北京空港科技园区股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会共有三 位独立董事,分别为张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生,三人在2024年度任 职时间均为2024年1月1日至2024年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》, 公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式， 根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在2024年度的独立性 情况出具专项评估意见如下： 综上,公司董事会认为公司现任独立董事张小军先生、谢思敏先生、周清 杰先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要关联方担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》 对独立董事的独立性的要求,在2024年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 ...

会议情况 - 2024年审计委员会召开12次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年8月28日完成董事会换届选举[1] 决策事项 - 2024年11月29日续聘中兴财光华为审计机构[6] - 2024年11月29日通过收购北京天利动力供热有限公司100%股权议案[5] 报告审议 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确[8] - 2024年通过2023年报、2024年一季报等议案[2][3]

审计机构信息 - 2024年度财务报告及内控审计机构为中兴财光华[1] - 2023年底中兴财光华有合伙人183人等相关人员数据[2] - 2023年中兴财光华提取职业风险基金8849.05万元等[2] 续聘流程 - 2024年多会议审议通过续聘中兴财光华议案[4][6] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会进行相关沟通及会议[7] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华2024年年报审计表现良好[8]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩暨现金分红说明会于2025年5月23日11:00 - 12:00举行[2][5][6][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6][7] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 2025年5月16 - 22日16:00前可征集问题[2] - 2025年5月23日可在线参与说明会[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 2025年4月29日刊登2024年年报及不分配利润公告[2] - 联系人是证券部，电话010 - 80489305，邮箱kg600463@163.com[8]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更后执行相关新规，对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[1][4][5]

应收账款 - 2024年度部分应收账款期初金额有2565.15万元等[9] - 2024年度部分应收账款利息有171.78万元等[9] - 2024年末部分应收账款余额有2459.5万元等[9] - 2024年度部分应收账款偿还累计金额有277.34万元等[9] 应付账款 - 天利动力供热有限公司应付账款2024年期初65.82万元，年末1228.96万元[9] 其他应收款 - 空港物博物业管理有限公司2024年其他应收款期初和年末均为4.51万元[9] - 合并范围内企业部分其他应收款2024年期初金额有9874.20万元等[9] - 电子城空港有限公司其他应收款2024年期初11176.74万元，年末55万元[9]

业绩总结 - 天源建筑经营业绩下滑致需计提减值准备[2] - 2024年度计提天源建筑长期股权投资减值损失17500万元[7] - 计提减值减少母公司净利润约17500万元，合并利润无影响[7] 数据相关 - 天源建筑长期股权投资账面价值23415.40万元，本期计提17500万元[3] 其他 - 2025年4月28日会议审议通过计提减值议案[1] - 董事会等多部门同意计提减值准备议案[4][5]

业绩相关 - 2024年度计提长期股权投资减值损失符合规定且依据充分[2] - 2024年度日常关联交易预计发生额为32600万元[4] - 2024年度日常关联交易实际发生额为6048.19万元[4] 交易情况 - 按市场定价原则向关联方购买动力属正常必要交易[4] - 按市场公允价格向关联方提供或接受劳务不损害公司及股东利益[4] - 关联交易对主营业务发展有积极意义[4] - 关联交易定价结算以市场价格为基础，风险可控[4] - 关联交易不会对公司财务及经营成果产生重大不利影响[5] - 关联交易不会对公司独立性产生不利影响，主营业务不依赖关联人[5] 决策进展 - 董事会审计委员会同意将相关议案提交第八届董事会第七次会议审议[3][5]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5][6] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29] 制度建设与策略 - 2024年公司修订及制定《公司章程》等重要文件强化风险管控[10] - 2024年公司确立“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”经营宗旨[12] - 公司制定《企业文化培育及管理制度》宣传经营理念和企业文化[13] - 公司制定多项制度规范采购与付款、销售和收款流程[13][14][15] - 公司修订《全面预算管理制度》加强资金内控[18] - 公司整合修订资金管理制度为《资金管理制度》[18] - 公司制定多项工程相关管理制度确保工程安全有序[16] - 公司制定《固定资产管理制度》等规范固定资产管理[16] - 公司制定《存货管理制度》并进行专项检查保证存货安全[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按错报金额与利润总额比例划分[25][28] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准分别包含7种和5种情况[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括8种情况[27] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[28]

人员数据 - 2023年底合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] - 359名注册会计师签署过证券服务业务[2] 业绩数据 - 2023年业务收入11.03亿元，审计业务收入9.62亿元，证券业务收入4.12亿元[3] - 2023年出具上市公司年报审计客户91家，收费1.01亿元，资产均值159.39亿元[3] - 公司所属建筑业上市公司审计客户5家[4] - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[15] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[6] - 签字项目合伙人侯胜利等近三年未受刑事处罚等，无违反独立性要求情形[5] 未来计划 - 2024年审计围绕收入确认等重点展开，制定详细计划并按时完成工作[12] 新策略 - 配备专属审计团队，核心成员有多年经验和专业资质[13] - 制定系统性信息安全控制制度，有效执行敏感信息管理[14]