中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 （2023年12月修订） | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第四章 | 党组织 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 特别条款 | 42 | | 第十三章 | 附则 | 43 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于提高中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称"公司"）日常资金使用效率、降低资金使用成本，不会对财务状 况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事 会第三十次会议审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年金融服务协议的 议案》。现就此次关联交易事 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了第七届董事会第三十次会议相关 材料，发表事前认可意见如下： 一、对《关于公司2023度日常关联交易执行情况及2024度日常关联交易预计 情况的议案》的意见 公司2023年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交 易定价公允，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；公司预 计的2024年度日常关联交易为公司生产经营所必需，遵循了公平、公开、公正的 原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。 二、对《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议暨关联交 易的议案》的意见 中船财务有 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 | 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于公司 2023 度日常关联交易执行情况及 2024 度日常关联交易 预计情况的公告 为规范公司与中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"，含其控制的 除公司以外的其他下属企业、单位，下同）之间的日常关联交易，现对公司 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况说明如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况 公司第七届董事会第十九次会议和 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了 《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议 案》和《关于公司 2023 年度日常关联交易限额的议案》。 1 2023 年度，公司根据上述预计情况，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了 总量控制。经统计 2023 年 1-10 月汇总数据，各类日 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构与适用范围 2 | | 第三章 | 定期报告 2 | | 第四章 | 临时报告 5 | | 第五章 | 信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 附则 11 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指将按照法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称"上交所"）或公司 董事会认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定 的 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认 定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券 交易所相关规定豁免披露。 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商 业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能 引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以 按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当 竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人 带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息 和经营信息。 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次 会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专 人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公 司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程><信息披露管理办法>等 9 项管理制度 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 子公司的管理 2 | | 第三章 | 绩效考核与激励约束制度 11 | | 第四章 | 参股公司的管理 11 | | 第五章 | 附则 11 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力和持 续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、 控股子公司和参股公司。 其中，全资 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的界定 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 | 4 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 8 | | 第六章 | 附则 | 8 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易、证券交易价格 操纵等违法行为，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护广大投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《中国船 舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称" ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订外部信息使用人管理办法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有 限公司外部信息使用人管理办法>的议案》。此次，公司结合外部监管制度变化及公司 自身实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司外部信息使用人管理办 法》中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下： 1 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 登记管理制度》（以下简称 | 信息知情人登记管理制度》 | | | "《内幕信息知情人登记管 | ...