公司业务与市场 - 公司部分产品近两年有出口至欧盟国家，主要包括电接触材料、镀膜材料、钎焊材料等几类产品 [1] - 公司对欧盟国家的产品出口销售额占比较小，不到公司年营业收入的0.1% [1]

公司业务与市场地位 - 公司是国内贵金属材料领域的核心企业[2] - 公司长期以来参与国家重大工程配套[2] - 公司始终致力于为航空航天等领域提供高性能贵金属材料解决方案[2] 公司技术实力与历史贡献 - 公司凭借在贵金属合金、功能材料等领域的技术积累和产品优势[2] - 公司确曾为相关任务的顺利实施提供过材料配套支持[2] - 相关历史贡献是公司技术实力与行业地位的重要体现[2]

公司战略与业务聚焦 - 公司聚焦于贵金属材料核心业务 [2] - 公司始终重视航空航天等领域的发展机遇 [2] - 相关业务规划布局符合行业发展趋势与公司战略方向 [2]

公司业务与市场 - 贵研铂业近两年有部分产品出口至欧盟国家 [2] - 出口欧盟的产品主要包括电接触材料、镀膜材料、钎焊材料等几类 [2] - 对欧盟的出口销售额占公司年营业收入的比例非常小，不到0.1% [2]

公司治理与人事变动 - 公司董事长王建强因工作变动原因，于2026年1月15日辞去董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后不再担任公司任何职务 [18] - 王建强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作及公司正常经营活动，其未持有公司股票 [20] - 在新任董事长选举产生前，由副董事长兼总经理郭俊梅女士代为履行董事长及法定代表人职责 [20] - 公司董事会已提名杨小江先生为第八届董事会非独立董事候选人，并将提交2026年第一次临时股东会审议 [22][29] - 杨小江先生出生于1982年9月，拥有丰富的企业经营管理经历，曾历任云南锡业集团、云南华联锌铟、云南省戎合投资控股等多个公司的重要职务，现任公司党委书记 [24][26] 股东会安排 - 公司将于2026年2月2日9:00在云南省昆明市高新技术产业开发区公司四楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2] - 本次股东会股权登记日为2026年1月27日，登记在册的股东有权出席 [10] - 会议将审议《关于补选公司董事的议案》，该议案已经第八届董事会第二十次会议审议通过 [4][6][29] - 股东可通过现场、信函或传真方式于2026年1月30日办理会议登记 [13] 董事会决策程序 - 公司第八届董事会第二十次会议于2026年1月15日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名 [27] - 会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案均获7票同意，0票反对，0票弃权 [29][30] - 董事补选议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过，认为候选人符合任职资格，提名程序合法有效 [22][31]

公司治理动态 - 贵研铂业于1月16日发布公告，宣布其第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于补选公司董事的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[2]

公司会议安排 - 贵研铂业将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会 [1]

人事变动 - 2026年1月15日董事长王建强因工作变动辞职[1] - 王建强原定任期到2027年3月7日[2] - 王建强辞任后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 副董事长郭俊梅代行董事长职责至新董事长选出[5] - 公司将尽快完成董事补选等工作[5] 候选人信息 - 杨小江被提名为第八届董事会非独立董事候选人[6] - 杨小江生于1982年9月，本科，中共党员[10] - 杨小江现任公司党委书记，有多年企业经营管理经验[6][10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2026-004 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议通知于2026年1月14日发出，1月15日通讯表决[2] - 应参加表决董事7名，实际参7名[2] 议案审议 - 会议全票通过《关于补选公司董事的议案》[3] - 会议全票通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[3] 流程情况 - 董事会提名委员会审核补选董事议案并同意提交审议[3][4]