中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉密信息脱密披露管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）涉密信息披露行为，保护国家秘密安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《上市公司信息披露管理办法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管 理暂行办法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》 以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称涉密信息是指公司信息披露业务中涉及国家 秘密的信息。本办法所称国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规 章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限 一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等 领域的安全和利益的信息。 第三条 本办法适用于如下涉密信息披露人员和机构： （一）公司董事、监事、高级管理人员； — 1 — 第四条 公司涉密信息脱密披露应当遵循如下原则： （一）确保国家秘密安全； （ ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限 公司章程>的议案》。2023 年 8 月，为了落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的 要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提高上市公司质量，上海证券交易所 对《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》进行了修订。本次，公司根据上述制度，并结合公司的实际情况，你 对《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修 改内容如下： | 原条款内容 | 修订后 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及规范性文件 及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公 司(以下简称"公司")投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益， 特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解 决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、 公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其 他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环 保等生产经营相关问题的投诉不适用本制度规范。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权 益保护的重要内容，切实关系到公司资本市场形象。公司各部门应统 筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第三章 招股说明书、募集说 | 删除章节 | 该 章 节 法 规 依 据 为 | | 明书与上市公告书 | | 2007 年发布的《上市 | | | | 公司信息披露管理办 | | | | 法》（中国证券监督 | | | | 管 理 委 员 会 令 第 40 | | | | 号）规定，现行有效 | | | | 的《上市公司信息披 | | | | 露管理办法（2021 年 | | | | 修订）》（中国证券 | | | | 监督管理委员会令第 | | | | 182 号）已删除该章 | | | | 节。 | | 第十二条第三款 公司年度报 | 第十一条第三款 公司董事会 | 根据实际情况修改。 | | 告应提交董事长审核，组织 | ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司子公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有 限公司子公司管理制度>的议案》。2023 年 2 月，为了落实党中央、国务院关于全面 实行股票发行注册制的决 策部署，构建更有针对性、有效性和包容性的持续监管规则 体系，为企业上市后 的持续发展提供有力的制度规范保障，上海证券交交易所（以下 简称"上交所"）对《上海证券交易所股票上市规则》 进行了修订；同年 8 月，为了 落实党中央、 国务院关于独立董事制度改革的要求，推动形成更加科学的独立董事制 度 ...

金融服务协议 甲方：中国船舶重工集团动力股份有限公司 法定代表人：李勇 地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 为明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方在"平等自愿、互利 互惠、共同发展、实现共赢"的原则下，经协商一致，共同签署本协 议。 第一条 合作关系 乙方视甲方为最重要的客户之一，充分利用乙方的金融服务资源， 竭力为甲方提供全方位的金融服务，全力支持甲方发展。 甲方视乙方为重要的长期金融合作伙伴之一，选择乙方为金融业 务的重要合作机构。 第二条 双方合作内容 乙方在其经营范围内，将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。 （一）存款服务 1、甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则， 将资金存入乙方。 2、乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存 款、通知存款、定期存款和协定存款等。 乙方：中船财务有限责任公司 法定代表人：徐舍 地址：中国（上海）自有贸易试验区浦东大道 1 号 （二）结算服务 甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提 供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。 （三）贷款服务 乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保 险监督管理委 ...

●中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司陕西柴 油机重工有限公司（以下简称"陕柴重工"或"收购方"）拟以1,316.7万元人民币（以 下除特别说明，货币单位均为人民币）收购其参股子公司西安陕柴重工核应急装备 有限公司（以下简称"核应急"或"标的公司"）3%的股权。 ●本次交易出让方中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下 简称"中船应急"或"出让方"），其直接控股股东与公司控股股东均为中国船舶重工 集团有限公司（以下简称"中船重工"），间接控股股东均为中国船舶集团有限公司 （以下简称"中国船舶集团"）。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本 次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ●本次交易以具有相关业务资格的中和资产评估有限公司（以下简称"中和评 估"）为本次交易出具并经中国船舶集团备案的《资产评估报告》（中和评报字（2023） 第XAV1200号，以下简称"《资产评估报告》"）中的评估结果（以2023年6月30日 为评估基准日，标的公司100%股权评估值为43,890.00万元，较账面价值增值 18,677.60万元）作 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司投资者关系管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有 限公司投资者关系管理制度>的议案》。此次，公司依据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，并结合公司 的实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司投资者关系管理制度》中的 有关条款进行相应修改，具体修改内容如下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一条 为加强中国船舶重工 | ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023- | | --- | --- | --- | | 088 | | | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 202 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"中国 动力"）在 2016 年及 2019 年重大资产重组过程中，与控股股东中国船舶重工集团有 限公司（以下简称"中船重工集团"）下属公司存在一定程度同业竞争情况。在重大 资产重组过程中，中船重工集团已根据监管规则要求出具了相关避免同业竞争的承诺， 现就相关承诺事项履行最新情况及解决方案具体报告如下： 一、 目前同业竞争情况 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中船重工集团承诺中涉及同业竞争公司（以下简称"标的公司"）包括大连船用 柴油机有限公司、青岛海西船舶柴油机科技有限公司、陕西柴油机重工有限公司、上 海大隆机器厂有限公司（以下简称" ...