报告与会议安排 - 公司拟于2024年8月27日发布2024年半年度报告[2] - 2024年半年度业绩说明会8月28日15:00 - 16:00召开[2][4][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 2024年8月21日至27日16:00前可预征集提问[2][5] 参会与联系信息 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 联系人及电话、邮箱公布[2][5][6] - 可通过上证路演中心查看会议情况[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日上午10:00召开[2] - 会议地点在昆明高新区科技路988号A1幢四楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年8月29日[2] 议案相关 - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》7月16日经八届五次董事会审议通过[4] - 议案内容7月17日刊登在指定报刊及上交所网站[4] 登记信息 - A股股权登记日为2024年8月23日[8] - 会议登记时间为8月28日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[8] - 会议登记地点在昆明高新区科技路988号公司战略发展部[8] 联系方式 - 联系人邮编650106，电话（0871）68328190，传真（0871）68326661[10] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月14日[11]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2024年8月1日通讯表决召开[1] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[1] 议案表决 - 《关于公司对全资子公司减资的议案》3票同意通过[1] - 《关于公司对外捐赠的议案》3票同意通过[1]

公司决策 - 公司对全资子公司稀贵集团减资59900万元，减资后注册资本由60000万元减至100万元，持股比例不变[2] - 公司向首届澜湄国家青年企业家论坛捐赠20万元[2] 会议情况 - 第八届董事会第六次会议9名董事全部参加表决[1] - 《关于公司对全资子公司减资的议案》全票通过[2] - 《关于公司对外捐赠的议案》全票通过[3]

担保情况 - 为贵研资源提供最高600万美元、永兴资源最高3000万元人民币银行授信额度担保[2] - 累计为子公司实际担保余额14113.19万元，占2023年经审计净资产2.08%[2][15] - 本次担保在2023年年度股东大会批准额度内，无需董事会另行审议[13] 子公司数据 - 贵研资源截至2024年3月31日总资产185074.60万元，1 - 3月营收180031.76万元，净利润10027.78万元[5] - 永兴资源截至2024年3月31日总资产135287.47万元，1 - 3月营收205596.10万元，净利润380.12万元[8]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－045 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 7 月16日在公司四楼会议室采用通讯及现场相结合的方式召开,应到监事3名,实到监事3 名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《关于公司对外捐赠的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》 2、《关于拆除报废部分固定资产的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拆除报废部分固定资产的议 案》 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 1 ...

组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，经理班子由高级管理人员构成[2] 会议规则 - 总经理办公会原则上每周召开一次，特定情形召集临时会议[12] - 有表决权人员半数以上出席方能召开[12] - 各部门议题经审核同意后提前2个工作日报行政办公室汇总[12] 审批权限 - 批准单笔交易合同金额占公司最近一期经审计净资产10%以下日常经营事项[7] - 批准单笔交易合同金额占最近一期经审计公司净资产1%以下服务采购[7] - 批准占最近一期经审计公司净资产1%以下固定资产投资等事项[8] - 批准单笔净值2000万元以下资产报废及坏账核销等事项[8] - 批准公司与关联自然人30万元以下关联交易（担保除外）[9] 会议流程 - 行政办公室负责会议记录，特殊情况可指定专人[16] - 会议记录应包含召开日期、地点、主持人姓名等内容[16] - 行政办公室根据记录整理决议，经会签、审批后分发落实[16] 其他规定 - 会议记录等材料按档案管理要求归档保存[16] - 出席及列席人员须遵守保密制度[18] - 会议实行回避制度，相关人员应主动回避[19] - “三重一大”事项不得用个别征求意见代替集体讨论[19] - 出席人员对决议有不同意见可保留或反映，但未作新决策前不得擅自变更或拒绝执行[19] - 控股子公司应参照制定本单位总经理办公会议事规则[21] - 本规则经董事会批准后实施，原规则同时作废[21]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[11] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集并主持会议[13] - 定期会议和临时会议通知分别提前10日和5日发出[13] 提案相关 - 定期会议提案需征求董事等意见[11] - 临时会议提议应书面提交，提案需属董事会职权范围[11] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[13] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可[14] 交易审批 - 重大交易事项金额占比20%以下由董事会审批[5] - 与关联自然人30 - 300万元、与关联法人占净资产0.5% - 5%的关联交易由董事会审议[7] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[19] - 决议须超全体董事半数投赞成票[20] - 董事回避表决有相关规定[21] 其他规定 - 提案未通过，一个月内不应再审议相同提案[22] - 部分情况应暂缓表决[23] - 会议记录应包含多种内容[23] - 与会董事需对记录签字确认[24] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前需保密[24] - 会议档案保存期限十年以上[26] - 控股子公司应参照制定议事规则[28] - 规则对重大交易事项和数字表述有定义[28] - 规则未尽事宜按规定执行[28] - 规则由董事会解释，经股东大会批准后生效[28] - 原董事会议事规则废止[28]

会议决议 - 第八届董事会第五次会议于2024年7月16日举行，9名董事全到[1] - 通过修改《总经理办公会议事规则》等多项议案[1][3] 财务事项 - 同意向香格里拉市上江乡捐款139.31万元[2] - 同意拆除报废净值约2192.39万元固定资产[2] 公司调整 - 同意解散江苏贵研实华环保科技股份有限公司[3] - 同意昆明贵研催化剂有限责任公司对参股公司减资[3]

业务情况 - 向全球数千家客户提供400多个品种、4000余种规格贵金属新材料产品和服务[1] - 聚焦环境保护等五大领域开展业务[1] - 围绕贵金属新材料制造等三大核心业务板块发展[1] 研发平台 - 建成9个国家级、11个省部级研发平台，8个院士工作站和9个专家工作站[4] - 承担国家贵金属领域80%以上的科研项目[4] 分红政策 - 最近十年以上当年度现金分红与当年归属母公司净利润占比超30%[6] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[7] 战略支撑 - 打造贵金属新材料科技创新等四大战略支撑平台[1] - 构建以研究开发等平台为核心的技术创新体系[4]