证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-020 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 ...

业绩总结 - 2024年计提减值后净利润579,487,446.96元，同比增23.74%[4] - 本期计提减值减少2024年净利润76,685,943.99元[4] 财务数据 - 2024年应收坏账准备余额196,551,619.66元，计信用减值损失56,218,813.60元[1][2][3] - 2024年预付坏账准备余额9,505,864.82元，转回资产减值损失5,475,410.50元[2][3] - 2024年末存货跌价准备余额42,397,690.75元，计资产减值损失43,168,612.03元[2][3] - 2024年末固定资产净值1,191,952,076.02元，计减值损失9,695,724.72元[3] 决策相关 - 董事会和监事会审议通过计提减值议案[1][5] - 计提减值依据充分，符合准则，不涉关联交易，无需股东大会审批[5][6][8]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事杨海峰、孙旭东、吴昊旻独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备独立性，不存在规定的八种情形[1] - 公司独立董事符合相关对独立董事独立性的要求[2] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月23日[4]

借款安排 - 公司拟向全资及控股子公司提供不超45.2亿人民币短期借款[2] - 贵研化学材料（云南）借款额度不超6亿元[5] - 贵研金属（上海）借款额度不超2.5亿元[5] - 永兴贵研资源借款额度不超1亿元[5] - 贵研黄金（云南）借款额度不超14亿元[5] - 借款发生期为2024年度股东大会通过日起至2025年度股东大会召开日止[6] - 借款期限为借款合同生效日起12个月内[6] - 2025年4月23日借款预案通过董事会和监事会，待2024年度股东大会审议[9] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，贵研化学材料（云南）总资产19.09亿元，净资产7.31亿元，2024年利润总额5246.12万元[12] - 截至2024年12月31日，贵研金属（上海）总资产4.03亿元，净资产2.87亿元，2024年利润总额3439.75万元[13] - 永兴贵研资源2024年末总资产6.51亿元，净资产1.75亿元，年度利润总额1748.57万元[14] - 贵研资源（易门）2024年末总资产24.87亿元，净资产11.88亿元，年度利润总额2.86亿元[15] - 上海贵研实业2024年末总资产1.74亿元，净资产1.68亿元，年度利润总额427.69万元[16] - 贵研黄金（云南）2024年末总资产16.51亿元，净资产1.81亿元，年度利润总额 - 2520.61万元[17] - 云南贵金属实验室2024年末总资产3.75亿元，净资产1.39亿元，年度利润总额322.01万元[18] - 贵研中希（上海）2024年末总资产8.15亿元，净资产2.86亿元，年度利润总额5493.68万元[19] - 贵研工业催化剂（云南）2024年末总资产1.91亿元，净资产6383.70万元，年度利润总额 - 902.37万元[20] - 贵研精炼科技（云南）2024年末总资产1.37亿元，净资产1.04亿元，年度利润总额758.87万元[22] - 贵研半导体材料（云南）2024年末总资产2.33亿元，净资产2.02亿元，年度利润总额28.45万元[23] - 贵研功能材料（云南）截至2024年12月31日总资产181500656.45元，净资产177011466.93元，2024年度利润总额16507404.98元[24] - 贵研电子材料（云南）截至2024年12月31日总资产129704365.62元，净资产111920613.07元，2024年度利润总额2338441.40元[26] - 昆明贵研新材料科技截至2024年12月31日总资产211729564.98元，净资产128822315.76元，2024年度利润总额5766570.57元[27] - 贵研资源环保科技(东营)截至2024年12月31日总资产10092518.03元，净资产9932880.29元，2024年度利润总额 - 89611.16元[32][33] - 截至2024年12月31日，贵研化学绿色新材料（云南）总资产30002700.70元，净资产29998950.70元，2024年度利润总额 - 1049.30元[36] - 至2024年12月31日，贵研金属（新加坡）总资产41441741.03美元，净资产22271373.37美元，2024年度利润总额3834292.32美元[36] 股权收购 - 公司对四家初创公司股权占比超三分之二，拥有实质控制力[2] - 收购贵研工催25%股权待国资审批备案及交割[2] 其他情况 - 公司为全资及控股子公司提供短期借款支持，采取必要反担保措施，风险可控[37] - 截至本次董事会召开日，公司为全资及控股子公司提供短期借款金额合计1642305160.04元，占2024年度经审计净资产的22.30%，无逾期借款[38]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－019 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议审议通过了《关于公司 2025 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情 况如下： 一、理财情况概述 为充分利用公司闲置自有资金，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况 下，公司 2025 年度拟在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品，提高公司闲置 自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益。 （一）资金来源：闲置自有资金 （二）理财范围： 1、银行的存款类理财产品，包括大额存单、结构性存款等。 2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。 3、货币市场基金、国债及债券、债券型基金。 4、其他经董事会批准的理财产品。 （三）理财额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制理财风险的前提下，公司 开 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-015 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象中共计 11 名原激励对象发生正常调动、退休、离职等情形，不再具备 激励对象资格，公司已将其持有合计 431,624 股已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销。本次限制性股票回购注销减少公司注册资本 431,624.00 元，注册资本从 760,726,670.00 元变更为 760,295,046.00 元。公司总股本及股本结构同时进行变更，公 司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下： | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 | | 元，经发行社会 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会财务/审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会专门委员 会实施细则》及《财务/审计委员会年报工作规程》有关规定，云南省贵金属新材料 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务/审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职能，现将公司财务/审计委员会2024年度履职情况作如下报告： 一、财务/审计委员会基本情况 公司财务/审计委员会作为董事会下设的三个专门委员会之一，第七届董事会下 设的财务/审计委员会由4名委员组成，其中独立董事3人：杨海峰、纳鹏杰、孙旭东， 董事1人：缪宜生，主任委员：杨海峰。 2024年3月8日召开八届董事会第一次会议，经董事会选举，李青、张静、吴昊旻、 孙旭东、杨海峰5名委员担任董事会财务/审计委员会委员，其中独立董事3人：吴昊 旻、孙旭东、杨海峰，董事2人：李青、张静，主任委员：吴昊旻。 财务/审计委员会各成员具有能够胜任财务/审计委员会工作职责的专业知识和 经验，符合上海证券交易所的规定 ...

资产情况 - 2024年末资产总计145.44亿元，较2023年末增长23.51%[2] - 2024年末流动资产合计125.24亿元，较2023年末增长26.80%[2] - 2024年末非流动资产合计20.20亿元，较2023年末增长6.41%[2] - 2024年末资产总计88.14亿元，较2023年末增长9%[7] - 2024年末流动资产合计49.82亿元，较2023年末增长7.56%[7] - 2024年末非流动资产合计38.31亿元，较2023年末增长10.89%[7] - 2024年末货币资金14.97亿元，较2023年末增长43.24%[7] - 2024年末应收账款3.45亿元，较2023年末下降34.76%[7] - 2024年末长期股权投资30.98亿元，较2023年末增长15.07%[7] 负债与权益情况 - 2024年末负债合计71.79亿元，较2023年末增长43.58%[6] - 2024年末流动负债合计47.43亿元，较2023年末增长88.95%[6] - 2024年末非流动负债合计24.36亿元，较2023年末下降2.17%[6] - 2024年末所有者权益合计73.66亿元，较2023年末增长8.74%[6] - 2024年末流动负债合计22.47亿元，较2023年末增长3.84%[11] - 2024年末非流动负债合计11.07亿元，较2023年末增长38.39%[11] - 2024年末负债合计33.55亿元，较2023年末增长13.12%[11] - 2024年末所有者权益合计54.59亿元，较2023年末增长6.58%[11] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入为475.04亿元，同比增长5.36%[16] - 2024年度营业总成本为470.65亿元，同比增长5.52%[16] - 2024年度净利润为61.36亿元，同比增长24.01%[16] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为57.95亿元，同比增长23.75%[16] - 2024年度其他收益为3.65亿元，同比增长109.07%[16] - 2024年度销售费用为8196.42万元，同比增长27.28%[16] - 2024年度财务费用为9815.21万元，同比增长33.44%[16] - 2024年度信用减值损失为5621.88万元，同比增长1080.04%[16] - 2024年度基本每股收益为0.77元/股，同比增长24.19%[16] - 2024年度稀释每股收益为0.77元/股，同比增长24.19%[16] - 2024年营业收入为92.26亿元，同比减少1.94%[18] - 2024年净利润为2.73亿元，同比增长46.39%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为498.82亿元，同比减少3%[20] - 2024年经营活动现金流出小计为490.72亿元，同比减少3.16%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比增长9.03%[20] - 2024年投资活动现金流入小计为7306.65万元，同比减少69.53%[20] - 2024年投资活动现金流出小计为35.72亿元，同比增长75.79%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3.50亿元，亏损扩大95.40%[20] - 2024年筹资活动现金流入小计为468.81亿元，同比增长86.24%[20] - 2024年筹资活动现金流出小计为461.35亿元，同比增长0.77%[20] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为106.43亿元，同比下降21.94%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.22亿元，同比增长113.48%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -9.63亿元，亏损同比扩大134.91%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.56亿元，由负转正[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为3.22亿元，由负转正[22] - 2024年末现金及现金等价物余额为13.09亿元，同比增长32.61%[22] 所有者权益变动情况 - 2024年所有者权益合计为73.66亿元，同比增长8.74%[24] - 2024年专项储备增加335.52万元，同比增长83.56%[24] - 2024年盈余公积增加2732.60万元，同比增长39.60%[24] - 2024年未分配利润增加5.79亿元，同比增长397.24%[24] - 2024年所有者投入普通股金额为254,908元[32] - 2024年资本公积增加30,016,371.55元[32] - 2024年库存股增加73,512,620.48元[32] - 2024年其他综合收益增加6,026,690.65元[32] - 2024年专项储备减少1,029,870元[32] - 2024年盈余公积增加27,326,028元[32] - 2024年未分配利润增加61,350,526元[32] - 2024年所有者权益变动金额为336,947,459元[32]

| 信 永 中 和 会计师 事 务 所 北京市 东 城区 朝阳门 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限 ...

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构[2] - 2024年4月16日董事会审计委员会通过续聘议案并提交董事会[5] - 2024年4月16日召开董事会、5月10日召开股东大会审议通过续聘议案[3][4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3] 审计流程 - 2024年12月30日信永中和与公司管理层沟通预审情况[5] - 2025年3月4日信永中和向公司治理层提交第一次书面沟通函[5] - 2025年4月23日公司审计委员会听取审计报告，审议通过议案提交董事会[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为信永中和完成委托工作，审计意见客观公正[7]