A股同意票数385,096,607，占比99.9960%[17] - 《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》表决中，A股同意票数381,862,953，占比99.1563%[19] - 《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》（2024 - 2026）表决中，A股同意票数385,096,607，占比99.9960%[19] - 《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》表决中，A股同意票数385,077,172，占比99.9910%[19] - 《公司2023年度独立董事述职报告》表决中，A股同意票数385,077,172，占比99.9910%[19] - 《公司2023年年度报告全文及摘要》表决中，A股同意票数385,084,172，占比99.9928%[20] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》5%以下股东表决中，同意票数91,840,288，占比99.9834%[21] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》5%以下股东表决中，同意票数91,840,988，占比99.9842%[21] - 公司向多家子公司提供短期借款额度议案5%以下股东表决中，同意票数91,508,669，占比99.6224%[21] 议案涉及金额 - 《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》涉及金额91,820,853，占比99.9622%[25] 其他 - 本次股东大会见证的律师事务所为北京德恒（昆明）律师事务所[26] - 见证律师为杨杰群、杨敏[27] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[27] - 公告为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议，发布时间为2024年5月11日[29]