云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年五月 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 一、股东大会须知 二、2024 年年度股东大会议案 1. 《公司 2024 年度董事会报告》 2. 《公司 2024 年度监事会报告》 3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 5. 《关于修改<公司章程>的议案》 6. 《关于公司向银行申请 2025 年授信额度的议案》 7. 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》 8. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》 9. 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》 10. 《关于 2025 年度套期保值策略的议案》 11. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 12. 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 13. 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 14. 《公司 2024 年年度报告全 ...

证券发行 - 上市公司为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，证券代码600459，2023年1月4日配股在上海证券交易所上市[2] 保荐工作 - 保荐分发行保荐和持续督导两阶段，持续督导期督导发行人多项义务[4][6] - 履行保荐职责期间无重大事项，公司积极配合，证券服务机构配合良好[7][9][10] 资金情况 - 截至2024年12月31日，本次配股募集资金已使用完毕，存放和使用合规[12]

营业收入相关 - 本报告期营业收入131.27亿元，上年同期104.44亿元，同比增长25.69%[4] - 2025年第一季度营业总收入为131.27亿元，2024年第一季度为104.44亿元，同比增长25.7%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，上年同期1.95亿元，同比增长4.54%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，上年同期1.49亿元，同比增长21.00%[4] - 2025年第一季度净利润为2.16亿元，2024年第一季度为2.04亿元，同比增长5.99%[20] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4.93亿元，上年同期-13.55亿元，同比增长63.65%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.93亿元，2024年第一季度为 -13.55亿元，亏损幅度收窄[22] 总资产相关 - 本报告期末总资产169.42亿元，上年度末145.44亿元，同比增长16.49%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计169.42亿元，较2024年12月31日的145.44亿元增长16.5%[13][14][15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.90亿元，上年度末70.77亿元，同比增长3.02%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计75.93亿元，较2024年12月31日的73.66亿元增长3.1%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2361.85万元，其中计入当期损益的政府补助363.90万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2687.42万元[6][7] 股东数量及大股东相关 - 报告期末普通股股东总数49940户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 云南省投资控股集团有限公司持股29325.63万股，持股比例38.55%，为第一大股东[9] - 云南省投资控股集团有限公司持有公司无限售条件流通股29325.63万股，为前10名无限售条件股东中持股最多[11] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.83%，较上年同期减少0.11个百分点[4] 资产结构相关 - 2025年3月31日流动资产合计148.69亿元，较2024年12月31日的125.24亿元增长18.7%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计20.74亿元，较2024年12月31日的20.20亿元增长2.7%[14] 负债结构相关 - 截至2025年3月31日，公司负债合计93.50亿元，较2024年12月31日的71.79亿元增长30.2%[14][15] - 2025年3月31日流动负债合计70.05亿元，较2024年12月31日的47.43亿元增长47.7%[14][15] - 2025年3月31日非流动负债合计23.45亿元，较2024年12月31日的24.36亿元下降3.7%[15] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金为25.79亿元，较2024年12月31日的28.87亿元下降10.7%[13] 存货相关 - 2025年3月31日存货为58.36亿元，较2024年12月31日的43.30亿元增长34.8%[13] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为129.74亿元，2024年第一季度为103.27亿元，同比增长25.6%[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.74亿元，2024年第一季度为 -0.34亿元，亏损增加[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.04亿元，2024年第一季度为10.62亿元，大幅减少[23] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益为0.27元/股，2024年第一季度为0.26元/股，同比增长3.85%[20] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.27元/股，2024年第一季度为0.26元/股，同比增长3.85%[20] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为155.71亿元，2024年第一季度为95.40亿元，同比增长63.22%[22] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为158.53亿元，2024年第一季度为106.63亿元，同比增长48.67%[22]

业绩总结 - 2024年位列“2024中国制造业企业500强”第273位等多项排名[15] - 全年营业收入475.04亿元，同比增长5.36%[29] - 净资产73.66亿元，同比增加8.73%[29] - 产值387.28亿元，同比增长25.49%[29] - 经济增加值6.35亿元，同比增长25.07%[29] - 利润总额7.15亿元，同比增长17.64%[29] - 资产负债率49.36%，净资产收益率8.56%[29] - 2024年集团实现出口及境外销售55.08亿元[178][180] 用户数据 - “阳光采购平台”新增授权用户1000户，用户总量达8000余户[177] 未来展望 - 到2025年前，布局绿色低碳产业，降低温室气体排放强度[67] - 到2030年，绿色低碳产业规模等明显提升，二氧化碳排放量达峰并稳中有降[67] 新产品和新技术研发 - 公司聚焦氢能源和环境治理领域，推进绿色科技产品研发应用[69] - 东营催化建成600万升/年机动车尾气净化催化剂智能化柔性生产线[101] - 贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目一阶段形成3000吨/年含贵金属废料处理能力[102] 市场扩张和并购 - 电真空焊料在ABB公司的德国和印度工厂占有率达50%以上[178] 其他新策略 - 制定“清廉贵研创新年”特色项目清单16个[50] - 组织开展3轮政治巡察[51] - 各单位梳理环保管理情况，制定培训计划开展培训[112] 荣誉与资质 - 首次获得国家科技创新2030重大专项支持等多项支持[16] - 1家子公司获国家级绿色工厂，1家子公司获省级绿色工厂[16][58][74] - 15个产品获“碳足迹”认证，11个产品被纳入云南省碳足迹核算重点产品名录清单[16][58][73] - 贵研资源完成碳管理体系认证[58][76] - 2024年12月，贵研催化牵头项目获有色金属工业科学技术奖一等奖[106] - 贵研资源获评“省级健康企业”[129] 人员与培训 - 2024年新引进员工232人，新入职员工劳动合同签订率100%[123] - 截至2024年底，集团从业人员2226人[125] - 2024年开展在职培训545项，合计参训23575人次[133] - 2024年新增云岭学者等33人次，引进博士25人[134] 环保与安全 - 2024年环保投入1497.15万元，同比增长5.44%[29][58] - 2024年集团温室气体排放量8945吨二氧化碳当量[69][70] - 2024年集团污染物排放达标率等均为100%[79] - 2024年6个新建项目取得环评批复[83][84] - 2024年集团新鲜水用水量42.05万吨[86] - 2024年2家单位取得排污许可证，4家单位完成环保在线监测建设并正式联网运行[90] - 2024年集团废水、废气监测合格率100%[91][92] - 2024年集团一般废弃物排放量178.41吨，危险废弃物排放量250.9吨，废弃物回收利用率达74%[93] - 2024年集团未发生一般及以上安全消防事故[150] - 2024年制修订应急预案6个，开展应急救援演练65场[156] - 2024年全年累计发现整改隐患1162项，隐患整改率100%[159] - 2024年集团及下属单位112名主要负责人等持证上岗率达100%[164] 社会责任 - 2024年集团对外捐赠113.31万元，乡村振兴总投入90.07万元[181] - 2024年在乡村振兴工作中帮扶群众1671人[182] - 培育产业致富带头人15名，开展劳动技能培训11期（次）[192] - 捐资建设蓄水池辐射保障150余户饮用水安全[193] - 在上江小学建设“贵研图书角”2个，帮扶学生[195] - 连续3年为帮扶点上江乡3个村投保意外险，3个帮扶村脱贫户医保参保率达100%[199]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-017 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 ● 被担保人：公司全资或控股子公司 （一）为公司控股子公司银行授信提供担保 ● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币 17.3 亿元，美元 3 亿元。 因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障 2025 年度经营目标的顺 利实现，公司下属全资及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金、 固定资产投资或进行套期保值交易，提请公司为其担保，具体担保金额如下： ●截至公司第八届董事会第十二次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责 任的担保金额合计为人民币 17,513,974.60 元，占公司 2024 年度经审计的净资产的 0.24%， 除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。 1、 担保对象及公司向各全资及控股子公司提供授信担保的额度。 ● 本次担保的反担保情况：公司全资子公司无需提供反担保。对于公司控股子公司， 公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接 方式合并 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[7] 内部控制 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18][20] - 发现财务和非财务报告内控一般缺陷，已制定整改措施并落实[18][20] 标准规范 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控按财产损失、事故、人才流失分缺陷等级[16] 风险应对 - 公司应对公司治理决策风险和降低贵金属资产管理风险[9][10] 未来展望 - 公司将加强内控建设，完善制度，规范执行，强化监督[22]

会计政策变更 - 2025年4月23日会议通过会计政策变更议案，因执行财政部准则解释第18号[2] - 对2023年报表列报项目追溯调整，685.45万元产品质量保证金调至“主营业务成本”[8] 业绩影响 - 2023年毛利率由3.03%降至3.01%，利润总额不变[8] 决策通过 - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[9][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日9:30召开[3] - 现场会议在云南昆明高新区科技路988号A1幢四楼会议室[3] - 网络投票2025年5月15日进行[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[4] - 股权登记日2025年5月9日[14] - 股东大会登记时间2025年5月13日9:00—11:30、14:30—16:00[15] - 股东大会登记地点云南昆明高新区科技路988号公司战略发展部[15] 议案相关 - 各议案2025年4月23日经董事会和监事会审议通过[8] - 相关内容2025年4月25日刊登于指定报刊及网站[8] - 特别决议议案含议案4、5等[11] - 对中小投资者单独计票议案含议案4、5等[11] - 涉及关联股东回避表决的议案无[9] 会议审议内容 - 审议《公司2024年度董事会报告》等多项报告[19][20][21] - 拟向多家控股子公司提供短期借款额度[19][20] - 拟为多家控股子公司银行授信额度提供担保[20][21] - 拟为多家控股子公司开展贵金属经营业务提供担保[21] - 审议《关于2025年度套期保值策略的预案》[21] - 审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》[21]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－011 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《公司 2024 年度监事会报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2024 年度监事会报告》 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的 预案》 3、《关于公司 2025 年全面预算的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年全面预算的议案》 4、《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...