会议情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月23日举行，8名董事全到[1] - 会议全票通过多项议案，多项预案将提交股东大会审议[1][2][3][11] 资金相关 - 公司拟申请银行授信额度，人民币80亿元、美元3.5亿元[3] - 会议通过向多家控股子公司提供短期借款额度预案[4][5] - 会议通过为多家控股子公司银行授信额度提供担保预案[6] - 公司为子公司银行授信和贵金属经营业务提供担保议案均8票同意通过[7] - 2025年度公司金属套保最高持仓金额不超150亿元，保证金不超11.5亿元[7] - 2025年度公司外汇套保美元最高持仓15000万元、欧元100万元，保证金不超6000万元[7] 制度与计划 - 《投资理财管理制度》议案以8票同意通过[8] - 《回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票预案》以8票同意通过[9] - 《2025年使用闲置自有资金购买理财产品议案》以8票同意通过[9] 财务报告 - 信永中和认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》以8票同意通过[11]

业绩总结 - 2024年利润总额714,603,396.65元，净利润613,629,498.16元[3] - 归属于上市公司股东的净利润579,487,446.96元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.40元（含税），合计派182,574,400.80元[3] - 分配比例占2024年归属于股东净利润的31.51%[3] - 2025年4月23日董监事会通过预案，待股东大会审议[5][6][7]

限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股限制性股票，授予价11.51元/股[3] - 2021年12月25日向412名激励对象授予2213.6365万股限制性股票[4] 限制性股票回购注销 - 2023年6月7日对2名激励对象86,012股限制性股票实施回购注销[4] - 2024年4月10日对11名激励对象431,624股限制性股票实施回购注销[8] - 2024年6月7日对4名激励对象254,908股限制性股票实施回购注销[6] - 2025年4月23日拟对14名激励对象487,920股限制性股票回购注销[8] - 本次回购注销回购价10.77元/股，退休激励对象加年利率2.75%银行同期存款利息[11][12] - 本次回购注销资金为公司自有资金，金额5,254,898.40元加部分激励对象同期存款利息[12] 限制性股票解除限售 - 2023年12月11日8,776,393股符合第一个限售期解除限售条件并上市流通[6] - 2024年12月10日6,131,940股符合第二个限售期解除限售条件并上市流通，占总股本0.81%[7] 股份变动 - 回购注销完成后，2021年限制性股票激励对象由395人调整为381人[13] - 已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由6,455,488股调整为5,967,568股[13] - 总股本将由760,295,046股变更为759,807,126股[13] - 有限售条件股份变动前6,455,488股（0.85%），变动后5,967,568股（0.79%），减少487,920股[16] - 无限售条件股份变动前753,839,558股（99.15%），变动后753,839,558股（99.21%），无增减[16] - 股份总数变动前760,295,046股（100%），变动后759,807,126股（100%），减少487,920股[16] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务和经营产生重大影响，不影响激励计划继续实施[13][14]

本报告依据中国资产评估准则编制 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司因编制 2024 年度财务报告需要进行商誉减值测试涉及贵研中 希(上海)新材料科技有限公司资产组(含商誉)可收 回金额 资产评估报告 中和评报字(2025)第 KMV1055 号 (共一册,第一册) 中和資産評估有限公司 ZhongHe Appraisal Co.,Ltd. 二〇二五年四月十八日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为协会对该报 告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责 任的依据。 备案回执生成日期:2025年04月21日 ICP备案号京ICP备2020034749号 l 2 中和资産評估有限公司 好研铂业商誉减值测试涉及贵研中希资产组(含商巷)可收回金额资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5311020179530901202500111 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025KMV1055 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: ...

内部控制审计 - 审计对象为贵研铂业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 注册会计师已通过2024任职资格检查[24]

业绩总结 - 2024年度营业收入475.04亿元，同比增长5.36%[1] - 2024年度营业成本461.15亿元，同比增长5.56%[1] - 2024年度销售费用8196.42万元，同比增长27.28%[1] - 2024年度管理费用3.68亿元，同比下降2.50%[1] - 2024年度研发费用3.39亿元，同比下降0.19%[1] - 2024年度财务费用9815.21万元，同比增长33.44%[1] - 2024年度营业利润7.36亿元，同比增长21.07%[1] - 2024年度净利润6.14亿元，同比增长23.99%[1] - 2024年度基本每股收益0.77元/股，同比增长24.19%[1] - 2024年度稀释每股收益0.77元/股，同比增长24.19%[1] 资产负债 - 2024年末流动资产合计49.82亿元，较2023年末增长7.56%[28] - 2024年末非流动资产合计38.31亿元，较2023年末增长10.89%[28] - 2024年末资产总计88.14亿元，较2023年末增长9%[28] - 2024年末流动负债合计22.47亿元，较2023年末增长3.83%[30] - 2024年末非流动负债合计11.07亿元，较2023年末增长38.40%[30] - 2024年末负债合计33.55亿元，较2023年末增长13.12%[30] - 2024年末股东权益合计54.59亿元，较2023年末增长6.58%[30] - 2024年末货币资金为14.97亿元，较2023年末增长43.24%[28] - 2024年末应收账款为3.45亿元，较2023年末下降34.76%[28] - 2024年末长期股权投资为30.98亿元，较2023年末增长15.07%[28] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计110.06亿元，2023年为138.28亿元[41] - 2024年经营活动现金流出小计101.84亿元，2023年为134.44亿元[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，2023年为3.84亿元[41] - 2024年投资活动现金流入小计35.54亿元，2023年为30.40亿元[41] - 2024年投资活动现金流出小计45.18亿元，2023年为34.51亿元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -9.63亿元，2023年为 -4.10亿元[41] - 2024年筹资活动现金流入小计14.38亿元，2023年为6.20亿元[41] - 2024年筹资活动现金流出小计9.82亿元，2023年为21.41亿元[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额4.56亿元，2023年为 -15.21亿元[41] - 2024年末现金及现金等价物余额13.09亿元，2023年末为9.87亿元[41] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在人为影响确认时点风险[8] - 审计将应收账款存在认定、坏账准备计提准确性事项识别为关键审计事项[9] 股本变动 - 2024年6月7日回购注销254,908股限制性股票，实收资本变为760,726,670元[59] 税收政策 - 公司2024年取得高新技术企业证书，享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[176] - 子公司昆明贵研催化剂有限责任公司2024年享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[176] - 子公司贵研资源（易门）有限公司以优惠目录中所列资源为主要原材料生产产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额[177] - 贵研工业催化剂（云南）等多家子公司2024年享受企业所得税率减按15%征收的税收优惠政策[178][179][180][181][182][183] 金融资产与负债 - 金融资产初始按业务模式和合同现金流量特征分类，仅业务模式改变时重分类[80][81] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[86] 信用损失 - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理[90] - 1年以内（含1年）应收账款预期信用损失率为3%[95] - 1至2年（含2年）应收账款预期信用损失率为10%[95] - 2至3年（含3年）应收账款预期信用损失率为30%[95] - 3至4年（含4年）应收账款预期信用损失率为50%[95] - 4至5年（含5年）应收账款预期信用损失率为80%[95] - 5年以上应收账款预期信用损失率为100%[95]

限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股，授予价11.51元/股[13] - 2021年12月25日向412名激励对象授予2213.6365万股[13] 激励计划流程 - 2021年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划预案[10] - 2021年10月29 - 11月7日公示激励对象名单[11] - 2021年11月24日激励计划获云南省国资委批复[11] - 2021年12月10日股东大会通过激励计划议案[11] 回购注销 - 2023年3月8日对两名离职对象86,012股回购注销[13] - 2024年对15名对象686,532股回购注销[15][16] - 2025年拟对14名对象487,920股回购注销[17] 限售期解除 - 2023年12月11日符合第一个限售期解除条件的股份8,776,393股[14] - 2024年12月10日符合第二个限售期解除条件的股份6,131,940股，占总股本0.81%[17] 其他 - 2022年12月配股后回购价格由11.51元调为10.77元/股[22] - 正常调动、退休对象回购价为10.77元/股加银行同期存款利息[23] - 本次回购注销占实际授予股票2.2042%，占总股本0.0642%[23] - 本次回购资金为自有资金，金额5,254,898.40元加应付利息[23] - 本次回购注销后激励对象由395人调为381人，未解除限售股由6,455,488股调为5,967,568股[24] - 本次回购注销后公司总股本由760,295,046股变为759,807,126股[24]

2024 年度独立董事述职报告 （吴昊旻） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 的要求，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，积极参与公 司治理，维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴昊旻，1977 年 9 月生，会计学博士，财政部"全国会计领军人才"，云南省会计学 会理事，云南省内部审计协会会长。曾就职于石河子大学会计学主任、博士生导师，现任 云南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。任云南云天化股份有限公司独立董事。 本人不存在不得担任独立董事的情形，未发生影响独立性判断的情况。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"集团公司"） 的理财管理，提高资金运作效率，提升公司资金效益，防范理财决策和执行过程中的 相关风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会议事规则》和《云南省 贵金属新材料控股集团股份有限公司总经理办公会议事规则》有关规定,结合集团公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指理财是指公司在国家金融及上市公司监管政策允许的情况下, 为充分利用闲置资金,提高资金利用率、实现资金保值增值,以自有资金或暂时闲置的 募集资金进行现金运作和管理，且期限不超过 12 个月的理财行为。 第三条 未经集团公司批准，各子公司不得开展理财业务。 第四条 理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原 则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和经营范围 2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股 东 7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 17 第六节 股东大会的表决和决议 21 第五章 董事会 26 第一节 董事26 第二节 独立董事 29 第三节 董事会 36 第四节 董事会秘书41 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 第七章 监事会 45 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万元，经发行社会公众股、转 1 增股本、非公开发行股票、配股及回购股份后,注册资本为人民币柒亿陆仟 零贰拾玖万伍仟零肆拾陆元整(760,295,046.00 元)。 第一节 监事45 第二节 监事会 46 第八章 党组织及党的工作机构 48 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 51 第一节 财务会计制度 51 第二节 内部审计 55 第三节 会计师事务所的聘任 55 第十章 ...