金融服务协议 甲方：中国船舶重工集团动力股份有限公司 法定代表人：李勇 地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 为明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方在"平等自愿、互利 互惠、共同发展、实现共赢"的原则下，经协商一致，共同签署本协 议。 第一条 合作关系 乙方视甲方为最重要的客户之一，充分利用乙方的金融服务资源， 竭力为甲方提供全方位的金融服务，全力支持甲方发展。 甲方视乙方为重要的长期金融合作伙伴之一，选择乙方为金融业 务的重要合作机构。 第二条 双方合作内容 乙方在其经营范围内，将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。 （一）存款服务 1、甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则， 将资金存入乙方。 2、乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存 款、通知存款、定期存款和协定存款等。 乙方：中船财务有限责任公司 法定代表人：徐舍 地址：中国（上海）自有贸易试验区浦东大道 1 号 （二）结算服务 甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提 供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。 （三）贷款服务 乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保 险监督管理委 ...

●中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司陕西柴 油机重工有限公司（以下简称"陕柴重工"或"收购方"）拟以1,316.7万元人民币（以 下除特别说明，货币单位均为人民币）收购其参股子公司西安陕柴重工核应急装备 有限公司（以下简称"核应急"或"标的公司"）3%的股权。 ●本次交易出让方中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下 简称"中船应急"或"出让方"），其直接控股股东与公司控股股东均为中国船舶重工 集团有限公司（以下简称"中船重工"），间接控股股东均为中国船舶集团有限公司 （以下简称"中国船舶集团"）。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本 次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ●本次交易以具有相关业务资格的中和资产评估有限公司（以下简称"中和评 估"）为本次交易出具并经中国船舶集团备案的《资产评估报告》（中和评报字（2023） 第XAV1200号，以下简称"《资产评估报告》"）中的评估结果（以2023年6月30日 为评估基准日，标的公司100%股权评估值为43,890.00万元，较账面价值增值 18,677.60万元）作 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司投资者关系管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有 限公司投资者关系管理制度>的议案》。此次，公司依据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，并结合公司 的实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司投资者关系管理制度》中的 有关条款进行相应修改，具体修改内容如下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一条 为加强中国船舶重工 | ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023- | | --- | --- | --- | | 088 | | | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 202 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"中国 动力"）在 2016 年及 2019 年重大资产重组过程中，与控股股东中国船舶重工集团有 限公司（以下简称"中船重工集团"）下属公司存在一定程度同业竞争情况。在重大 资产重组过程中，中船重工集团已根据监管规则要求出具了相关避免同业竞争的承诺， 现就相关承诺事项履行最新情况及解决方案具体报告如下： 一、 目前同业竞争情况 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中船重工集团承诺中涉及同业竞争公司（以下简称"标的公司"）包括大连船用 柴油机有限公司、青岛海西船舶柴油机科技有限公司、陕西柴油机重工有限公司、上 海大隆机器厂有限公司（以下简称" ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司第七届董事会第三十次会议所审议的相关议案发表意见如 下： 一、对《关于公司2023度日常关联交易执行情况及2024度日常关联交易预计 情况的议案》的意见 1、公司2023年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易， 符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；交易程序规范，交易 定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额未超出股东大会批准的额度，关联 交易均不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形； 2、公司在召开董事会审议上述事项之前已将2024年度拟发生的日常关联交 易事项提交我们审阅，我们同意上述议案；且经审阅 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会就公司第七届董事会第三十次会议所审议的相关议案发表意见 如下： 一、对《关于公司2023度日常关联交易执行情况及2024度日常关联交易预计 情况的议案》的意见 公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下： 1、公司2023年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易， 交易定价公允，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；交易 程序规范，交易定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额未超出股东大会批 准的额度，关联交易均不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形； 2、公司2024年度拟发生的日常关联交易为公司生产经营所必需，遵循了公允、 合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。 董事会审计委员会在审议本议案 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司投资者投诉处理工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有 限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。此次，公司依据外部监管规定的变化，拟 对《中国船舶重工集团动力股份有限公司投资者投诉处理工作制度》中的有关条款进 行相应修改，具体修改内容如下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一条 根据《中华人民共和 | 第一条 根据《中华人民共和 | 更新本制度法规依 | | 国公司法》《中华人民共 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下： 《中国船舶重工集团动力股份有限公司经理层成员岗位聘任协议书》、《中 国船舶重工集团动力股份有限公司经理层成员2023年度经营业绩责任书》和《中 国船舶重工集团动力股份有限公司经理层成员任期经营业绩责任书（2022年—— 2024年）》的内容科学、合理，符合《中国船舶重工集团动力股份有限公司经理 层成员任期制和契约化管理工作实施方案》及经理层成员任期制和契约化管理要 求，符合公司的实际情况。 （以下无正文） (此页无正文,为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会对第七届董事会第三十次会议相关事项的审核意见》之签署页) 委员签字: 邵志刚 关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会就公司第七届董事会第三十次会议所审议的相关 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订内幕信息知情人登记管理制度的公告 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有 限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。2022 年 1 月，中国证券监督管理委 员会发布了《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》；上海证券交交易所发布了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》。此次，公司结合实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份 有限公司内幕信息知情人登记管理制度》中的有关条款进行相应修改，具体修改内容 如下： | 原条款内容 | ...