会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[11] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集并主持会议[13] - 定期会议和临时会议通知分别提前10日和5日发出[13] 提案相关 - 定期会议提案需征求董事等意见[11] - 临时会议提议应书面提交，提案需属董事会职权范围[11] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[13] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可[14] 交易审批 - 重大交易事项金额占比20%以下由董事会审批[5] - 与关联自然人30 - 300万元、与关联法人占净资产0.5% - 5%的关联交易由董事会审议[7] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[19] - 决议须超全体董事半数投赞成票[20] - 董事回避表决有相关规定[21] 其他规定 - 提案未通过，一个月内不应再审议相同提案[22] - 部分情况应暂缓表决[23] - 会议记录应包含多种内容[23] - 与会董事需对记录签字确认[24] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前需保密[24] - 会议档案保存期限十年以上[26] - 控股子公司应参照制定议事规则[28] - 规则对重大交易事项和数字表述有定义[28] - 规则未尽事宜按规定执行[28] - 规则由董事会解释，经股东大会批准后生效[28] - 原董事会议事规则废止[28]

组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，经理班子由高级管理人员构成[2] 会议规则 - 总经理办公会原则上每周召开一次，特定情形召集临时会议[12] - 有表决权人员半数以上出席方能召开[12] - 各部门议题经审核同意后提前2个工作日报行政办公室汇总[12] 审批权限 - 批准单笔交易合同金额占公司最近一期经审计净资产10%以下日常经营事项[7] - 批准单笔交易合同金额占最近一期经审计公司净资产1%以下服务采购[7] - 批准占最近一期经审计公司净资产1%以下固定资产投资等事项[8] - 批准单笔净值2000万元以下资产报废及坏账核销等事项[8] - 批准公司与关联自然人30万元以下关联交易（担保除外）[9] 会议流程 - 行政办公室负责会议记录，特殊情况可指定专人[16] - 会议记录应包含召开日期、地点、主持人姓名等内容[16] - 行政办公室根据记录整理决议，经会签、审批后分发落实[16] 其他规定 - 会议记录等材料按档案管理要求归档保存[16] - 出席及列席人员须遵守保密制度[18] - 会议实行回避制度，相关人员应主动回避[19] - “三重一大”事项不得用个别征求意见代替集体讨论[19] - 出席人员对决议有不同意见可保留或反映，但未作新决策前不得擅自变更或拒绝执行[19] - 控股子公司应参照制定本单位总经理办公会议事规则[21] - 本规则经董事会批准后实施，原规则同时作废[21]

会议决议 - 第八届董事会第五次会议于2024年7月16日举行，9名董事全到[1] - 通过修改《总经理办公会议事规则》等多项议案[1][3] 财务事项 - 同意向香格里拉市上江乡捐款139.31万元[2] - 同意拆除报废净值约2192.39万元固定资产[2] 公司调整 - 同意解散江苏贵研实华环保科技股份有限公司[3] - 同意昆明贵研催化剂有限责任公司对参股公司减资[3]

业务情况 - 向全球数千家客户提供400多个品种、4000余种规格贵金属新材料产品和服务[1] - 聚焦环境保护等五大领域开展业务[1] - 围绕贵金属新材料制造等三大核心业务板块发展[1] 研发平台 - 建成9个国家级、11个省部级研发平台，8个院士工作站和9个专家工作站[4] - 承担国家贵金属领域80%以上的科研项目[4] 分红政策 - 最近十年以上当年度现金分红与当年归属母公司净利润占比超30%[6] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[7] 战略支撑 - 打造贵金属新材料科技创新等四大战略支撑平台[1] - 构建以研究开发等平台为核心的技术创新体系[4]

利润分配 - 2023年度以760,726,670股为基数，每股派0.19006元，共派144,583,710.90元[5][6] - 拟按760,981,578股每10股派1.9元，合计派144,586,499.82元[5] 股本变动 - 因部分限制性股票回购注销，总股本减至760,726,670股[6] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/3，除权（息）日和发放日2024/7/4[3][7] 税负情况 - 自然人等不同股东股息红利税负不同[9][10] 其他信息 - 方案经2024年5月10日股东大会通过[4] - 部分股份现金红利公司自行发放[8]

统一社会信用代码：915300007194992875 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-041 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已实施完毕部分 限制性股票回购注销事宜，公司总股本由 760,981,578 股变更为 760,726,670 股。公司 于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》，对公司注册资本等相关条款进 行了修改。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 11 日及 6 月 5 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 公司已于 2024 年 6 月 21 日完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得 由云南省市场监督 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-040 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次为贵研金属的担保进展 2024 年 06 月 17 日，公司为贵研金属与渣打银行（中国）有限公司（以下简称"渣打 银行"）合作开展贵金属套期保值业务提供担保，向渣打银行出具保证函： 1、被担保人基本情况 公司名称：贵研金属（上海）有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 重要内容提示： ●被担保公司名称：贵研金属（上海）有限公司（以下简称"贵研金属"）、昆明贵研 催化剂有限责任公司（简称"贵研催化"） ●本次公司为全资子公司贵研金属提供最高不超过 600.00 万美元银行授信额度担保， 为控股子公司贵研催化提供最高不超过 300.00 万美元银行授信额度担保。截至目前，累计 为子公司提供的实际担保余额为 13,545.07 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：根据 2023 年度公司股东 ...

业绩总结 - 2023年拟派发现金红利144,586,499.82元（含税），分配比例30.87%[2] - 调整后每股现金红利约0.19006元（含税），分配总额144,583,710.90元[4] 股权变动 - 2024年6月7日回购注销限制性股票254,908股[2] - 公司总股本由760,981,578股变更为760,726,670股[2] 利润分配 - 2023年度以760,726,670股为基数，每股派现0.19006元（含税）[5] - 本次分配总额占2023年净利润比例约30.87358%[5]

回购注销情况 - 因4名激励对象离职、退休或死亡，公司回购注销254,908股限制性股票[2] - 2024年2月6日董事会和监事会、3月8日股东大会审议通过预案和议案[3] - 预计2024年6月7日完成注销[2] 股权变动数据 - 变动后剩余股权激励限制性股票13,019,052股[6] - 变动后总股本为760,726,670股[9] 合规情况 - 律师事务所认为本次回购注销符合规定[12]

限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股，授予价11.51元/股[12] - 2021年12月25日向412名激励对象授予2213.6365万股[12] 激励计划流程 - 2021年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划预案[10] - 2021年11月24日激励计划获云南省国资委批复[10] - 2021年10月29 - 11月7日公示激励对象名单无异议[11] - 2021年12月10日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2021年12月10日董事会、监事会确定授予日并同意首次授予[12] 限制性股票回购注销 - 2023年3月8日对两名离职对象86,012股回购注销[12] - 2024年拟对4名对象254908股回购注销[14][16] - 2023年3月24日股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[9] - 2024年3月8日股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[15] 其他 - 2023年12月11日8776393股解除限售上市流通[10] - 2022年12月配股后回购价由11.51元调为10.77元[20] - 本次回购注销后激励对象由410人调为406人[21] - 本次回购注销后未解除限售股票由13273960股调为13019052股[21] - 本次回购注销后总股本由760981578股变为760726670股[21]