股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于3月26日召开[3][5] - 网络投票时间为3月26日9:15 - 15:00[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] 会议地点 - 现场会议在云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢四楼会议室召开[5] 议案情况 - 审议《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》[6][7] - 议案于3月10日经董事会和监事会审议通过[6][7] - 议案内容于3月11日刊登于指定报刊及网站[7] 其他时间 - 股权登记日为3月20日[12] - 会议登记时间为3月25日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[12] 登记地点 - 会议登记地点为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号公司战略发展部[12][14] 表决相关 - 应回避表决的关联股东为云南省投资控股集团有限公司[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[9]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 10 日采用通讯表决的方式召开,应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名，监事会主 席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－002 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的预案》 特此公告。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的 预案》 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 11 日 1 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第十一次会议3月3日发通知，3月10日通讯表决举行[1] - 应参加表决董事8名，实际参加8名[1] 议案通过情况 - 子公司投资项目建设内容变更议案8票同意通过[2] - 日常关联交易预案3票同意通过[2] - 电子材料公司增资扩股议案8票同意通过[4] - 化学绿色新材料公司投资项目议案8票同意通过[4] - 召开临时股东大会议案8票同意通过[4] 审议情况 - 独立董事和财务审计委员会审议日常关联交易预案，同意提交董事会[5] - 日常关联交易预案将提交股东大会审议[8]

合规情况 - 董事、监事和高管履职合规，公司治理机制有效[4] - 持续督导期间信息披露真实准确完整，格式合规[6] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占用资金[7] - 配股募集资金使用完毕且无违规，关联交易等审议合规[9][11] 经营情况 - 配股上市后经营模式未变，经营场所正常，前景环境未变[14] 检查相关 - 现场检查时间为2024年12月25日 - 12月31日[2] - 公司及中介机构积极配合检查，无需报告事项[17][18]

业绩相关 - 2024年12月23日子公司收到政府补助1.437亿元[2] - 补助计入2024年递延收益，对年度利润无重大影响[4] 补助情况 - 补助事由为云南实验室建设专项资金，属与收益相关[3] - 补助用于公司科研项目[4]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－073 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 八届监事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席郑春莉女士主持会议，应参加表 决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于公司收购兰州 新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司 25%股权 的议案》 。 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 1 一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－072 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届 董事会第十次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式举行。公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于收购兰州新联环保科 技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司 25%股权的公告》（临 2024-074 号）。 （一）《关于公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催 化剂（云南）有限公司 25%股权的议案》 第八届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 1 会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－074 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工 业催化剂（云南）有限公司 25%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●公司以货币资金约1900万元收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司 贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权；该事项尚需经有权机构批准方可实施，最终交 易价格以经有权机构备案的第三方评估机构出具的评估结果为准。 ●本次交易未构成关联交易； （二） 董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购兰州新联环保科技有限公司持有 1 的公司控股子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司 25%股权的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次收购股权事项无需提交公司股东大会 审议。 二、交易对方基本 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2024-070 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售暨 上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,131,940 股。 一、公司限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）公司限制性股票激励计划方案的主要内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《贵研铂业 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 （二）公司限制性股票激励计划方案履行的程序 1.2021 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》《关于〈公司 2021 年限 制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。独立董事发表了同意的独立意 见。 2.20 ...