关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二) 至 10 月 30 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ipm.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次投资的基本情况 为进一步增强战略稀缺资源的生产保障能力和自主供给水平，提高公司资源循环利 用和绿色低碳循环发展能力。公司于 2023 年 10 月 17 日召开第七届董事会第四十二次会 议审议通过了《关于贵研资源（易门）有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资 源绿色循环利用项目的议案》，同意贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研资源（东营） 有限公司（名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"新公司"），并投资建 设"贵金属二次资源绿色循环利用项目"。该事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日 在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。 二、本次投资的进展情况 2023 年 10 月 20 日，新公司已办理完毕工商注册登记相关手续，并获得由东营经济 技 术 开 发 区 市 场 监 督 管 理 局 颁发的 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91370500MAD2JXBM6T。主要登记信息如 ...

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研生物 材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》； 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十二次会 议通知于 2023 年 10 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决 的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际参加表决的董 事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议 案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－062 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创 新项目跟投的公告》（临 2023-064 号）。 贵研铂业股份有限公司 （二）《关于全资子公司投资设立贵 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司贵金属实验室拟投资2000万元设立贵研新能源公司[4] 股权结构 - 贵金属实验室持股贵研新能源公司89.85%，出资1797万元[8][9] - 昆明贵博实创伍号合伙企业持股10.15%，出资203万元[8][9] 跟投情况 - 17人跟投总额203万，占总股本10.15%[12] 其他 - 投资符合国家政策和产业战略布局[13] - 投资及跟投存在不确定性和风险[14]

投资数据 - 项目总投资33908万元[3] - 拟设公司注册资本20000万元[6] - 项目建设投资19806万元、建设期利息566万元、流动资金13535万元[7] 项目情况 - 年处理失效贵金属催化剂装置规模4500t/a[7] - 主要产品为铂族金属10t/a和银锭50t/a[7] - 建设周期约24个月[7] 收益风险 - 达产后预计年均营业收入281057万元[7] - 项目面临工商登记等风险[9] 公司动态 - 全资子公司拟在山东东营设贵研资源（东营）有限公司[4] - 投资项目符合“绿色循环经济”及业务布局[8]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－063 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议 案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资 设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》； （二）《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟 投的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于全资子公司投资 设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 18 日 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十七次会 议通知于 2023 年 10 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 1 ...

投资信息 - 公司子公司贵金属实验室拟2000万元设贵研生物公司并实施跟投[4] - 贵金属实验室持股85.45%，出资1709万元[7] - 跟投人员22人，总额291万，占股14.55%[12] 投资意义 - 符合产业规划，利于突破“卡脖子”问题[13] - 利于抢抓市场机遇，借医疗健康领域发展实现新发展[13] - 跟投可绑定公司与骨干利益，提高积极性[13] 不确定性 - 投资设立需办工商登记，实施有不确定性[14] - 贵研生物盈利能力受多因素影响，存在不确定性[14]

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-058 贵研铂业股份有限公司 关于董事、副总经理兼财务总监离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司 董事、副总经理兼财务总监胥翠芬女士提交的书面离任申请。 根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动，申 请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理及财务总监职务。根据相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，胥翠芬女士的离任未导致公司董事人数低于法定最低人 数，其离任申请自送达公司董事会时生效。胥翠芬女士离任后，不在公司担任任何职务。 胥翠芬女士的离任不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。截至本公告披露 日，胥翠芬女士未持有公司股份。 公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选、董事会专门 委员会人员调整及新任财务总监的聘任工作。 胥翠芬女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司可持续发展发挥了重要作用。公 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－060 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十六次会 议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的 形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、会议以通讯表决方式，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司 对外捐赠的议案》； 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 1 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－059 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十一次会 议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的 方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》 具体内容见《贵研铂业关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告》（临 2023-061 号） 会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于指定副总经理代为履行财务总 监职责的议案》； （二）《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议 案》。 二 ...