项目投资 - 项目总投资38391.19万元[2][5] - 建设投资9059.06万元[5] - 建设期贷款利息188.34万元[5] - 流动资金29143.80万元[5] 公司信息 - 贵研工催公司注册资本4000.00万元[3] 项目建设 - 新建4条不同类型催化剂生产线[5] - 项目建设期为2年[5] - 建设地点在云南昆明安宁产业园区[5] 会议与公告 - 公司第八届董事会第十四次会议通过项目议案[2] - 公告日期为2025年6月12日[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年6月11日通讯表决召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名，监事会主席郑春莉主持会议[1] 决议事项 - 会议通过《关于公司对外捐赠的议案》[2] - 会议通过收购贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告议案[2]

捐赠 - 公司向香格里拉市上江乡捐赠156万元用于帮扶[1] 收购 - 公司拟1958.51万元收购贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权[2] 项目投资 - 贵研工业催化剂（云南）有限公司将投资建设贵金属工业催化剂产业化项目[2] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[2][3] 会议信息 - 第八届董事会第十四次会议6月11日通讯表决[1]

回购注销限制性股票 - 公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议及2024年度股东大会审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案 [2] - 14名原激励对象因调动、退休、离职等情形不再具备激励资格，涉及487,920股未解除限售的限制性股票 [2] - 回购资金来源于公司自有资金 [2] - 回购注销完成后，公司注册资本将从760,295,046元减至759,807,126元，总股本从760,295,046股减至759,807,126股 [2] 债权人通知事项 - 根据《公司法》规定，债权人可在公告发布之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权申报时间为2025年5月16日起45日内（工作日9:00-11:30，13:30-17:30） [3] - 债权申报登记地点为云南省昆明市高新技术开发区科技路988号 [3] - 债权人需通过书面方式提出要求并附证明文件 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月23日决议召开2024年年度股东会，并于4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站发布通知 [1] - 现场会议于2025年5月15日在昆明市高新区公司会议室召开，时间、地点及议程与公告完全一致，间隔期符合20天法定要求 [2] - 会议由董事长王建强主持，程序符合《公司法》《公司章程》规定 [2] 股东会出席情况 - 合计239名股东及代理人出席，代表表决权股份数未披露具体总数，但包含现场表决294,389,414股（占比38.7204%）和网络投票7,620,257股（占比1.0023%） [2] - 中小股东占比显著，238名中小股东代表8,753,352股表决权（占比1.1513%），所有出席者资格合法有效 [2] - 公司董事、监事及高管团队列席会议，其中全体监事和董事会秘书出席 [2] 议案表决结果 - 会议审议通过14项议案，包括年度报告、利润分配、章程修订、银行授信、子公司担保、套期保值策略等核心事项 [3][4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，所有议案均达到公司章程规定的通过票数 [5] 法律合规性结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序、召开流程、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程要求 [5] - 会议决议的法律效力获得正式确认，未提出程序瑕疵或合规性问题 [5]

回购情况 - 公司将回购14名原激励对象487,920股限制性股票[1] - 回购资金为自有资金[1] 股本变更 - 回购注销后注册资本减至759,807,126元[2] - 回购注销后总股本减至759,807,126股[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报时间为2025.5.16起45日内[3] - 申报地点在云南昆明高新区科技路988号[3] - 联系人是战略发展部，电话0871 - 68328190[3] 公告信息 - 公告发布于2025年5月16日[4]

北京德恒（昆明）律师事务所关于 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法 律 意 见 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵 公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的 相关事宜出具如下法律意见： 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年年度股东会的法律意见 一、关于本次股东会的召集 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为239人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为302,009,671股，占公司有表决权股份总数的比例为39.7226%[4] - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，财务总监列席会议[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会报告》同意票数299,614,304，比例99.2068%[8] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意票数299,632,294，比例99.2128%[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票数299,652,594，比例99.2195%[13] - 《关于公司向银行申请2025年授信额度的议案》同意票数299,275,775，比例99.0947%[14] - 《关于2025年度套期保值策略的议案》，A股同意票数299,639,694，比例99.2152%[41] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，A股同意票数300,561,639，比例99.5205%[42] - 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，A股同意票数300,326,174，比例99.4425%[43] - 《公司2024年度独立董事述职报告》，A股同意票数299,489,529，比例99.1655%[44] 借款额度与担保表决情况 - 为多家子公司提供短期借款额度及银行授信额度担保，各议案同意票数及比例不等，部分议案有反对和弃权票[14][16][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30][34][35][37][46][48][51] 其他 - 议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案、议案11已获出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[51] - 议案7.00、议案8.00、议案9.00的所有子议案经逐项表决获股东大会审议通过[51] - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（昆明）律师事务所[52] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[53] - 公告发布时间为2025年5月16日[55]

活动信息 - 公司将参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年5月16日16:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

担保情况 - 为贵研黄金提供800万美元银行授信额度担保，累计担保余额1639.74万元[3] - 同意为贵研黄金提供最高2000万美元授信担保[3] - 持续性保函担保最高金额800万美元[5] - 保证义务总额限于不超800万美元债务与利息等费用之和[6] - 保证期间从保函生效日起算至融资信函项下债务履行期满后三年[6] - 截至公告日，为下属子公司担保余额1639.74万元，占2024年经审计净资产0.22%[10] - 公司无逾期对外担保[3][10] 贵研黄金情况 - 注册资本20000万元人民币[4] - 截至2024年12月31日，总资产165149.51万元，负债147073.83万元，净资产18075.68万元[5] - 2024年度营业收入327691.26万元，净利润 - 1926.90万元[5]