| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次 会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专 人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公 司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程><信息披露管理办法>等 9 项管理制度 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 子公司的管理 2 | | 第三章 | 绩效考核与激励约束制度 11 | | 第四章 | 参股公司的管理 11 | | 第五章 | 附则 11 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力和持 续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、 控股子公司和参股公司。 其中，全资 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的界定 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 | 4 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 8 | | 第六章 | 附则 | 8 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易、证券交易价格 操纵等违法行为，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护广大投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《中国船 舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称" ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订外部信息使用人管理办法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有 限公司外部信息使用人管理办法>的议案》。此次，公司结合外部监管制度变化及公司 自身实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司外部信息使用人管理办 法》中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下： 1 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 登记管理制度》（以下简称 | 信息知情人登记管理制度》 | | | "《内幕信息知情人登记管 | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉密信息脱密披露管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）涉密信息披露行为，保护国家秘密安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《上市公司信息披露管理办法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管 理暂行办法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》 以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称涉密信息是指公司信息披露业务中涉及国家 秘密的信息。本办法所称国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规 章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限 一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等 领域的安全和利益的信息。 第三条 本办法适用于如下涉密信息披露人员和机构： （一）公司董事、监事、高级管理人员； — 1 — 第四条 公司涉密信息脱密披露应当遵循如下原则： （一）确保国家秘密安全； （ ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限 公司章程>的议案》。2023 年 8 月，为了落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的 要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提高上市公司质量，上海证券交易所 对《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》进行了修订。本次，公司根据上述制度，并结合公司的实际情况，你 对《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修 改内容如下： | 原条款内容 | 修订后 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及规范性文件 及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公 司(以下简称"公司")投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益， 特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解 决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、 公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其 他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环 保等生产经营相关问题的投诉不适用本制度规范。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权 益保护的重要内容，切实关系到公司资本市场形象。公司各部门应统 筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第三章 招股说明书、募集说 | 删除章节 | 该 章 节 法 规 依 据 为 | | 明书与上市公告书 | | 2007 年发布的《上市 | | | | 公司信息披露管理办 | | | | 法》（中国证券监督 | | | | 管 理 委 员 会 令 第 40 | | | | 号）规定，现行有效 | | | | 的《上市公司信息披 | | | | 露管理办法（2021 年 | | | | 修订）》（中国证券 | | | | 监督管理委员会令第 | | | | 182 号）已删除该章 | | | | 节。 | | 第十二条第三款 公司年度报 | 第十一条第三款 公司董事会 | 根据实际情况修改。 | | 告应提交董事长审核，组织 | ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司子公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有 限公司子公司管理制度>的议案》。2023 年 2 月，为了落实党中央、国务院关于全面 实行股票发行注册制的决 策部署，构建更有针对性、有效性和包容性的持续监管规则 体系，为企业上市后 的持续发展提供有力的制度规范保障，上海证券交交易所（以下 简称"上交所"）对《上海证券交易所股票上市规则》 进行了修订；同年 8 月，为了 落实党中央、 国务院关于独立董事制度改革的要求，推动形成更加科学的独立董事制 度 ...

金融服务协议 甲方：中国船舶重工集团动力股份有限公司 法定代表人：李勇 地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 为明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方在"平等自愿、互利 互惠、共同发展、实现共赢"的原则下，经协商一致，共同签署本协 议。 第一条 合作关系 乙方视甲方为最重要的客户之一，充分利用乙方的金融服务资源， 竭力为甲方提供全方位的金融服务，全力支持甲方发展。 甲方视乙方为重要的长期金融合作伙伴之一，选择乙方为金融业 务的重要合作机构。 第二条 双方合作内容 乙方在其经营范围内，将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。 （一）存款服务 1、甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则， 将资金存入乙方。 2、乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存 款、通知存款、定期存款和协定存款等。 乙方：中船财务有限责任公司 法定代表人：徐舍 地址：中国（上海）自有贸易试验区浦东大道 1 号 （二）结算服务 甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提 供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。 （三）贷款服务 乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保 险监督管理委 ...