业绩数据 - 公司2018 - 2023年净利润分别为2899.82万元、3313.16万元、3454.70万元、4164.67万元、1981.00万元、3927.72万元[48][52] - 2022年销售收入7.7亿元，利润总额2096.06万元；2023年销售收入8.8亿元，同比上升20%，利润总额4514.89万元[48] - 2020 - 2023年净资产收益率分别为21.32%、22.28%、9.63%、17.22%[52] - 2020 - 2023年资产负债率分别为45.15%、56.66%、46.02%、47.94%[52] - 2020 - 2023年销售收入增长率分别为26.75%、58.87%、 - 17.93%、15.24%[53] - 2020 - 2023年净利润增长率分别为4.27%、20.55%、 - 52.43%、98.27%[53] - 2023年营业收入预测67290.60万元，实际88715.28万元，差异21424.68万元，差异比率31.84%[68] - 2023年营业成本预测56793.80万元，实际78182.29万元，差异21388.49万元，差异比率37.66%[68] - 2023年营业税金及附加预测152.59万元，实际273.65万元，差异121.06万元，差异比率79.34%[68] - 2023年销售费用预测458.19万元，实际378.88万元，差异 - 79.31万元，差异比率 - 17.31%[68] - 2023年管理费用预测2137.35万元，实际1653.12万元，差异 - 484.23万元，差异比率 - 22.66%[68] - 2023年研发费用预测2684.42万元，实际2755.11万元，差异70.69万元，差异比率2.63%[68] - 2023年资产减值损失预测为0，实际773.18万元[68] - 2024 - 2028年营业收入分别为88,505.00万元、90,277.03万元、92,083.48万元、93,927.66万元、95,804.30万元[72] - 2024 - 2028年息税前利润（扣非）分别为5,632.93万元、5,872.94万元、6,042.95万元、6,109.15万元、6,178.82万元[73] 资产数据 - 不含商誉资产组账面价值4491.56万元，母公司合并报表中商誉账面余额8516.62万元，已计提商誉减值准备988.36万元，商誉账面价值7528.26万元[15] - 贵研中希资产组（含商誉）可收回金额为17212.86万元，低于合并报表商誉账面余额，但不低于其账面价值[18] - 固定资产账面原值9,395.85万元，账面净值3,731.10万元[74] - 房屋建筑物账面原值1,410.11万元，账面净值372.24万元，建筑面积11,245.02㎡[75] - 老厂区土地使用权面积3,192.00㎡，新厂区支付土地总价款70%计288.75万元但未取得权证[78] - 构筑物及其他辅助设施账面原值15.84万元，账面净值6.45万元[81] - 机器设备账面原值7,041.65万元，账面净值3,032.14万元，共390项（732台）[82] - 2024年初预计处置报废148台旧设备，账面原值174.54万元，账面净值5.95万元[82] - 车辆账面原值145.76万元，账面净值69.36万元，共7项（7辆）[83] - 电子办公设备账面原值782.49万元，账面净值250.92万元，共314项（564台套）[84] - 在建工程账面价值236.01万元，共21项[85] - 财务办公软件原始入账价值119.13万元，账面净值64.76万元，共3项[85] - 企业申报账面未记录的已获授权有效专利46项，其中发明专利6项、实用新型专利40项[86] - 企业申报账面未记录的商标权共计3项[86] - 企业申报账面未记录的软件著作权共计6项[86] - 长期待摊费用原始入账价值20.43万元，账面净值11.79万元，于2022年9 - 10月开始摊销，摊销年限36个月[88] - 其他非流动资产账面价值159.15万元，共7项，均为2023年购买机器设备预付款[89] 市场扩张与并购 - 2017年12月贵研铂业1.62亿元收购上海中希合金有限公司60%股权[39] - 2022年6月新设温州分公司，租赁厂房面积7027.50平方米，年租金154.15万元，年园区管理费7.6万元，租赁期为2021年11月1日至2024年10月30日[23] - 2023年12月12日签订设备资产转让协议，预估价款2837.94万元，最终以备案评估价值为准[24] 其他信息 - 公司执行15%所得税税率优惠政策，有效期至2024年，年初正在办理再次认证更新手续[54] - 2024年2月20日五年期LPR利率由4.2%调整为3.95%，评估按基准日LPR参数测算[25] - 预计设备资产转让需一年过渡期实现排污许可证、客户的完全转移[143] - 佘山镇人民政府明确上海中希公司对佘山镇沈砖公路3168号土地至少20年内的使用权[138]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 联系电话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA1F0044 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称贵研铂业公司) 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使 用情况专项报告)执行了鉴证工作。 贵研铂业公司管 ...

业绩表现 - 2023年公司实现营业收入450.86亿元，同比增长10.62%[23] - 2023年利润总额6.07亿元，同比增长15.33%；利税总额8.35亿元，同比增长2.19%[23] - 2023年产值308.62亿元，同比增长11.09%；经济增加值5.09亿元，同比增长19.03%[23] - 2023年净资产67.74亿元，同比增加9.34%；资产负债率42.47%，扣除再融资影响后净资产收益率10.63%[23] 排名荣誉 - 公司行业排名稳居全国第一、全球第五[18] - 2023年1月集团荣登中国上市公司套保评级排行榜第11位[40] - 2023年12月公司荣登“2023云南企业100强”第10位、“2023云南制造业企业100强”第3位[94] - 2023年12月贵研化学荣登“2023云南制造业企业100强”第43位[97] 科研成果 - 2023年新获立项项目44项，其中国家级8项、省市级23项，获国家自然科学基金项目支持7项[23] - 2023年授权发明专利41件，制/修订国家、行业、团体标准13件，新增SCI/EI收录论文38篇[23] - 2023年突破关键共性技术6项，培育新材料新产品6个，落地实施新产品孵化转化5项[67] - 2023年集团布局科研项目81项，1项入选国家工信部生物医用材料创新任务揭榜挂帅榜单[133] 人才发展 - 2023年引进博士人才26人，硕士41人，柔性引进高层次人才1名；年度新增国家、省市人才28人[23] - 2023年储备研发、技术等人才90余名[138] - 截至2023年底，集团贵金属领域高端人才中，享受国务院特殊津贴累计46人等[138] 社会责任 - 2023年新提供就业岗位近200个，向社会捐赠62万元[23] - 2023年投入安全费用831.06万元，同比增加15%，环保费用1419.89万元，同比增加52%[23] 客户相关 - 2023年出厂不合格产品处置完成率100%，全年质量目标完成率100%[101] - 2023年客户投诉解决率100%，客户满意度98.01%[110] 公司治理 - 明确八个方面、98项重点改革任务，落实国企改革发展三年行动各项任务[88] - 组织完成4家子公司内控体系搭建工作，形成《内控手册》[72] - 推动3家子公司设立合规委员会[70] 其他 - 2024年是实现集团“3815”战略发展目标“三年建示范”承上启下年[17] - 2024年1月贵研工催成功入选国家第五批专精特新“小巨人”企业和云南省专精特新中小企业[41] - “贵研牌”白银跃居全国一线品牌[67] - 力争2025年万元产值综合能耗比2020年下降15% [169] - 到2030年绿色低碳产业规模与比重明显提升，二氧化碳排放量整体达到峰值并实现稳中有降[169]

董事会财务审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和 2023 年度的审计工作 情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年 12 月 23 日，信永中和与公司管理层针对预审情况进行了沟通，与财 务部门和相关管理层进行了交流和探讨； 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-026 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范治理水平，优化董事会构成，确保《公司章程》与上位法规 的一致性，进一步优化独立董事制度，维护独立董事合法权益，强化独立董事履职能力， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及公司拟回购注销离职、退休及去世员工已获授但尚未解除限售的限制性股票而导致总 股本及股本结构发生变化的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修改。 | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 | | 万元，经发行社会公众股、转增股本、非 | 元，经发行社会公众股、转增股本、非公开 | | 公开发行股票、配股及回 ...

股东回报规划 - 公司制订《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[1] 利润分配政策 - 保持政策连续性和稳定性，坚持现金分红原则[2] - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[2] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[2] - 2024 - 2026年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[2] 其他规定 - 董事会可提议中期现金分红[3] - 分红执行及决策程序接受监事会监督[3] - 规划经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[3]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 在特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[4] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[7] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席会议且不委托出席，董事会应提议解除职务[8] - 辞职致比例不足应继续履职，公司60日内补选[9] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[11][15][17] - 关联交易等经同意后提交董事会审议[17] - 部分事项经独立董事专门会议审议[11][18] 独立董事会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时可自行召集[14] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，资料不充分可联名延期，董事会应采纳[14] - 资料保存十年[14] - 提供履职条件，秘书协助，意见及时公告[14] - 行使职权公司人员应配合[14] - 聘请中介机构费用公司承担[15] 独立董事津贴与保险 - 给予适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[15] - 建立责任保险制度降低风险[15] 制度相关 - 制度不能与法律法规冲突，授权董事会修改[17] - 制度经股东大会批准生效[18]

配股情况 - 2022年12月13日公司收市股本591,156,780股，按10配3配股，配股价10.91元/股[2] - 实际配售股份169,910,810股，占可配售总数95.81%[2] - 配售股份2023年1月4日上市流通[2] - 配股募资总额1,853,726,937.10元，净额1,830,056,270.01元[2] - 募资于2022年12月22日到位[2] 持续督导情况 - 2023年持续督导期公司无违法违规等事项[5][6][7] - 保荐人2023年12月25 - 29日现场检查[4] - 保荐代表人核查公司公告真实准确完整[10] - 经核查公司无应报告事项[10]

战略/投资发展委员会 - 成员由三至七名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[8] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 战略发展部是日常执行机构[7] 薪酬/人事委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事超成员总数1/2[16] - 主任委员由独立董事担任[16] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知全体委员[24] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[24] - 负责公司董事和经理人选等相关事宜并提建议[14] - 人力资源部是日常执行机构[16] - 对董事和高级管理人员考评及薪酬审查有述职等程序[14] 财务/审计委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事超成员总数1/2[32] - 委员由董事长等提名[32] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[35] - 内部审计报告须同时报送该委员会[35] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[32] - 定期会议每年至少召开四次[39] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[39] - 会前五天通知全体委员[39] - 董事会秘书等可列席会议[40] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[40] - 公司应披露人员情况、变动情况、年度履职情况及整改情况[43] 其他 - 董事、经理人员选任前一至两个月向董事会提建议并提交材料[21] - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[27][45]

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆 明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用 ...