人事变动 - 胥翠芬女士辞去公司董事、副总经理及财务总监等职务[1] - 指定副总经理熊庆丰先生代为履行财务总监职责[1] 会议决策 - 2023年9月26日公司召开第七届董事会第四十一次会议[1] - 会议审议通过指定副总经理代为履职议案[1] - 董事会将尽快聘任新任财务总监[1]

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-057 贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,321,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.1659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新 技术开发区科技路 98 ...

股东大会信息 - 公司董事会2023年8月16日决议召开本次股东大会，8月17日刊登通知[3] - 本次股东大会现场会议于2023年9月1日10:00召开[3] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人67名，代表股份94,321,368股，占比20.1659%[6] - 出席现场会议2名，代表股份610,000股，占比0.1304%[6] - 出席网络投票65名，代表股份93,711,368股，占比20.0356%[6] 会议决议 - 股东审议《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，同意通过[7] - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[8]

1 贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年九月 贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、 股东大会须知 二、 2023 年第二次临时股东大会议案 1、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 三、 2023 年第二次临时股东大会《表决办法说明》 贵研铂业股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神， 特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。 六、会议议题全部说明完毕后统一 ...

公司基本信息 - 公司名称为贵研铂业股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为郭俊梅[16] - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为贵研铂业，股票代码为600459[16] - 公司的联系人为董事会秘书刚剑和证券事务代表陈国林，联系地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，电话为0871-68328190，传真为0871-68326661，电子信箱为stock@ipm.com.cn[16] - 公司的注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，办公地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，邮政编码为650106，公司网址为http://www.sino-platinum.com.cn[16] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到225.13亿元，同比增长24.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比增长10.55%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.19亿元，同比增长28.55%[17] - 公司基本每股收益为0.38元，同比下降13.64%[17] - 公司加权平均净资产收益率为4.74%，较上年同期下降2.02个百分点[17] 公司业务概况 - 公司所处行业为贵金属工业材料制造行业，主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务[21] - 公司主要从事贵金属及贵金属材料的研究、开发和生产经营，拥有完整的贵金属产业链体系，能够为客户提供一站式综合服务[21] - 公司贵金属新材料制造业务涵盖390多个品种、4,000余种规格，广泛应用于多个行业[22] - 公司在贵金属资源循环利用业务中采用来料加工和买断加工两种模式，实现贵金属资源的循环利用[22] 公司发展战略 - 公司通过多年积累与贵金属行业内众多优质供应商建立了良好合作关系，保证了贵金属原料的供给[24] - 公司建立了较为完善的现代企业法人治理结构，内控体系持续健全优化，通过了质量管理体系认证[24] - 公司积极开展产业“延链补链强链”、解决“卡脖子”难题提供了强有力的支撑和保障[24] - 公司持续推动人才链与产业链、创新链深度融合，打造全国领先的贵金属行业人才高地[24] 公司市场前景 - 电工、电器及电子行业对原材料需求逐步恢复，新能源汽车类功能材料放量增长[26] - 半导体市场的增长空间有望继续扩大，IC芯片进口量同比下降[26] - 光伏行业保持稳定增长，但毛利率显著下降[26]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－056 贵研铂业股份有限公司 关于贵研化学材料（云南）有限公司投资建设铂抗癌药物原料药产 业化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：铂抗癌药物原料药产业化项目； 投 资 金 额：项目总投资12000.00万元，其中建设投资4367.00万元。 2、董事会审议表决情况 二、投资主体基本情况 公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于贵研化学材料（云南）有限公司 投资建设铂抗癌药物原料药产业化项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 公司名称：贵研化学材料（云南）有限公司 3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 负责人：侯文明 经营场所：云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街 1777 号贵金属新材料产业园。 一、项目投资概述 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023－055 贵研铂业股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金实际使用情况 根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年配股方案的议案》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 公司此次配股募集资金扣除发行费用 23,670,667.09 元（不含增值税）后的募集资金净 额为 1,830,056,270.01 元，配股募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到位。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用，累计使用募集资金 1,827,125,396.56 元，剩余募集资金 2,930,873.45 元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。公司累计使用募集资 金中，用于偿还金融机构贷款 600,000,000 元，用于补充流动资金 1,227,125,396.56 元。 公司已根据相关规定于 2023 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－054 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年半年度报告及 摘要的议案》 （二）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》 特此公告。 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十五次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯 表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 贵研铂业股份有限公司监事会 ...

贵研铂业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-052 关于为子公司担保进展的公告 （一）被担保人基本情况 重要内容提示： ● 被担保公司名称：永兴贵研资源有限公司（以下简称"永兴资源"） ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次公司为控股子公司永兴资 源提供 7,000.00 万元银行授信额度担保，累计为子公司提供的实际担保余额为 75,670.16 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：永兴资源系公司控股子公司，永兴资源的另外一方股东郴州财 智金属有限公司将其所持有的永兴资源 49%股权质押给本公司而向本公司的担保提供反担 保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 公司第七届董事会第三十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为 控股子公司银行授信额度提供担保的预案》，同意公司为永兴资源银行授信额度提供担保， 担保额度不超过人民币 60,000.00 万元。具体内容请参阅 20 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023-051 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期日)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ipm.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日下午 14:00-15:00 ...