股东会信息 - 公司董事会2025年3月10日决议召开股东会，3月11日刊登通知[3] - 2025年3月26日9:30召开现场会议，由董事李青主持[3][4] 股东出席情况 - 605名股东及代理人出席，代表39,642,159股，占比8.4801%[6] - 603名中小股东及代理人，代表39,479,517股，占比8.4454%[6] 会议决议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》[7] - 律师认为股东会召集、召开等合规，决议合法有效[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人605人[4] - 出席股东所持表决权股份39,642,159股，占比8.4801%[4] - 公司在任董事8人，出席5人；监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意票数37,899,925，比例95.6050%[7] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》A股反对票数1,196,571，比例3.0184%[7] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》A股弃权票数545,663，比例1.3766%[7] - 5%以下股东对相关预案同意票数37,737,283，比例95.5870%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（昆明）律师事务所[8]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生86,958.61万元，未超预计[11] - 2025年日常关联交易预计总金额158,265.00万元[14] 未来展望 - 2025年关联交易业务预计较2024年增加[17] - 2025年第一次临时股东大会将表决关联交易议案[22] 交易详情 - 2024 - 2025年多项关联交易有预计与实际金额对比[11][15] - 交易按公平公正公允原则定价[18]

投资数据 - 项目总投资约41,104.97万元[2][3][8] - 贵研化学绿色新材料（云南）有限公司注册资本3000万元[5] - 建设投资40,459.71万元，建设期贷款利息556.32万元，流动资金88.94万元[8] 项目情况 - 项目总用地面积约为248亩[6] - 项目建设工期为2年[8] - 项目建设地点为云南省昆明市安宁工业园区草铺化工园区禄脿片区[6] 决策与风险 - 公司第八届董事会第十一次会议审议通过投资议案，无需提交股东大会[3] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 项目面临环境、建设、资金风险[10] 项目意义 - 项目符合国家战略要求，支撑公司业务绿色转型升级[9]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－005 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入 战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：为进一步满足业务发展的需要，抢抓机遇，提升市场竞争力，云南 省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵研电子材料 （云南）有限公司（以下简称"贵研电子公司"）拟通过公开挂牌方式引入战略投资者 实施增资扩股（以下简称"本次增资"）。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。 本次增资完成后，公司仍为贵研电子公司的控股股东，不会改变公司合并报表范围， 贵研电子公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 本次增资尚待确定投资方、增资金额等事项，亦无法确定是否构成关联交易。本次 增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司 将严格按照《上海证券交易所股票 ...

项目投资 - 全资子公司投资项目总投资从30907.79万元变更为49638.36万元[2][5] - 项目建设投资从30857.44万元变更为49055.01万元[5] - 项目建设期贷款利息从0万元变更为525.42万元[5] - 项目流动资金从50.36万元变更为57.94万元[5] 项目建设 - 项目总建筑面积从45330.00㎡变更为59511.46㎡[6] - 项目用电总负荷从3885kw变更为用电总容量10500KVA[6] - 项目建设工期预计2026年12月竣工[5] 决策情况 - 第七届董事会第四十八次会议同意子公司投资该项目[2] - 第八届董事会第十一次会议通过项目建设内容变更议案[2] 交易说明 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司日常关联交易预计122,431.00万元，实际发生86,958.61万元[2] - 2024年向云南滇金投资有限公司购销商品预计96,000.00万元，实际发生82,867.80万元[4] - 2024年与中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司提供分析检测服务预计400.00万元，实际发生776.08万元[4] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计总金额158,265.00万元[7] - 2025年向云南滇金投资有限公司购销商品预计135,000.00万元[9] - 2025年与昆明贵金属研究所科研项目技术开发合作预计150.00万元[8] - 2025年向昆明贵金属研究所购销贵金属原材料等预计3,978.00万元[9] 其他新策略 - 公司第八届董事会第十一次会议审议相关议案时5名关联董事回避表决[2] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[2] - 公司第八届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意通过相关议案[20] - 公司第八届董事会第十一次会议非关联董事一致通过相关议案[21] 公司信息 - 昆明贵金属研究所1984年7月2日成立，注册资本11,050.00万人民币[11] - 云南能投绿色新材有限责任公司注册资本193235.220631万元[12] - 云南能投华煜天然气产业发展有限公司注册资本3000万元[12] - 云南滇金投资有限公司注册资本15000万元[13] - 云南云金珠宝股份有限公司注册资本6000万元[13] - 云南地矿建设监理咨询有限公司注册资本500万元[13] - 云南地质工程勘察设计研究院有限公司注册资本3000万元[13] - 云南地矿地质工程有限公司注册资本5000万元[15] - 云南南方地勘工程有限公司注册资本2150万元[16]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于3月26日召开[3][5] - 网络投票时间为3月26日9:15 - 15:00[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] 会议地点 - 现场会议在云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢四楼会议室召开[5] 议案情况 - 审议《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》[6][7] - 议案于3月10日经董事会和监事会审议通过[6][7] - 议案内容于3月11日刊登于指定报刊及网站[7] 其他时间 - 股权登记日为3月20日[12] - 会议登记时间为3月25日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[12] 登记地点 - 会议登记地点为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号公司战略发展部[12][14] 表决相关 - 应回避表决的关联股东为云南省投资控股集团有限公司[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[9]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 10 日采用通讯表决的方式召开,应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名，监事会主 席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－002 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的预案》 特此公告。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的 预案》 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 11 日 1 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第十一次会议3月3日发通知，3月10日通讯表决举行[1] - 应参加表决董事8名，实际参加8名[1] 议案通过情况 - 子公司投资项目建设内容变更议案8票同意通过[2] - 日常关联交易预案3票同意通过[2] - 电子材料公司增资扩股议案8票同意通过[4] - 化学绿色新材料公司投资项目议案8票同意通过[4] - 召开临时股东大会议案8票同意通过[4] 审议情况 - 独立董事和财务审计委员会审议日常关联交易预案，同意提交董事会[5] - 日常关联交易预案将提交股东大会审议[8]