证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－069 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十四次会 议通知于 2023 年 11 月 1 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决的 方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称的公告》（临 2023-071 号）及 《贵研铂业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2023-072 号）。 会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拟变更公司全称、证券简称及 修改<公司章程>的预案》； （二）《关于公司 2021 年限 ...

第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十九 次会议通知于 2023 年 11 月 1 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－070 贵研铂业股份有限公司 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拟变更公司全 称、证券简称及修改<公司章程>的预案》； （二）《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于公司 202 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 释 义 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解除限售的批准和授权 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 6 | | （一）限制性股票首次授予部分第二个限售期届满说明 6 | | （二）首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论意见 8 | 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 首次授予 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－076 贵研铂业股份有限公司对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次投资的基本情况 为进一步加快公司氢燃料电池用催化剂和环境治理催化剂业务的发展，加快科技成 果转化和新兴业务板块的产业化步伐，公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第七届董事会第 四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同 步实施创新项目跟投的议案》，同意公司下属全资子公司贵金属实验室投资设立贵研新能 源环境科技有限公司（以下简称"新公司"）（名称最终以市场监督管理部门核准登记为准） 并同步实施创新项目跟投方案。该事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。 二、本次投资的进展情况 2023 年 11 月 3 日，新公司已办理完毕工商注册登记相关手续，并获得由上海市嘉定 区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 913101 ...

限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股，授予价11.51元/股[5] - 2021年12月25日实际向412名激励对象授予2213.6365万股[5] - 2023年6月7日对2名激励对象86012股实施回购注销[6] 业绩指标 - 2022年净资产收益率13.31%，不低于8%[9] - 2022年净利润增长率59.80%，不低于48%[9] - 2022年总资产周转率3.30次，同行业对标第一[9] 解除限售情况 - 首次授予第一个解除限售期为授予日起24 - 36个月，比例40%[7] - 409名激励对象符合解除限售条件，可解除8776393股，占总股本1.15%[10][11][12] - 多名副总经理及404名人员按40%比例解除限售[12] 激励计划流程 - 2021年10月25日董事会和监事会审议通过预案[2][3] - 2021年11月24日激励计划获云南省国资委批复[4]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－072 贵研铂业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十四 次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》。 公司中文名称拟由"贵研铂业股份有限公司"变更为"云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司"；证券简称由"贵研铂业"变更为"贵研控股"；证券代码"600459" 保持不变。鉴于公司全称拟发生变更，拟对《公司章程》部分条款相应修改，具体如下： | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 贵研铂业股份有限公司章程 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公 司章程 | | 第四条 公司注册名称：贵研铂业股份 | 第四条 公司注册名称：云南省贵金属新材 | | 有限公司 | 料控股集团股份有限公司 | | 第一百八十二条 根据《中国共产党章 | 第一百八十二条 根据《中国共产党章程 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-075 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 上午 10 点 召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月22日 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－071 贵研铂业股份有限公司 关于拟变更公司全称、证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●变更后的公司名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 ●变更后的证券简称：贵研控股 一、 公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十四 次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》。公司 拟变更全称及证券简称的具体情况如下： 公司中文名称拟由"贵研铂业股份有限公司"变更为"云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司"；证券简称由"贵研铂业"变更为"贵研控股"；证券代码"600459" 保持不变。 本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于变更公司全称、证券简称的理由 为进一步贯彻落实云南省人民政府常务会议、省委常委会及省国资委《关于明确贵 研铂业股份有限公司管理关系的函》（云国资改革函[2023]82 号） ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | ...

货币资金与应收账款 - 公司2023年9月30日货币资金为2,085,736,572.59元，较2022年12月31日的3,188,063,819.63元下降34.6%[1] - 公司2023年9月30日应收账款为1,563,123,592.01元，较2022年12月31日的1,915,836,420.04元下降18.4%[1] 预付款项与开发支出 - 公司2023年9月30日预付款项为1,678,506,584.84元，较2022年12月31日的300,572,800.37元增长458.4%[1] - 公司2023年9月30日开发支出为177,975,869.21元，较2022年12月31日的102,041,650.46元增长74.4%[2] 现金流量 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39,605,785,238.28元，较2022年同期的29,869,718,000.52元增长32.6%[7] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,015,400,773.98元，较2022年同期的387,684,565.68元增长161.9%[8] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-86,275,835.52元，较2022年同期的-223,802,982.56元改善61.5%[8] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为1,736,220,263.56元，较2022年同期的2,904,503,365.86元下降40.2%[8] - 公司筹资活动现金流出小计为3,813,763,193.08元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,001,318,306.55元[42] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,998,989,941.89元[42] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为50,425股[10] - 云南省投资控股集团有限公司为公司最大股东，持股数量为293,256,319股，持股比例为38.54%[10] 营业收入与净利润 - 公司本报告期营业收入为12,570,706,071.56元，同比增长17.39%[21] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为111,761,616.91元，同比增长76.74%[21] - 公司2023年前三季度营业总收入为350.84亿元人民币，同比增长21.9%[48] - 公司2023年前三季度营业总成本为345.69亿元人民币，同比增长21.7%[48] - 公司2023年前三季度净利润为41.72亿元人民币，同比增长21.4%[49] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为40.13亿元人民币，同比增长23.4%[49] 资产与负债 - 公司本报告期末总资产为12,962,852,714.44元，同比下降0.86%[24] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6,306,436,561.62元，同比增长6.20%[24] - 公司流动负债合计为3,994,922,044.69元，非流动负债合计为2,405,237,060.62元[36] - 公司负债合计为6,400,159,105.31元，所有者权益合计为6,562,693,609.13元[36] - 公司归属于母公司所有者权益为6,306,436,561.62元，少数股东权益为256,257,047.51元[36] - 公司未分配利润为1,097,619,119.54元[36] - 公司资本公积为4,534,030,833.67元[36] - 公司长期借款为1,623,340,000.00元[36] - 公司递延收益为604,185,806.75元[36] - 公司一年内到期的非流动负债为132,708,638.75元[36] 每股收益与综合收益 - 公司本报告期基本每股收益为0.15元，同比增长36.36%[24] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.53元人民币，同比下降3.6%[50] - 公司2023年前三季度综合收益总额为42.14亿元人民币，同比增长19.2%[50] 非经常性损益 - 公司本报告期非经常性损益合计为42,558,057.03元[15] 研发与财务费用 - 公司2023年前三季度研发费用为1.55亿元人民币，同比下降4.1%[48] - 公司2023年前三季度财务费用为5547.55万元人民币，同比下降52.5%[48]